Gate News повідомляє, 20 березня у Росії винесено рішення у справі, пов’язаній з криптовалютним інвестиційним шахрайством. Московський Пролетарський районний суд засудив бізнесмена Григорія Мулужяна до шести років позбавлення волі за масштабне шахрайство. Сума завданих збитків перевищує 3 мільйони доларів США, серед потерпілих — відомий актор Павло Дерев’янко та професійний боксер Олексій Шемікін, а також інші високоприбуткові особи.
За даними прокуратури, Мулужян у період з грудня 2021 року по січень 2023 року контактував з клієнтами як «експерт з криптоінвестицій», обіцяючи стабільний високий дохід від інвестицій у біткоїни, ефіріум та інші активи, а також заявляючи про наявність «унікальних торгових інструментів», що забезпечують прибутковість. Потерпілі передавали йому гроші готівкою у його офісі, зокрема Дерев’янко навіть залучав кошти шляхом продажу нерухомості.
Розслідування показало, що цей шахрайський схематичний план базувався на типовій «пірамідальній структурі»: спочатку інвесторам виплачували невеликі «дохідні» суми для здобуття довіри, потім припиняли виплати та привласнювали кошти. Хоча підозрюваний частково повернув гроші та визнав частину провин, близько 1,4 мільйона доларів залишаються невідомими щодо їхнього походження.
Цей випадок підкреслює зростаючу тенденцію криптоактивних шахрайств у Росії. З підвищенням проникнення крипторинку зловмисники використовують обіцянки високих доходів та інформаційну асиметрію для цілеспрямованих шахрайств серед високоприбуткових клієнтів. Місцева прокуратура заявила, що буде й надалі посилювати боротьбу з криптовалютними злочинами.
Крім інвестиційних схем, у Росії нещодавно з’явилися криптошахрайства під прикриттям «гуманітарної допомоги». Зловмисники залучають громадськість до пожертв у біткоїнах, ефіріумі та XRP, стверджуючи, що кошти спрямовані на підтримку Ірану, але насправді вони незаконно привласнюються.
У контексті недостатнього регулювання ринку учасники повинні бути обережними щодо типових схем «збереження капіталу з високим доходом» та «експертного управління», особливо при великих переказах коштів. Необхідно посилювати перевірки достовірності проектів та цільового руху коштів, щоб знизити ризики інвестицій у криптоактиви.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
