Камбоджійські чорні та сірі ринки: 8 років особистого досвіду! Мошенництво з USDT спричинило масову паніку та виведення коштів з Exchange

一位在柬埔寨從事黑灰產八年的中國從業者，親述 крипто-валют як стає «кров’ю» глобальної шахрайської системи. У цій підпільній фінансовій системі, побудованій ABA банком, Telegram та 匯旺, USDT через платформу 匯旺 реалізує конвертацію доларів у готівку, підтримуючи глобальний шахрайський ланцюг. На початку грудня 匯旺 спалахнула серйозна паніка з викупом, 1 匯旺 долар обвалився до 0.5 долара готівкою, викликавши паніку.

Глибини азартних ігор та історія викупу у чорних кімнатах

«Моя початкова мета приїзду до Камбоджі була проста — золотоискання.» Цей 90-ник з північного заходу Китаю прилетів до Пномпеня один, спочатку хотів заробляти долари у онлайн-казино. Однак перший урок був не обманом, а поразкою людської природи — він піддався азарту.

Сіамськ (Сіануквіль) повен казино, така атмосфера поглинає людину. «Я чітко пам’ятаю це відчуття «кайфу». Спочатку в мене було лише 150 доларів, я виграв трохи і подумав, що ці гроші дуже легко заробити, зійшов з розуму і почав прагнути виграти ще більше. Програв? Якщо програв, то ще гірше, у голові лише думки про повернення втрат.»

Найбільш безумний випадок — він програв усі гроші, і знову взяв 800 доларів, програвши понад десять раундів. Не вірячи у прикмети, він взяв ще 3000 доларів і зробив «свінг-хо», але програв усе. У Камбоджі, якщо програв гроші і не можеш їх повернути, наслідки одне — чорна кімната. «Я вже був у ній. Бачив, як інших б’ють одразу при вході, без жодної гідності. Вони кидали мені телефон і просили зателефонувати батькам за гроші, щоб викупити себе. Мій тато перерахував гроші, і мене врятували.»

Три основні правила виживання у чорних灰產 Камбоджі

Ніколи не «залежати» від азарту: встановлюйте суворі ліміти втрат, при глибокій залежності — закриють у чорну кімнату, і родина має платити викуп, щоб звільнити

Офлайн-угоди у публічних місцях: ніколи не зустрічайтеся у прихованих місцях, оплачуйте у кафе або на відкритих просторах, щоб уникнути отруєння та викрадення

Не торкайтеся їжі незнайомих людей: у напої можуть підкласти отруту, і ви прокинетеся у шахрайському центрі, втративши свободу

Цей досвід став для нього переломним моментом. З того часу він встановив правило: азарт — можна, іноді грати на три-чотири тисячі доларів, але ніколи не «залежати». «У цьому світі, якщо один раз «залежиш», твоє життя зруйноване. Це перший урок, який мене навчив Камбоджа.»

匯旺: підпільний центральний банк для конвертації USDT у готівку

У Камбоджі у чорних灰產 ніхто не дозволить вам напряму переказати на банківську картку. Долар — тут основна валюта, а 匯旺 — це той «клапан» між доларами та USDT. У криптосвіті USDT — цифровий код у ланцюгу. Але у Камбоджі через 匯旺 USDT стає готівкою, яку можна зняти будь-коли.

«Багато хто не розуміє, чому не використовують Binance? Відповідь дуже проста: ми займаємося灰產. 匯旺 — це як велика напівпідпільна система обмінних пунктів.»

Головна перевага 匯旺 — це широка офлайн-мережа. Вона має багато фізичних точок, перекази всередині екосистеми — миттєві. Люди обмінюють шахрайські гроші на U, а потім U — на долари готівкою або використовують U для оплати. У Південно-Східній Азії більшість KTV, ігрових закладів приймають оплату U. Внутрішні перекази U у системі 匯旺 — без комісії. Лише коли потрібно перетворити U у долари готівкою, стягується комісія за зняття.

匯旺 — це як мережа офлайн OTC у Камбоджі. Ви входите з U і отримуєте купу доларів, або приносите крадені гроші і отримуєте чистий U на телефон. Люди довіряють їй, бо вона «не втече». Вона має фізичні активи і багато офлайн-ресурсів, і в цій країні вона уособлює собою своєрідну灰кову репутацію.

Обвал 匯旺 і пиршество арбітражу

На початку грудня паніка раптово поширилася. Через міжнародні санкції 匯旺 закрила багато офлайн-точок, зняття грошей почало затримуватися. «Платформа, яка обслуговує весь підпільний ланцюг фінансів, раптом каже: «Грошей немає». У цей момент ринок був у паніці. У руках — цифри на рахунку 匯旺 (доларовий баланс), але зняти готівку не можливо.»

Курс на чорному ринку миттєво обвалився. Зазвичай 1 匯旺 долар = 1 долар готівкою. Але у найгірший момент, 1000 匯旺 доларів можна було обміняти лише на 500 доларів готівкою. Вдвічі менше! Однак у хаосі з’являються можливості. «Зараз у Камбоджі ситуація така: всі намагаються зняти U, але ніхто не має доларів готівкою. Надзвичайний дефіцит доларів створює великі арбітражні можливості.»

Як посередник, він має ресурси і капітал. «Якщо на ринку є панічний клієнт, який терміново хоче продати 9 000 匯旺 доларів, бо боїться закриття 匯旺, — тоді я купую його баланс за дуже низькою ціною або обмінюю його U на готівку. Одна угода на 9 000 доларів — і між входом і виходом я можу легко заробити 3000 доларів.»

Коли 匯旺 падає, з’являється нова платформа H-PAY, яка працює у тіні. Це теж частина системи 匯旺 (Huione). Коли 匯旺 під санкціями, запускають новий бренд, щоб зайняти цю величезну підпільну платіжну нішу. Це — стійкість灰產: один падає — з’являється інший.

«Запитуєте, чому я не залишаю цю небезпечну гру? Чесно кажучи, повернутися назад вже неможливо і не дуже й хочу. У країні важко заробити таку швидку готівку. А ще, коли звикаєш до високого ризику і високого доходу, важко повернутися до звичайної роботи з 9 до 5.»