U.K. органи влади відкрили кримінальне розслідування щодо Basis Markets, проваленного крипто-хедж-фонду, звинуваченого у шахрайстві з розкраданням у розмірі $28 мільйонів для роздрібних інвесторів.
Коротко

• Двоє чоловіків були затримані в Лондоні та поблизу Бредфорда за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей у зв’язку з крахом Basis Markets.
• SFO повідомляє, що проект функціонував як незареєстрована схема криптовалют, яка залучила $28 мільйонів через продаж NFT та токенів наприкінці 2021 року.

Двоє чоловіків, яких вважають ключовими учасниками операцій схеми, були затримані у понеділок під час скоординованих обшуків у Лондоні та поблизу Бредфорда, згідно з повідомленням від 20 листопада від Серйозної офісу з боротьби з шахрайством Великої Британії. Хоча точна роль цих осіб у ймовірному шахрайстві не розголошується, поліція провела затримання за підозрою у кількох злочинах шахрайства та відмиванні грошей.

За даними SFO, Basis Markets був підозрюваною схемою шахрайства з криптовалютами, а не зареєстрованою компанією, і був активним у часи піку ринкового буму 2021 року. Оголошуючи себе роздрібним інвесторам, проект описував себе як «крипто-хедж-фонд», що пропонує низький ризик і прибутковість на основі арбітражу.

Під цим прикриттям оператори схеми змогли залучити щонайменше $28 мільйонів через два різні раунди збору коштів наприкінці 2021 року, під час яких інвесторам роздавалися безцінні NFT та токени.

Однак протягом кількох місяців після збору коштів команда раптово закрила проект у червні 2022 року, посилаючись на «пропоновані нові американські регуляції» як причину призупинення діяльності.

Хоча у Великій Британії відомо про велику кількість мертвих або провалених криптопроектів, здебільшого через жорстку регуляторну позицію, випадок Basis Markets міг бути навмисним «кидання килима» (rug pull), враховуючи спосіб зловмисного використання інвестиційних коштів і їхній перерозподіл у особисті гаманці.

Після понад трьох років мовчання SFO тепер розпочав масштабне розслідування щодо збору коштів і краху, що слідував за цим, починаючи з двох обшуків, проведених раніше цього тижня разом із місцевими правоохоронними органами.

Ідентичності затриманих чоловіків не розголошуються, але SFO опублікував звернення до громадськості з проханням до інвесторів поділитися будь-якою інформацією, яка може допомогти в розслідуванні.

“З нашим розширюваним потенціалом у криптовалютах і зростаючою експертизою в цій галузі, ми прагнемо переслідувати всіх, хто намагатиметься використовувати криптовалюти для шахрайства з інвесторами. Сьогоднішні дії є важливим кроком у нашому розслідуванні, і ми закликаємо всіх, хто має інформацію, вийти й підтримати наші розслідування,” сказав директор SFO Нік Ефгрейнд QPM.

Британські влади ув’язнили «криптоквін» з Китаю

Як раніше повідомляв crypto.news, Велика Британія нещодавно завершила гучний випадок крипто-шахрайства, пов’язаний із Чжімін Цянь, громадянином Китаю, якого звинувачують у організації багатомільярдної шахрайської схеми, яка торкнулася понад 128 000 людей у Китаї.

Цянь, який втеков до Британії після провалу схеми, був засуджений у Лондонському суді Саутварка до понад 11 років ув’язнення після визнання винності у відмиванні статків у Bitcoin, пов’язаних із шахрайством на 5,5 мільярдів доларів.