Федеральні прокурори здобули вирок засновнику майнінгу у справі про багатомільйонний крипто-шахрайство

Обвинувальний вирок федерального суду засвідчує необхідність більшої прозорості, що прискорює запровадження більш жорстких заходів безпеки, зміцнює довіру інвесторів та готує легітимні операції з майнінгу біткоїнів до зростання, незважаючи на розкриття обману клієнтів.

Федеральний суд визнає засновника майнінгу винним у багатомільйонній криптовалютній шахрайській схемі

Офіс прокурора США для Північного округу Техас оголосив 19 листопада, що федеральний суд визнав засновника Geosyn Mining LLC Caleb Ward винним у справі шахрайства з криптовалютним майнінгом, що призвело до багатомільйонних збитків та широкого обману клієнтів по всій країні.

Офіс прокурора США Раян Рейбулд заявив:

Цей обвинувачений цілеспрямовано та зловмисно обманював мешканців Північного Техасу, які просто хотіли інвестувати у новітні технології криптовалют.

Вердикт був винесений після шестиденного судового засідання під головуванням судді Марка Т. Піттмана, де прокурори описали, як Ward заявляв, що має укладені договори на електроенергію за 4,5 цента за кіловат-годину та планує придбати й розмістити майнингові машини для клієнтів.

Свідки підтвердили, що багато покупців так і не отримали обладнання, тоді як інші згодом зрозуміли, що їхні пристрої не були активовані. Докази показали, що Ward та його спільники поширювали фотографії та серійні номери, пов’язані з непов’язаними пристроями, щоб створити оманливу картину щодо розгортання обладнання.

Детальніше: Сенатори тиснуть на DOJ, Мінфін щодо розслідування платформи WLFI, пов’язаної з Трампом

“Цей вирок демонструє відданість ФБР у виявленні та розслідуванні шахраїв, які використовують інвестиційні кошти для власної вигоди,” — заявив спеціальний агент FBI у Далласі R. Joseph Rothrock. Фінансовий слід показав, що клієнти переказали більше ніж 4,5 мільйона доларів компанії Geosyn із кінця 2021 року до початку 2023 року, а кошти були спрямовані для особистого використання Ward або реінвестовані для погашення попередніх інвесторів за схемою, що нагадує Понці.

Ward може отримати до 20 років позбавлення волі за кожною статтею. Підтримувачі інфраструктури цифрових активів наголошують, що сильний контроль відповідності, прозорі аудити та децентралізована валідація можуть допомогти легітимним операціям з майнінгу біткоїнів протистояти репутаційному шкоді, спричиненій шахрайством, і зміцнити довгострокову стабільність сектору.

FAQ ⏰

• Що стало причиною винесення федерального вироку засновнику Geosyn?

Судді встановили, що він здійснював багатомільйонну шахрайську схему з криптовалютним майнінгом, використовуючи неправдиве обладнання та заяви про його розміщення.

• Скільки грошей клієнти переказали Geosyn?

Більше ніж 4.5 мільйона доларів були переведені компанії з кінця 2021 року до початку 2023 року.

• Які оманливі тактики нібито використовувалися щодо клієнтів майнінгу?

Прокуратура показала, що покупці не отримували обладнання або отримували неактивні пристрої, підтверджені незв’язаними фотографіями та серійними номерами.

• Як сектор майнінгу біткоїнів може відновитися від репутаційних втрат?

Підтримувачі називають важливими запобіжниками сильний контроль відповідності, прозорі аудити та децентралізована валідація.