Enforcement Actions

อ้างอิงจาก The Block เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม ศาลอุทธรณ์สหรัฐประจำเขตโคลัมเบีย (District of Columbia Circuit) ได้รับฟังคำให้การด้วยวาจาในคดีอุทธรณ์ของ Roman Sterlingov ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดำเนินการ Bitcoin Fog ซึ่งเป็นบริการผสมสกุลเงินคริปโท โดยการไต่สวนมุ่งเน้นว่ากฎหมายการโอนเงินของสหรัฐและกฎเรื่องสถานที่พิจารณาคดีนั้นครอบคลุมไปถึงแพลตฟอร์มคริปโทที่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตและให้บริการข้ามประเทศหรือไม่ Sterlingov ถูกตัดสินว่ามีความผิดในปี 2024 ในข้อหาฟอกเงินและการส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่

ตามรายงานของ ChainCatcher ประธาน CFTC อย่าง Michael Selig ระบุว่า หน่วยงานกำลังหารือกับลีกกีฬาอาชีพรายใหญ่ของสหรัฐฯ เพื่อเสริมการกำกับดูแลตลาดคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา และป้องกันการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงการบิดเบือนตลาด Selig เปิดเผยในการประชุมประจำปีของ FINRA ที่กรุงวอชิงตันว่า ก่อนหน้านี้ CFTC ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Major League Baseball ซึ่งถือเป็นข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลเชิงทางการฉบับแรกของหน่วยงานกับลีกกีฬาอาชีพ

สหรัฐฯ กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ได้ยื่นฟ้องคดีระดับรัฐบาลกลางต่อชายชาวรัฐเทนเนสซี 3 คน ได้แก่ Elijah Armstrong, Nino Chindavanh และ Jayden Rucker โดยทั้ง 3 คนก่อเหตุข้ามรัฐไปแคลิฟอร์เนียในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2025 ปลอมตัวเป็นพนักงานจัดส่งพัสดุ/พนักงานส่งของเพื่อบุกเข้าไปยังที่อยู่อาศัยของผู้ถือครองสกุลเงินดิจิทัล ใช้อาวุธปืน ผูกมัดด้วยเชือก และใช้เทปจำกัดการเคลื่อนไหว ก่อนบังคับให้เหยื่อโอนย้ายสินทรัพย์คริปโต โดยมียอดรวมมากที่สุดต่อ 1 รายการสูงถึง 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามรา

ตามที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุ ชาย 3 คน—Elijah Armstrong, Nino Chindavanh และ Jayden Rucker—ถูกฟ้องในข้อหาสมรู้ร่วมคิดเพื่อก่อเหตุปล้นและลักพาตัว โดยมุ่งเป้าผู้ถือคริปโทเคอร์เรนซีทั่วซานฟรานซิสโก, ซานโฮเซ, ซันนีเวลล์ และลอสแอนเจลิส ผู้ต้องหาอ้างตัวเป็นพนักงานส่งของเพื่อเข้าถึงบ้านของเหยื่อ จากนั้นจึงใช้อาวุธปืน เทปพันท่อ และที่รัดแบบซิปไทส์ เพื่อบังคับให้เหยื่อยอมมอบสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 6.5 ล้านดอลลาร์ หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ผู้ต้องหาแต่ละคนอาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี และปรับ 250,00

จากการสืบสวนบนเชนของ ZachXBT กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้เปิดผนึกฟ้องเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ต่อ Trenton Johnson ในคดีขโมย Bitcoin มูลค่า 13 ล้านดอลลาร์ โดยมี Dritan Kapllani Jr. ถูกตั้งข้อสงสัยร่วมขบวนการในแผนการขโมยคริปโตและฟอกเงินมูลค่ารวม 19 ล้านดอลลาร์ ที่มุ่งเป้าผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัล Johnson อาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 40 ปี การติดตามของ ZachXBT พบว่าเงิน 5.3 ล้านดอลลาร์จากการขโมย 185 BTC ไหลไปยังกระเป๋า Exodus ของ Dritan และประมาณ 1.6 ล้านดอลลาร์ของจำนวนดังกล่าวถูกใช้ไปหรือฟอกภายใน 6 สัปดาห์ Dritan ซ

ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ Elijah Armstrong, Nino Chindavanh และ Jayden Rucker ถูกตั้งข้อหาใช้อาวุธปล้นทรัพย์และลักพาตัว โดยมุ่งเป้าหมายผู้ถือคริปโทเคอร์เรนซีในพื้นที่ซานฟรานซิสโกและลอสแองเจลิส ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายนถึง 31 ธันวาคม 2025 ทั้งสามคนถูกกล่าวหาว่าปลอมตัวเป็นพนักงานส่งของเพื่อบุกเข้าไปในที่อยู่อาศัยโดยใช้กำลัง และข่มขู่ว่าจะทำร้ายเหยื่อเพื่อบังคับให้ยอมมอบวลีเมล็ดพันธุ์ (seed phrases) ของกระเป๋าเงินคริปโท ผู้พนักงานอัยการระบุว่ามีเหยื่ออย่างน้อย 4 รายที่ถูกกำหนดเป้าหมายในช่วง

ตามรายงานของ ChainCatcher อดีตซีอีโอของ Goliath Ventures อย่าง Christopher Delgado เพิ่งขอโทษนักลงทุน หลังจากที่อัยการสหรัฐฯ ตั้งข้อหาว่าเขาดำเนินโครงการสาธิต (Ponzi) สกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Delgado ระบุว่าเขาทรยศต่อความไว้วางใจของนักลงทุน และสมัครใจกลับไปเผชิญข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน อัยการกล่าวหาว่า ระหว่างเดือนมกราคม 2023 ถึงเดือนมกราคม 2026 Delgado ให้สัญญากับนักลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทนรายเดือนแบบคงที่ผ่าน “การลงทุนในกองทุนสภาพคล่องคริปโท” แต่กลับนำเงินจากนักลงทุนรายหลังมาใช้

ตามที่ ZachXBT ระบุ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม KOL ฝั่งคริปโตกว่าและอดีตผู้เล่นมืออาชีพ Fortnite อย่าง Yelo ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านธุรกิจให้เช่ารถหรูของเขา เพื่อเอื้อให้กลุ่มผู้ก่อภัยคุกคาม โดยข้อกล่าวหามีโทษสูงสุดถึง 30 ปีในเรือนจำ ข้อกล่าวหาดังกล่าวรวมถึงการสมคบคิดเพื่อกระทำการฟอกเงิน และการให้ที่พักพิงแก่ชาวต่างชาติภายในสหรัฐอเมริกา

ตามที่คังมินกุก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปไตยฝ่ายปกครองของเกาหลีใต้กล่าวเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมว่า 15 ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือนที่หยุดดำเนินการแล้วถือสินทรัพย์ของลูกค้าราว 22.1 พันล้านวอน อย่างไรก็ดี อัตราการคืนเงินให้ลูกค้าจริงอยู่ที่เพียง 0.3% โดยถึงวันที่รายงานมีเงินที่คืนได้เพียง 74.52 ล้านวอนให้แก่ผู้ใช้ 131 ราย มูลนิธิคุ้มครองสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับคำขอคืนเงินจากผู้ใช้เพียง 174 รายใน 5 จาก 15 แพลตฟอร์มที่ปิดตัวแล้ว รวมเป็นมูลค่า 82.27 ล้านวอนในสินทรัพย์ที่มีการยื่นเรียกร

Binance อ้างว่าระบบความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของบริษัทช่วยกันลดความเสี่ยงและป้องกันผู้ใช้จำนวนมากได้ โดยสามารถช่วยประหยัดมูลค่าความสูญเสียที่อาจเกิดจากการหลอกลวงได้ถึง 10.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ใช้หลายล้านคน ระหว่าง Q1 2025 ถึง Q2 2025 ตามบล็อกโพสต์ที่เผยแพร่ในวันจันทร์ การแลกเปลี่ยนคริปโทที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ทยอยเปิดตัวฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ประมาณสองโหล เพื่อปกป้องผู้ใช้จากการหลอกลวงในรูปแบบธุรกรรมคริปโตและความพยายามฟิชชิ่ง ฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ตามรายงานของกระทรวงมหาดไทยของอินเดีย หน่วยงานอาชญากรรมไซเบอร์ระดับชาติได้ออกคำแนะนำอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 เมษายน โดยระบุเว็บไซต์ปลอม “Verify Crypto Assets on BNB Chain” จำนวน 3 แห่ง ที่มุ่งเป้าไปยังผู้ใช้งาน Trust Wallet โดเมนใหม่สำหรับดรainer คือ buepux.com ถูกเพิ่มเข้าในรายการเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม และถูกบล็อกแล้วโดย MetaMask นักวิจัยจาก Darktrace ติดตามรูปแบบหนึ่งที่สามารถดึงเงิน $470,000 จากเหยื่อรายเดียวภายในเวลา 2 นาทีผ่านธุรกรรมการอนุมัติที่เป็นอันตราย

