Примусові заходи

Згідно з даними Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, 21 травня агентство санкціонувало понад десяток осіб і організацій, пов’язаних із мережами відмивання коштів Картелю Сіналоа, зокрема одну операцію, у межах якої, за звинуваченнями, конвертували фентаніл і доходи від наркотиків у криптовалюту. Армандо де Хесус Охеда Авілес визначили як очільника мережі відмивання, яка збирала готівку в США, конвертувала її в криптовалюту та спрямовувала кошти назад кер

За даними Chainalysis, імовірний підозрюваний в Італії нібито використав Bitcoin Ordinals і токени BRC-20, щоб приховати 1,1 мільйона доларів оподатковуваних прибутків 21 травня 2026 року. Підозрюваний створив токени BRC-20, продав їх із прибутком, а потім конвертував отримані кошти назад у Bitcoin, щоб приховати сліди транзакції. За припущеннями слідчих, багаторівнева токенна екосистема зробила відстеження оподатковуваного доходу значно складнішим, підкреслюючи зростаючі регуляторні занепокоєнн

Згідно з ChainCatcher, який посилається на заяву поліції Гонконгу, правоохоронці Гонконгу, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду та ще п’яти юрисдикцій заарештували 3 018 людей під час спецоперації проти транскордонного шахрайства та відмивання грошей у період з 10 березня до 7 травня. Під час операції було розслідувано понад 138 000 шахрайських кейсів, пов’язаних зі збитками на суму 752 мільйони доларів, а також заморожено 101 989 банківських рахунків. Успішно було перехоплено кошти викрадені на

Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило санкції проти більш ніж десятка осіб і організацій, пов’язаних із двома мережами, що пов’язані з Картелем Сіналоа, включно з однією операцією, яку звинувачують у конвертації доходів від фентанілу та інших наркотиків у криптовалюту в інтересах картелю. Серед визначених — Армандо де Хесус Охеда Авілес, якого OFAC ідентифікує як керівника мережі відмивання коштів, що опрацьовує надходження від продажу фе

Згідно з OFAC, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох мереж з відмивання грошей, пов’язаних із Синалоа-наркокартелем, за участі понад десятка осіб і організацій. Одна з мереж, як стверджується, відповідала за конвертацію готівки від продажів фентанілу та інших наркотиків у криптовалюту і її переказ високопосадовим членам організації Синалоа, зокрема членам угруповання Los Chapitos, яке контролюють Іван та Альфредо Гусман Салазар, сини ув’язненого лідера картелю Хоакіна «Ель Чап

За даними Arkham, ірландські органи влади переказали 500 BTC, пов’язаних із наркоторговцем Кліфтоном Коллінзом, on-chain, а сукупні перекази з початку року досягли 1,000 BTC на суму приблизно $73 мільйона. Раніше ці активи вважали втраченими на сміттєзвалищі.

Офіс генерального прокурора штату Міссурі Кетрін Ханавей повідомив, що посадовці штату подали позов проти CoinFlip — одного з найбільших операторів криптовалютних банкоматів (ATM). У позові стверджується, що компанія навмисно сприяла шахрайським транзакціям і заробляла на аферах, які спрямовувалися проти вразливих мешканців, зокрема літніх людей і військових ветеранів. Державні органи заявляють, що діяльність CoinFlip, яку здійснювала материнська компанія GPD Holdings, порушувала Missouri Mercha

За даними офісу генерального прокурора штату Міссурі Кетрін Ганавей, нещодавно влада Міссурі подала позов проти оператора CoinFlip — GPD Holdings — звинувативши компанію в тому, що вона навмисно сприяла шахрайським транзакціям через свої криптовалютні банкомати. Влада прагне стягнути цивільні штрафи в розмірі до $1,826 мільйона та відшкодування для споживачів, які втратили гроші через шахрайство протягом останніх п’яти років. CoinFlip працює 136 криптовалютними кіосками в Міссурі та понад 4 200

Комітет із розгляду питань мовлення та комунікацій Південної Кореї переглядає блокчейн-сервіс прогнозних ринків Polymarket на предмет можливих порушень законодавства про азартні ігри після скарг, отриманих 21-го числа. Офіційний представник комітету заявив: «Скарги на Polymarket подано, і ми переглядаємо, чи є порушення законодавства про азартні ігри». Комітет із розгляду питань мовлення та комунікацій здійснює нагляд за незаконним онлайн-контентом, зокрема азартними іграми та наклепом, і впрова

Згідно з офіційними даними Південної Кореї від Комісії з радіомовлення та зв’язку (KOCOA), агентство розпочало розгляд блокчейн-платформи прогнозних ринків Polymarket 21 травня щодо потенційних порушень правил азартних ігор. Polymarket дозволяє користувачам робити ставки коштів на результати подій, а ймовірності відображаються в режимі реального часу через ціноутворення. Раніше платформу було заборонено в Нідерландах і Аргентині через занепокоєння щодо азартних ігор.

