ІкомТех Крипто Понці Пропагандисту Винесено Вирок майже шість років ув'язнення

Коротко

• Старшого промоутера IcomTech засуджено до 71 місяця ув’язнення за керівництво крипто-понзі-схемою, яка обіцяла гарантовані доходи від майнінгу та торгівлі.
• Схема обвалилися після того, як жертви не змогли зняти кошти, що призвело до збитків на мільйони доларів.
• Вирок також стосувався незаконного повторного в’їзду Mendoza після депортації, після десятиліть незаконного проживання та багаторазових виселень з США.

Центр мистецтва, моди та розваг Decrypt.

Відкрийте SCENE

Старший промоутер, який допомагав організувати багатомільйонну крипто-понзі-схему, спрямовану на робітничий клас іспаномовних інвесторів, був засуджений у четвер до 71 місяця федерального ув’язнення.

Магдалено Mendoza отримав вирок за свою роль у IcomTech, нібито компанії з майнінгу та торгівлі криптовалютами, яка була запущена в середині 2018 року і обвалилася до кінця 2019 року, згідно з заявою Офісу прокурора США для Південного округу Нью-Йорка.

Схема неправдиво обіцяла гарантовані щоденні доходи від торгівлі та майнінгу криптовалют; натомість вона працювала як класична схема Понзі у стилі MLM, яка переробляла кошти нових інвесторів для виплати попередніх учасників, тоді як промоутери виводили сотні тисяч доларів для особистого використання.

Його також зобов’язали сплатити 789 218,94 доларів у вигляді відшкодування та конфіскувати 1,5 мільйона доларів, а також його житло в Дауни, Каліфорнія, яке було придбане за кошти схеми.

Магдалено Mendoza, який раніше просував щонайменше дві інші крипто-понзі-схеми, був одним із найстарших промоутерів IcomTech і підтримував регулярний контакт із засновником Девідом Кармоною.

Він навіть використовував свій власний ресторан у районі Лос-Анджелеса для проведення презентаційних заходів, збираючи тисячі готівкою, тоді як промоутери їздили країною на розкішних автомобілях і в дизайнерському одязі, а жертви спостерігали за зростанням уявних “прибутків” на панелях приладів, до яких вони не мали доступу.

Починаючи з серпня 2018 року, запити на зняття коштів затримувалися, з’являлися виправдання та приховані збори, що змусило IcomTech запустити власний токен “Icoms”, неправдиво рекламований як цінний для майбутніх платежів, але в кінцевому підсумку безцінний, що поглиблювало збитки інвесторів.

Арі Редборд, глобальний керівник політики у компанії TRM Labs, що займається блокчейн-аналітикою, і колишній прокурор США, сказав Decrypt, що такі схеми використовують реальні бар’єри, з якими стикаються іммігрантські спільноти.

“Промоутери часто мають спільну мову або культурний бекграунд із жертвами, що знижує скептицизм і підвищує довіру,” зазначив Редборд. “Ці схеми також використовують реальні бар’єри — обмежений доступ до традиційних фінансових послуг, менше інформації про регуляторні попередження рідною мовою та сильну залежність від мереж рекомендацій.”

Редборд сказав, що вирок на 71 місяць є “загалом узгодженим із тим, як суди сьогодні ставляться до масштабних крипто-понзі-схем, особливо коли є чіткий намір, значні збитки для жертв і тривала промоція.”

“Суди все менше зосереджуються на ярлику ‘крипто’ і більше на традиційних факторах шахрайства, таких як масштаб, тривалість, збитки та роль керівництва,” додав він.

Вирок також стосувався незаконного повторного в’їзду Mendoza після депортації, оскільки він прожив у США незаконно десятиліттями, був виселений чотири рази (один раз під фальшивою особистістю), і продовжував просувати щонайменше три інші крипто-понзі-схеми після обвалу IcomTech.

Кілька співучасників були окремо засуджені та отримали вироки за їхню роль у схемі, зокрема засновник Девід Кармона, нібито генеральний директор Марко Руїс Очоа, веб-розробник Густаво Родрігес та старші промоутери Девід Бренд, Хуан Арелано та Мойсес Вальдес.

Редборд зазначив, що повторювані промоутери залишаються “однією з найскладніших проблем” у крипто-шахрайстві.

“Багато з них переходять від однієї схеми до іншої, переформатовуючи презентацію та націлюючись на нові спільноти, часто через платформи та юрисдикції,” сказав він. “Випадок IcomTech показує, що навіть коли промоутери з’являються знову, їхня історія рано чи пізно наздоганяє їх.”