ตามรายงานของ Arkham Intelligence เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม แพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชนได้เผยแพร่รายงานซึ่งระบุว่า การฉ้อโกงการลงทุนคิดเป็น 49% ของความสูญเสียจากอาชญากรรมสกุลเงินคริปโตในปี 2025 รายงานดังกล่าวอ้างอิงข้อมูลจาก FBI Internet Crime Complaint Center โดยระบุว่าความสูญเสียจากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในสหรัฐฯ มีมูลค่ามากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 รายงานยังระบุว่าอาชญากรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลขณะนี้ครอบคลุมหลายรูปแบบ ทั้งการหลอกลวงการลงทุน การฟอกเงิน แรนซัมแวร์ การเลี่ยงมาตรการค

ตามรายงานของตำรวจ NSW เจ้าหน้าที่ได้ยึด Bitcoin จำนวน 52.3 มูลค่าประมาณ 5.7 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียระหว่างการบุกค้นที่ Ingleburn ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซิดนีย์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม โดยตำรวจระบุว่าเป็นหนึ่งในการยึดคริปโทเคอร์เรนซีครั้งใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Strike Force Andalusia ซึ่งเป็นการสืบสวนที่เริ่มขึ้นในเดือนกันยายน 2024 เกี่ยวกับกิจกรรมตลาดมืด (darknet) ที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับการจำหน่ายยาเสพติดต้องห้าม หลังการสืบสวนมีการตั้งข้อกล่าวหาแก่ชาย 2

ตามทีม Pi Core Team แล้ว Kawanua VIPi ซึ่งเป็น DApp รายใหญ่ที่มี Pi ถูกฝากเดิมพันมากกว่า 21,000 Pi ถูกถอดออกจาก Pi Browser วันนี้โดยไม่มีการแจ้งเตือน การถอดออกครั้งนี้ถือเป็นการกวาดล้าง DApp รายใหญ่ครั้งที่ 2 ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากที่ WorldBanksPi ถูกถอนออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทั้ง 2 โครงการละเมิดมาตรฐานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยการส่งเสริมมูลค่าที่ถูกประเมินเกินจริงและกลไกการฝากเดิมพันเพื่อเก็งกำไร Kawanua VIPi สะสมคะแนนความนิยมจากผู้ใช้ในระดับสูงก่อนการถอดออก แต่ความนิยมก็ไม่ช่วยป้องกัน

ตามรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ศาลประชาชนเขต Gulou เมืองฝูโจว (ศาล Gulou) ได้พิจารณาและตัดสินคดีพิพาทจากการมอบหมายจัดการการลงทุนเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยนักลงทุนเฉินได้ว่าจ้างนายหลิวซึ่งเป็นคนกลางให้ลงเงิน 480,000 หยวนใน “การลงทุนด้านการเงิน FX” หลังจากได้รับเงินแล้ว เงินถูกนำไปแลกเป็น USDT (เหรียญเทเธอร์) และโอนไปยังแพลตฟอร์มเทรดต่างประเทศ ก่อนจะได้รับความเสียหายทั้งหมด เนื่องจากแพลตฟอร์มปิดตัวลง ศาล Gulou วินิจฉัยว่าธุรกรรมดังกล่าวทำให้เกิดวงจรปิดครบขั้นตอน ถือเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดก

