Наймасштабніше судове розслідування у справі про відмивання грошей! 1601 свідок встановили рекорд, головний підозрюваний повністю заперечує свою провину

Головний підозрюваний Ши Цірень повністю заперечив злочин і викликав 1601 свідка, усі з яких були затверджені окружним судом Шілінь, а масштаб судового процесу встановив рекорд для тайванської судової системи, а дата суду може бути призначена на квітень наступного року.

Справа Бісяна вже перейшла на підготовчий етап, і головний підозрюваний повністю заперечує звинувачення у відмиванні грошей на суму 2,3 мільярда

Судовий процес, пов’язаний із «Справою Бісяна», шокуючою справою в валютному колі Тайваню, продовжує просуватися в окружному суді Шілінь. Згідно з повідомленням Mirror від 17 грудня, після того, як у серпні цього року прокуратура округу Шилін розпочала справу, суд нещодавно провів інтенсивні підготовчі процедури, щоб з’ясувати величезний фінансовий потік і деталі організаційного розподілу праці.

Прокуратура встановила, що Ши Ціжень, відповідальний за Bixiang Taiwan, співпрацював із фінансовим брендом Ван Сюечжі, комерційним директором Ян Цзівенем та іншими, щоб допомагати шахрайським групам обмінювати готівку на Tether (USDT) для відмивання грошей через франчайзингові магазини по всьому Тайваню, що стосувалося суми до 2,3 мільярда юанів і до 1 544 жертв.

Масштаб цього числа надзвичайно рідкісний в історії кримінальних злочинів у сфері криптовалют на Тайвані. Сума, задіяна у справі у 23 мільярди юанів, еквівалентна понад 76 мільйонам доларів США, що значно перевищує масштаби більшості випадків шахрайства з віртуальними валютами. Більше того, 1 544 жертви означають, що це не точна афера, спрямована на невелику кількість заможних осіб, а на системну кримінальну мережу з широким покриттям і багатьма жертвами.

Однак, на відміну від послідовних заяв багатьох обвинувачених, Ши Ціжень завжди повністю заперечував злочин і під час ув’язнення формував велику юридичну команду для активної розробки судових стратегій з метою скасування обвинувачення обвинувачення. Таке ставлення «боротися наодинці» привернуло багато уваги до судового розгляду цієї справи та додало до неї більше змінних.

З точки зору юридичної стратегії, загальне заперечення Ши означає, що він змусить прокуратуру надати більш вагомі докази, а не покладатися на зізнання інших спільників для засудження. Ця стратегія, хоча й суттєво подовжує термін суду, може також призвести до ризику виправдання або легкого покарання, якщо захист успішно оскаржить достовірність доказів обвинувачення.

Рекордна кількість — 1 601 свідок було викликано вперше, і всі вони були затверджені окружним судом Шіліна

The Mirror зазначив, що команда захисту Ши Ціженя нещодавно застосувала рідкісний підхід, збільшивши кількість свідків тричі, загалом 1601 особа, серед яких 1544 жертви, 54 менеджери франшизних магазинів і 3 так звані «свідки характеру».

Величезна кількість майже неймовірна. Виклик понад 1600 свідків для свідчень у суді — це не лише величезний виклик для судових ресурсів, а й може стати одним із найбільших свідків в судовій історії Тайваню. Ще більш дивовижним є те, що окружний суд Шіліна нарешті «прийняв усе як є» і схвалив виклик усіх свідків.

Адвокат захисту стверджував, що стенограма поліцейського допиту потерпілого, наведена в обвинувальному акті, не є доказовою, і що потерпілий повинен з’явитися в суді, щоб перевірити достовірність своїх свідчень і послабити винні докази обвинувачення. Цей аргумент має певну юридичну основу, оскільки Кримінально-процесуальне право наголошує на «принципі прямого судового розгляду» та «принципі усних аргументів», а обвинувачений має право допитувати свідків.

