Власник біотехнологічної компанії з Тайваню All-in був обманутий у криптовалюті і втратив 50 мільйонів! Його знову обдурили, щоб заставити будинок і «відбити» гроші

Новий Тайбей викрив «офлайн-версію» криптовалютного фінансового піраміди, один високопосадовець біотехнологічної компанії за півтора року втратив 59 мільйонів нових тайванських доларів, що демонструє новий спосіб шахрайства, яке поширюється від ланцюга до нерухомості.
(Попередній огляд: FBI: у США шахрайство з крипто-ATM минулого року сягнуло 3.3 мільярдів доларів, у кількох штатах запроваджують заборони)
(Додатковий фон: засновник групи Тайцзи Чен Чжілок був затриманий, після того, як шахрайські доходи у 12.7 тисяч BTC будуть екстрадовані до Китаю для судового розгляду)

За повідомленнями Liberty Times та Economic Daily, у Новому Тайбеї сталася справа шахрайства, що охоплює як ланцюг, так і реальні активи. Поліція зазначає, що один менеджер біотехнологічної компанії (або його партнер) за півтора року втратив 59 мільйонів нових тайванських доларів. Спочатку його позбавили ліквідності через фальшивий додаток криптовалютної платформи, а потім його змусили підписати нерухомість під заставу у «фальшивій нотаріальній конторі» у Тайбеї.

Ця справа показує, що тайванські шахрайські групи вже націлилися на середній та високий клас з високим рівнем чистих активів, піднявшись від простого онлайн-фішингу до «повного очищення активів».

Онлайн-крадіжка, потім зняття шкіри офлайн

Потерпілого, який займав високий пост у біотехнологічній компанії, спершу заманили у пастку фальшивого інвестиційного додатку для криптовалют, де він бачив високі прибутки на рахунку і продовжував вкладати, але згодом його депозит у приблизно 50 мільйонів нових тайванських доларів був повністю «збитий».

Згодом шахрайська група не відразу розірвала з ним зв’язки, а застосувала інший сценарій, щоб спонукати його «повернути вкладені кошти», рекомендувавши звернутися до чоловіка з прізвищем Су, який нібито є нотаріусом, і створити виглядаючий легальним процес оформлення землі, навіть підготувавши юридично дійсні векселі та договори застави.

52-річний чоловік Су не має кваліфікації землевпорядника, але стверджує, що працює у нотаріальній конторі і може легально здійснювати позики. Через співробітника контори, 51-річного чоловіка Сяо, він налаштував заставу нерухомості для позичальника, а ще один, 44-річний чоловік Чжоу, видав позику потерпілому.

Потерпілий через страх втратити вкладені кошти, у стані емоційного напруження підписав договір застави нерухомості, позичивши понад 10 мільйонів нових тайванських доларів і розподіливши отримані гроші на 15 частин, які передав водіям, щоб знову обібрати його нерухомість.

Як працює замкнута схема шахрайства

Такий тип шахрайства дуже поширений у всьому світі. Вся структура починається з онлайн-«інвестиційного консультанта», який створює атмосферу FOMO (страху пропустити), щоб залучити жертву, яка керує підробленою платформою для торгівлі криптовалютами, щоб знищити вкладені кошти.

Далі, якщо у потерпілого є нерухомість або інші активи, що можна заставити, шахрайські групи використовують переконання, щоб змусити його заставити активи і перетворити їх у готівку, яку потім передають особисто. Зазвичай на цій стадії шахраї співпрацюють із приватними кредитними компаніями. Коли потерпілий виявляє, що його кошти зникли, і не може повернути позику, він змушений спостерігати, як кредитна компанія ліквідує його заставу.

У цій справі поліція затримала 17 осіб у жовтні 2025 року за звинуваченням у шахрайстві, трьох водіїв було дозволено підписати заставу у 300 000 нових тайванських доларів. Ще кілька осіб, пов’язаних із нотаріальними послугами — Су, Сяо і Чжоу — стверджують, що вони просто виконували звичайні позики для клієнтів і не знали про шахрайство, і були звільнені під заставу у 300 000 нових тайванських доларів.