ผู้พิพากษา Margaret Garnett แห่งศาลแขวงสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ได้ปลดล็อกบางส่วน 30,766 ETH ที่ถูกแช่แข็งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เมื่อวันศุกร์ เพื่อให้สามารถมีการลงคะแนนเสียงด้านธรรมาภิบาลบนเชนในการโอนสินทรัพย์ไปยัง Aave ได้ การแก้ไขดังกล่าวทำให้บรรดาตัวแทนสามารถเริ่มต้นและลงคะแนนเสียงสำหรับธุรกรรมได้โดยไม่ละเมิดคำสั่งห้าม อย่างไรก็ตาม เงินทุนยังคงถูกแช่แข็งต่อไปหากเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายสามารถชนะข้อเรียกร้องในท้ายที่สุดว่า ETH ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นทรัพย์สินของเ

ตามที่ลี ไรเนอร์ส อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Duke และอดีตผู้ตรวจสอบของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า โทเค็น WLFI ของ World Liberty Financial อาจเข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน แม้โครงการจะอ้างว่าเป็นโทเค็นด้านการกำกับดูแล (governance) ก็ตาม ไรเนอร์สยกอ้างการจัดหมวดหมู่โทเค็นล่าสุดของ ก.ล.ต. (SEC) โดยระบุว่า WLFI ไม่ได้เข้าข่ายเป็นดิจิทัลคอมโมดิิตี้ล้วน และมีแนวโน้มจะถูกจับตาโดย ก.ล.ต. เขาโต้แย้งว่าผู้ซื้อ WLFI ลงทุนเงินทุนโดยมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลว่าจะได้รับผลกำไ

ตามที่ Cryptopolitan รายงานเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม กองกำลังปฏิบัติการพิเศษแห่งสหราชอาณาจักรสหราชอาณาจักรตะวันออก (ERSOU) ได้ดำเนินการหมายค้นพร้อมกันใน 4 พื้นที่ ได้แก่ เชมส์ฟอร์ด เอนฟิลด์ ลอนดอนตอนใต้ และเวกฟิลด์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน และจับกุมผู้ต้องสงสัย 10 ราย รวมถึงนักวิ่งสปรินต์ชาวอังกฤษ CJ Ujah ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 10 รายถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการสมคบคิดเพื่อฉ้อโกง และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดรับสารภาพ รายละเอียดคดีและปฏิบัติการจับกุม จากรายงานของ Cryptopolitan บันทึกของศาลแขวงมักเกต (

ตามรายงานของ BlockBeats เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ศาลจีนได้ยกฟ้องคดีที่นักลงทุนรายหนึ่งฟ้องร้อง หลังโครงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุล USDT ที่ล้มเหลว โดยนักลงทุนดังกล่าวคือ Chen ได้ลงทุน 480,000 หยวนผ่านบุคคลกลาง โดยเงินถูกแปลงเป็น USDT และโอนไปยังแพลตฟอร์มเทรดในต่างประเทศ ซึ่งต่อมาปิดตัวลง ทำให้เกิดความสูญเสียจำนวนมาก ศาลประชาชนเขต Gulou เมือง Fuzhou วินิจฉัยว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นวงจรที่สมบูรณ์ ตั้งแต่การแปลงหยวนเป็น USDT การโอนเงินไปต่างประเทศ และการเทรดเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นการหลบเลี่ยง

ตาม LayerZero โปรโตคอลได้ออกคำขอโทษสาธารณะในวันศุกร์ สำหรับการจัดการเหตุการณ์การโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน ซึ่งทำให้ rsETH มูลค่า 292 ล้านดอลลาร์ไหลออกจากบริดจ์ข้ามเชนของ Kelp DAO โดยนับเป็นการเปลี่ยนโทนอย่างมีนัยสำคัญจากโพสต์สรุปเหตุการณ์ (post-mortem) ก่อนหน้านี้ LayerZero ระบุว่า Decentralized Verifier Network (DVN) ของตนไม่ควรทำหน้าที่เป็นตัวตรวจสอบเพียงรายเดียวสำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าสูง โดยกล่าวว่า: "เราทำผิดพลาดที่ยอมให้ DVN ของเราเป็น 1/1 DVN สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าสูง" บริษั