Бразильська злочинна група з 14 осіб використовувала BTC для відмивання грошей у розмірі 95 мільйонів доларів, за що була засуджена судом до 10-21 року позбавлення волі.

ChainCatcher повідомляє, що Федеральний суд Бразилії виніс вирок 14 особам за використання Bitcoin для відмивання грошей із наркотикових угод на понад 95 мільйонів доларів та прибутків від злочинів, пов'язаних із викраденням людей. Двоє головних злочинців отримали покарання понад 21 рік ув'язнення, один з яких є службовцем пенітенціарної системи, решта 12 осіб були засуджені до ув'язнення терміном від 10 до 17 років. Ця злочинна група діяла з квітня 2019 року по липень 2024 року в штатах Мінас-Жерайс і Парана, основною функцією якої було приховування природи, джерела, напрямків і власності активів, отриманих від транснаціональної наркотичної торгівлі та злочинів насильства, включаючи викуп у справі викрадення в Ріо-де-Жанейро. Розслідування показало, що група використовувала Bitcoin та інші криптоактиви для відмивання грошей у рамках більшої злочинної мережі, працюючи через фальшиві податкові ідентифікаційні номери, фальшиві бухгалтерські записи та численні компанії-привиди, маскуючи свою діяльність під торгівлю продуктами харчування, тваринництвом, розкішними товарами та купальниками.