Кейт Фраер, колишня головна посадова особа з ризиків Silvergate, повідомила в середу, що у 2024 році вона врегулювала справу з SEC, щоб уникнути «багаторічної судової тяганини» через звинувачення в тому, що вона вводила інвесторів в оману щодо контролів протидії відмиванню коштів. Вона отримала цивільний штраф у розмірі 250 000 доларів і була усунута від роботи на посадах керівника компанії або члена наглядової ради строком на п’ять років. Фраер заявила, що жоден фінансовий орган не довів, що ко

Як повідомляє Bitcoin.com News 21 травня, підрозділ фінансової поліції Фоджа (Gиmpа) у складі фінансової поліції Італії, разом із спеціальною групою з питань захисту приватності та технічного шахрайства в Римі, вийшли на підозрюваного, який через транзакції Bitcoin Ordinals отримав понад 1 млн євро (приблизно 1,16 млн доларів США) несплачених прибутків, пов’язаних із криптовалютами; підозрюваному також висунули звинувачення в незаконному отриманні державної фінансової допомоги. Методологія розсл

За повідомленням ChainCatcher із посиланням на Zhejiang Daily, митниця Нінбо з протидії контрабанді нещодавно викрила кілька контрабандних груп і конфіскувала понад 400 криптовалютних майнінгових установок, зокрема Antminer L9 та пристрої Bitmain. Розслідування розпочалося після того, як митники виявили, що майнінгові установки були задекларовані занижено як промислові автоматичні вимикачі у посилках через кордон. Під час аналізу даних і відстеження підказок правоохоронці ліквідували контрабандн

21 травня Управління фінансового регулювання Сінгапуру (MAS) оголосило, що скасувало ліцензію головного платіжного інституту для криптовалютного постачальника ліквідності Bsquared Technology (BSQ); скасування набрало чинності з 14 травня. Безпосередні підстави цього скасування охоплюють слабку систему управління ризиками в BSQ, недостатній контроль конфлікту інтересів, порушення правил у аутсорсингових домовленостях, а також неодноразове надання фальшивої або оманливої інформації під час подання

Як повідомляє Bitcoin.com News 21 травня, Управління з контролю за грошовим обігом США (OCC) з грудня 2025 року схвалило щонайменше 9 криптокомпаніям отримання статуту національного трастового банку, включно з BitGo, Ripple та Coinbase; сенаторка Елізабет Волрен 5 травня надіслала листа керівнику OCC Джонатану Голду, заявивши, що схвалення є «неправомірним». OCC підтвердило схвалені трастові статути: умови та часові рамки для трьох компаній У період з грудня 2025 до квітня 2026 OCC схвалило заяв

За даними Cointelegraph, генеральна прокурорка штату Міссурі Кетрін Ханавей подала сьогодні (21 травня) позов проти оператора криптовалютних банкоматів CoinFlip, звинувачуючи компанію в тому, що вона свідомо сприяє шахрайським транзакціям, націленим на літніх людей і військових ветеранів у цьому штаті. У позові йдеться про заборону CoinFlip працювати в Міссурі, накладення штрафів у розмірі 1 000 доларів за кожне порушення за останні п’ять років із максимальною сумою 1,826 млн доларів, а також ви

Італійські слідчі простежили 1 мільйон євро в незадекларованих криптодохідностях через торгову операцію з Bitcoin Ordinals після аналізу активності, пов’язаної із вилученим Ledger-гаманцем. Chainalysis докладно описала, як записи в блокчейні та дані бірж допомогли відновити нібито торгові потоки. Ключові тези: Слідчі пов’язали торгівлю Ordinals із понад 1 мільйоном євро незадекларованих криптодохідностей. Записи про ідентичність користувачів на біржах допомогли зіставити псевдонімну активність г

Як повідомляє CoinTelegraph, офіс генерального прокурора штату Міссурі Кетлін Ганнавей (Kathleen Harnavey) 20 травня оголосив про висунення обвинувачень проти GPD Holdings (працює під брендом CoinFlip). Їй інкримінують навмисне сприяння шахрайським транзакціям і отримання з цього прибутку. Йдеться про шахрайство, спрямоване на літніх людей та ветеранів. Максимальний штраф — 1,826 тис. доларів. Підтверджений зміст позовних вимог і запитуваних заходів За даними офіційного повідомлення офісу генера

За даними Bloomberg, сьогодні (21 травня) Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США санкціонувало Армандо де Хесус Охеду Авілеса та його спільників, звинувативши їх у відмиванні коштів від продажів фентанілу, кокаїну та метамфетаміну Сіналоа-Картелем через перекази в цифровій валюті. У мережу входили кур’єри зі США, які збирали готівку та конвертували її в криптовалюту для переказів назад до Мексики.

За даними Bloomberg, Міністерство фінансів США оголосило санкції щодо Армандо де Хесус Охеди Авілеcа та його спільників — оперативників Картелю Сіналоа, яких звинувачують у використанні криптовалюти для відмивання коштів від продажів фентанілу, кокаїну та метамфетаміну, щоб повернути гроші до Мексики. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) заявило, що мережа покладалася на кур’єрів, які базуються в США, щоб збирати готівку, перш ніж переказувати кошти через адреси цифрової валюти. У