ФБР конфіскує криптовалютну біржу, ймовірно, використану для відмивання $70M з атак за допомогою програм-вимагачів

Коротко

• Прокурори США висунули обвинувачення Михайлу Петровичу Чудновцю, громадянину Росії, якого звинувачують у керуванні E-Note.
• Влада конфіскувала сервери та веб-сайти E-Note, стверджуючи, що сервіс відмив понад $70 мільйонів нелегальної криптовалюти.
• Ця дія підкреслює посилення репресій щодо відмивання криптовалюти, пов’язаного з програмами-вимагачами та кіберзлочинністю.

Центр мистецтва, моди та розваг Decrypt.

Відкрийте SCENE

Федеральні прокурори у Мічигані, співпрацюючи з міжнародними партнерами, зірвали онлайн-сервіс відмивання криптовалюти під назвою E-Note та розкрили обвинувачення проти його ймовірного оператора, громадянина Росії, якого звинувачують у допомозі кіберзлочинцям у переміщенні нелегальних коштів через кордони.

Офіс прокурора США для Східного округу Мічигану повідомив у середу, що ФБР, поліція штату Мічиган та іноземні правоохоронні органи конфіскували онлайн-інфраструктуру E-Note у рамках скоординованої операції, спрямованої проти мережі, яку нібито використовують транснаціональні кіберзлочинні організації, зокрема групи, що атакували системи охорони здоров’я США та критичну інфраструктуру.

ФБР ПОРУШИЛО ВІРТУАЛЬНУ СИСТЕМУ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛАСЯ ДЛЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ pic.twitter.com/IUtABVkjfu

— Прокурор США EDMI (@USAO_MIE) 17 грудня 2025

Прокурори також оголосили про звинувачення проти Михайла Петровича Чудновця, 39 років, якого звинувачують у керуванні сервісом та змові з метою відмивання кримінальних доходів. Чудновець звинувачується у одному пункті змови щодо відмивання грошових інструментів, що карається максимальним терміном до 20 років позбавлення волі. Обвинувачення, спочатку подане у вересні, було розкрито у середу.

“Чудновець співпрацював із фінансово мотивованими кіберзлочинцями для передачі кримінальних доходів через міжнародні кордони та конвертації кримінальних доходів із криптовалюти у фіатні валюти,” йдеться у обвинуваченні.

“Спочатку Чудновець пропонував таку послугу, що здавалася особисто наданою, використовуючи індивідуальних ‘грошових мулів’,” додано. “З приблизно 2017 року він пропонує свої послуги через онлайн-бізнес під назвою e-note.”

З 2017 року ФБР виявило понад $70 мільйонів нелегальних доходів від атак з використанням програм-вимагачів, захоплень акаунтів та інших кіберзлочинів, які були переведені через платіжний сервіс E-Note та його мережу грошових мулів.

Згідно з судовими документами, Чудновець почав пропонувати послуги з відмивання грошей кіберзлочинцям ще у 2010 році. Прокурори стверджують, що він згодом формалізував і масштабував цю діяльність через E-Note, яким керував і яким володів, дозволяючи клієнтам переміщати кримінальні доходи міжнародно та конвертувати криптовалюту у різні фіатні валюти.

Влада конфіскувала сервери, що хостили операції E-Note, мобільні додатки, а також веб-сайти “e-note.com,” “e-note.ws,” і “jabb.mn.” Детективи також отримали попередні копії серверів із базами даних клієнтів та записами транзакцій, що, ймовірно, допоможе у подальших розслідуваннях.

Незважаючи на масштаб обвинувачуваної діяльності з відмивання грошей, E-Note, здається, зберігала низький публічний профіль. Кілька експертів з блокчейн-злочинності, яких залучив Decrypt, повідомили, що їм невідомий цей сервіс і він має мало онлайн-присутності.

Стара версія його сайту, доступна через Wayback Machine, свідчила, що він працює під керівництвом компанії “E Note International FZ-LLC”. Позначення “FZ-LLC” — це тип компанії, який здебільшого використовується компаніями, що базуються у Свободних зонах Об’єднаних Арабських Еміратів.

Затримки у боротьбі з крипто-злочинами у США

Ця операція відбулася на тлі ширшої кампанії правоохоронних органів США проти злочинів, що використовують криптовалюту. За останні тижні влада Флориди оголосила про конфіскацію близько $1,5 мільйонів у криптовалюті, пов’язаних з інвестиційною аферою, федеральні прокурори пред’явили звинувачення українській жінці у зв’язку з проросійськими кібернападами, а мешканець Каліфорнії став дев’ятим обвинуваченим, який визнав свою провину у справі про крадіжку криптовалюти за схемою RICO, що пов’язана з більш ніж $263 мільйонами викрадених Bitcoin.

Однак злочини у сфері криптовалюти продовжують зростати. Chainalysis оцінює, що цього року було викрадено криптовалюти на суму понад $3,4 мільярда, причому приблизно 59% цих втрат припадає на дії, пов’язані з Північною Кореєю. Окремо, Центр скарг у сфері кіберзлочинності ФБР повідомив, що у першій половині року отримав близько 3 200 скарг на шахрайство з інвестиціями у криптовалюту щомісяця.