Але з практичної точки зору ця стратегія також може бути «війною виснаження». Виклик такої великої кількості свідків суттєво продовжить термін судового розгляду, потенційно затримавши справу на роки. Для обвинувачених, які перебувають під вартою, якщо їх зрештою виправдають або їм призначають легке покарання, цей період утримання може вважатися надмірним порушенням прав людини до суду. Однак, якщо їх все одно засуджують до суворого покарання, ці подовжені терміни суду можуть бути зараховані до вироку, що призводить до ефекту «компенсації часу».

Крім того, захист також вимагав викликати спільників банди, ідентифікованих обвинуваченням, зокрема людей на прізвисько «Лінь Шанхай», «Пан Хуан», «Цзя Да» та інших, з метою довести, що Ши Ціжень не мав бандитського минулого, і розірвати його зв’язки з шахрайською групою. У центрі цієї стратегії — кинути виклик дискурсу прокуратури щодо позиціонування Ши як «генія», намагаючись зобразити його як «використаного бізнесмена», а не «спільника активної участі».

Масштаб судового процесу безпрецедентний, а дата судового розгляду запланована на квітень наступного року

Згідно з чинним розкладом суду, починаючи з 22 січня, суд повинен буде проводити слухання майже кожні 1–2 тижні, і очікується, що щодня скликатиме близько 80 потерпілих для свідчень. Лише дата судового розгляду може бути запланована на квітень наступного року, що є досить рідкісним у судовій практиці Тайваню.

Ця інтенсивна кортова організація є величезним викликом для всіх учасників. Для суддів необхідність безперервно слухати свідчення понад 1500 свідків протягом кількох місяців і відокремлювати ключові факти з них є великим випробуванням пам’яті, судження та фізичної сили. Для прокурорів і адвокатів захисту потреба у перехресному допиті кожного свідка можна уявити.

Для потерпілого саме свідчення в суді є вторинною травмою. Багато жертв шахрайства вже перебувають у стані психологічної травми, і вимога до них розповісти про свою обману в суді та проходження допиту адвокатами захисту може посилити їхній психологічний тягар. Крім того, враховуючи, що 1 544 жертви розподілені по всьому Тайваню, вимога дати свідчення в окружному суді Шілінь є значною.

Ще більш примітним є те, чи справді такий стиль виклику свідків із «натовпом» може досягти очікуваного ефекту захисту? Якщо свідчення 1 544 жертв будуть дуже послідовними, вказуючи на магазин Bixiang, яким керує Ши Ціжень, як на ключову ланку їхньої обману, то велика кількість свідків може посилити звинувачення обвинувачення. Навпаки, якщо захист може виявити невідповідності та невідповідності в цих свідченнях, це може послабити ланцюг доказів обвинувачення.

З точки зору юридичних процедур, квітень наступного року — це лише приблизний час для завершення процесу допиту свідків. Після цього відбудеться розслідування доказів, процедури дебатів, фінальні заяви тощо, і весь процес першої інстанції може бути завершений лише у другій половині 2026 року або навіть пізніше. Якщо будь-яка зі сторін подасть апеляцію на вирок, вся справа може затягнутися до 2027 року або навіть довше.

Часті зміни адвокатів сприяли пильності, і суд колись обмежував співбесіди

Окрім безпрецедентної кількості свідків у цій справі, часті зміни захисників Ши Ціженя під час його затримання також викликали високу пильність суду. Mirror повідомляє, що Ши Цірень призначив понад 9 адвокатів захисту лише за місяць, а також доручив адвокатам принести лист про призначення до центру утримання для підписання і негайного скасування призначення.

Ця ненормальна поведінка одразу викликала пильність судової влади. Окружний суд Шілінь постановив, що мотив відповідних дій є предметом переговорів, і існує ризик знищення, підробки, зміни доказів або змови з спільниками та свідками, тому 23 вересня видав рідкісний лист-обмеження, щоб обмежити деяких адвокатів у зустрічі з Ши Ціженем.

