“BCH Grubu” Chen Zhi'nin Japonya'da lüks bir daire satın aldığı ve 3 şirket kurduğu ortaya çıktı, satın alınan konutun ikinci el daire fiyatı yaklaşık 10.33 milyon dolar.

PANews 18 Kasım'da, Büyük Fil Haberleri'ne göre, Kamboçya “BCH Grubu” başkanı Chen Zhi, Japonya'da bir şirket kurarak uzun süreli oturum izni almak için girişimde bulundu ve Tokyo'nun lüks konut bölgesinde bir malikaneyi satın aldı. “BCH Grubu” son yıllarda Japonya'da üç ilgili şirket kurdu; bunlar arasında 2023'te kurulan danışmanlık şirketi Prince Japan, 2024'te kurulan gayrimenkul şirketi Canopy Sands Development Japan Co. ve Chen Zhi tarafından 2022'de kurulan şirket bulunmaktadır. Bu şirketler, Kamboçya'daki yüksek kaliteli gayrimenkul projelerini tanıtmak için seminerler düzenledi ve suç gelirlerini geliştirmek ve satış yoluyla Kara Para Aklama gerçekleştirmek için kullanıldığına dair şüpheler bulunmaktadır. Haberlere göre, Chen Zhi'nin ilk ikameti, Kamboçya'nın Phnom Penh kentindeki BCH Holding Grubu'nun merkezi yakınında kaydedilmiş, 2024'te Tokyo'nun Minato bölgesindeki lüks bir daireye değiştirilmiştir. Bu dairenin alanının 150 metrekarenin üzerinde olduğu ve aylık kira bedelinin birkaç milyon yen civarında olduğu bildirilmektedir, bazı ikinci el konutların fiyatı ise 1.6 milyar yenin (yaklaşık 10.33 milyon dolar) üzerinde. Chen Zhi sık sık Japonya'ya gitmesine rağmen, yerel sakinler onun burada bulunduğunu görmemiştir. Daha önce, ABD Adalet Bakanlığı "BCH Grubu"nu büyük ölçekli yatırım dolandırıcılığı ve Kara Para Aklama suçlarıyla suçladı ve Chen Zhi'nin sahip olduğu yaklaşık 12 milyar dolar değerinde Bitcoin varlıklarının el konulmasını talep etti. Yaptırım baskısıyla karşılaşan “BCH Grubu” Kasım ayında tüm suçlamaları reddeden bir açıklama yaptı, ilgili soruşturmanın temelsiz olduğunu belirtti ve ABD'nin varlıkları yasadışı olarak el koyma niyetini sorguladı. Ancak, ABD ve İngiltere ortaklaşa yaptırımlar uygulamaya koydu ve diğer ülkeler de peş peşe soruşturmalara başladı.