Розслідування JPEX: три чоловіки, підозрювані у відмиванні понад 7,8 мільйонів гонконгських доларів, отримали дозвіл на подальше домашнє арешт

ChainCatcher повідомляє, що у справі про шахрайство на платформі для торгівлі віртуальними активами JPEX є новий розвиток подій, зокрема трьох підозрюваних чоловіків сьогодні було допитано в суді округу Тонг, після чого їм було дозволено продовжити умовний запобіжний захід, а саме 27-річному студенту Ю Гуаньліню, 30-річному Хуан Цзцзяню та 30-річному техніку Дэн Чжичуню. Ю Гуаньлінь звинувачений у двох статтях відмивання грошей, що стосуються 7,79 мільйонів гонконгських доларів, його справа була передана до районного суду і запланована на 8 січня наступного року. Хуан Цзцзянь звинувачений у перешкоджанні правосуддю, зокрема у тому, що у вересні 2023 року він разом із «Лу Го» домовлявся про знищення речей у приміщенні на Чанша Вей Циншань Дао, щоб перешкодити розслідуванню влади. Дэн Чжичунь стикається з подвійними звинуваченнями у перешкоджанні правосуддю та відмиванні грошей, зокрема у тому, що 28 вересня 2023 року він займався знищенням документів та речей у кімнаті на Чанша Вей, а також обробляв близько 880 000 гонконгських доларів готівкою і двома годинниками Rolex загальною вартістю близько 240 000 гонконгських доларів. Справа Хуан Цзцзяня та Дэн Чжичуня відкладена до 16 січня наступного року в суді округу Тонг для подальшого розгляду, щоб чекати підготовки обвинувачувальних документів. JPEX у 2023 році був викритий у шахрайстві, всього у цій справі було пред’явлено обвинувачення 16 особам.