Це рішення викликало багато суперечок у юридичній спільноті. З одного боку, призначення відповідачем захисника є фундаментальним правом, гарантованим Конституцією, і обмеження судом доступу адвоката може порушувати право підсудного на захист. З іншого боку, якщо обвинувачений зловживає цим правом на змову або іншу зловживання, суд також зобов’язаний вжити необхідних заходів для забезпечення правосуддя.

Хоча один із адвокатів із обмеженими вимогами подав апеляцію, Високий суд зрештою скасував обмеження з адвоката лише і залишив у силі початкове рішення. Це свідчить про те, що Високий суд фактично погоджується з рішенням окружного суду Шіліна щодо ризику змови, але причини обмеження окремих адвокатів недостатні.

Зрештою, Ши Ціжень визначив, що команда захисту сформувалася з колишніх прокурорів Чжуан Шенбо, Юань Цзяньфена та Чень Вейфана. Усі троє адвокатів мають глибокий досвід у кримінальних справах, особливо прокурорський досвід Чжуан Шенбо та Юаня Цзяньфена, що робить їх більш знайомими з логікою ведення справи та логікою доказів обвинувачення, що може допомогти у формуванні стратегій захисту.

Зізнання спільника контрастує, і гроші тече по всьому Тайваню, щоб розкрити минуле банди

На відміну від повного заперечення Ши Ціженя, вісім обвинувачених, серед яких його дружина Лінь Кевень, менеджер магазину Ло Дасян та супервайзер з контролю ризиків Цай Яюнь, визнали себе винними у жовтні і були засуджені судом до винесення рішення у спрощеному порядку.

Така ситуація «заперечення мозку та визнання провини співучасником» не є рідкістю у кримінальних справах. Визнання вини співучасника зазвичай базується на кількох причинах: прагнення до м’якшого покарання; уникати тривалих судових процесів; або вважати, що докази є переконливими і не можуть скасувати справу. Організатор наполягає на запереченні, ймовірно, тому що вирок важчий і вартий боротьби; Або думають, що у них є шанс повернутися.

За даними поліцейського розслідування, Ши Ціжен і його дружина витратили близько 19,2 мільйона доларів США на інвестиції в «Bixiang Technology», а після отримання легальних операційних плащів вони залучили франчайзингові магазини та стягнули високі франшизні збори. Магазин формально купує та продає віртуальні валюти, але насправді став прикриттям для фальшивих інвестиційних USDT-шахрайських фінансових потоків.

Ця бізнес-модель «легальна маскування + незаконна діяльність» останніми роками стає дедалі поширенішою у криптозлочинах. Злочинні групи використовують сіру зону транзакцій із віртуальною валютою, щоб створити мережу, здавалося б, легітимних магазинів, які насправді надають канали для шахрайства та відмивання грошей. Для широкої публіки важко визначити, чи є ці магазини легальними чи кримінальними інструментами.

Прокуратура також зазначила, що Ши Ціжен має бандитське минуле, а деякі франчайзі залучають інших членів банд, а також інструктували жертв, як діяти в процесі верифікації компанії, щоб зменшити ризик перехоплення грошових потоків. Ці деталі показують, що справа Бісанга — це не просто комерційне шахрайство, а організована та систематична злочинна мережа.

З 1 601 свідком, які ось-ось увійдуть до зали суду один за одним, справа Бішуан, без сумніву, стане однією з найактивніших і найтриваліших справ про відмивання криптовалютних грошей за останні роки. Її подальший розвиток не лише визначить долю Ши Ціженя та інших, а й матиме глибокий вплив на те, як судова практика реагуватиме на масштабні злочини, пов’язані з грошовими потоками криптовалют.

Для всієї криптовалютної індустрії ідея монет також є попередженням. Як знайти баланс між просуванням інновацій і запобіганням злочинності, а також як створити ефективну регуляторну базу, не стримуючи легальний бізнес — ці питання потрібно глибше обговорювати під час судового розгляду справи.