Примусові заходи

Файли Епштейна розкривають зустріч 2018 року, на якій Гері Генслер, тоді професор MIT, мав обговорити цифрові валюти з Епштейном, що пов'язує його з скоординованими регуляторними діями у криптоіндустрії під час його роботи у SEC, включаючи справу Ripple.

Американський суд присудив зірці шоу Shark Tank Кевіну О’Лірі 2,8 мільйонів доларів відшкодування після винесення рішення проти криптоінфлюенсера Бена «Bitboy Crypto» Армстронга у справі про наклеп. Невдала спроба скасувати рішення Американський суд зобов’язав підприємця та телевізійного персонажа Кевіна О’Лірі бути

Згідно з доповіддю Chainalysis, у 2024-2025 роках криптовалютні транзакції, пов'язані з торгівлею людьми, зростуть на 85%, зосереджуючись у Південно-Східній Азії, особливо в Камбоджі та М'янмі. Злочинні групи використовують стабільні монети та приватні монети для здійснення онлайн-шахрайств і сексуальної експлуатації, а джерелом фінансування є країни, такі як США. Прозорість блокчейну дозволяє правоохоронним органам ефективно відслідковувати потоки коштів і посилювати моніторинг та боротьбу з цим.

Випускник стабільної монети російського рубля A7A5 швидко зростає під час санкцій, минулого року обіг досяг 90 мільярдів доларів, перевищуючи Tether і Circle, а загальна сума транзакцій перевищила 100 мільярдів доларів. Хоча керівники стверджують про повну відповідність, побоювання щодо санкцій з боку західних країн все зростають. A7A5 стикається з регуляторними труднощами, не може працювати на території Росії, і в майбутньому може зіткнутися з ще більшим тиском щодо відповідності.

Повідомлення бота Gate News: Губернатор Федеральної резервної системи Крістофер Воллер заявляє, що післявиборча ейфорія навколо криптовалют вщухає. Китайські біржі посилюють правила торгівлі на тлі зростання спекуляцій на металевих ринках. Сенатори просять Бессента розслідувати $500M участь ОАЕ у $WLFI, пов’язаному з Трампом.

Odaily星球日报訊 韓國江南警察署在調查中保管的 22 枚比特幣被確認外流，按當前價格約 21 億韓元，這些比特幣為 2021 年警方在案件調查中收到的自願提交資產。調查顯示冷錢包實體未被盜，但內部資產被轉走，執法機構已對內流經過及內部參與可能性展開調查，據悉此事是在光州地方檢察廳 320 枚比特幣失竊事件被披露後全國排查過程中發現的。（Donga）

Американський ринок прогнозів швидко зростає останніми роками, привертаючи увагу регуляторних органів. Голова Комісії з цінних паперів та бірж США Пол Аткінс підкреслив, що правовий статус ринку прогнозів як «гри на гроші» або «фінансових інструментів» залишається предметом суперечок, особливо щодо контрактів, пов’язаних з виборами та іншими подіями. Випадки перекриття регуляторних повноважень вимагають співпраці федеральних та штатних урядів, а питання про створення чітких правил у майбутньому потребує подальшого спостереження.

Звіт від Fortune стверджує, що Binance звільнила щонайменше п’ятьох членів своєї команди з питань відповідності після того, як вони виявили понад $1 мільярдів санкціонованих транзакцій. CZ, Річард Тенг та І Йе всі засудили цей звіт, заперечуючи будь-яке порушення санкцій на біржі; CZ заявляє, що джерела були винагороджені за

Раміль Вентура Палафокс, генеральний директор Praetorian Group International, був засуджений до 20 років позбавлення волі за керівництво пірамідальною схемою Bitcoin, неправдиво представляючи PGI як легітимну торгову платформу. Більше 90 000 інвесторів втратили понад $62 мільйонів.

Сплячий гаманець хакера з експлойту Mixin 2023 року перевів 3,85 мільйонів доларів у Ethereum до Tornado Cash. Хак Mixin спричинив збитки на $200 мільйонів. Mixin планує повернути постраждалим користувачам $23 мільйонів до вересня 2026 року, але продовжує діяльність з активами на $1 мільярдів.

Чоловік з Коннектикуту, Ельмін Редзепагіч, може отримати до 375 років ув'язнення за підозрою у шахрайстві з криптовалютами на суму майже $1 мільйонів. Він видавав себе за експерта з криптовалют і грав на гроші онлайн, що призвело до кількох звинувачень у шахрайстві.

Сенатори Елізабет Уоррен та Енді Кім закликали Міністерство фінансів розслідувати іноземні інвестиції у World Liberty Financial (WLFI) через питання національної безпеки. Фонд, підтримуваний ОАЕ, придбав 49% WLFI за приблизно $500 мільйонів, що потенційно може поставити під загрозу конфіденційні американські дані.

У місті Тусон, штат Арізона, сталася справа викрадення. Мати NBC ведучої Savannah Guthrie, 84-річна Nancy, була силою забрана 1 лютого, а викрадачі вимагали викуп у розмірі 6000000 доларів у біткойнах. Хоча біткойн здається анонімним, насправді його можна відстежувати, і FBI оголосило нагороду у розмірі 100000 доларів за допомогу у розслідуванні. Пізніше з'явився фальшивий лист із вимогою викупу, що ускладнює справу. Розслідування триває, а місцезнаходження Nancy досі невідоме.

Два сенатори-демократи закликають міністра фінансів ініціювати національну безпекову перевірку інвестицій World Liberty Financial в ОАЕ, оскільки «шпигунський принц» ОАЕ таємно володіє 49% через фізичну участь. Сенатори побоюються, що ця угода дозволить ОАЕ навіть Китаю отримати доступ до особистих даних користувачів і ставлять під сумнів наявність обміну інтересами. Родина Трампа отримала значний прибуток від цієї угоди, а криптовалютні проекти демонструють вражаючі результати.

Два сенатори-демократи звернулися до міністра фінансів із листом із вимогою провести національну безпекову перевірку інвестицій емірства ОАЕ у криптовалютну компанію World Liberty Financial на суму 500 мільйонів доларів, ставлячи під сумнів, чи не вплине ця угода на безпеку даних користувачів. За цим угодою стоїть сім'я Трампа, і сенатори стурбовані її історією співпраці з китайськими компаніями.

Южнокорейські органи влади повідомили, що 22 біткоїни, оцінені в $1.5 мільйона, зникли з холодного гаманця після їх здачі під час розслідування 2021 року. Аудит у 2026 році виявив, що кошти були переведені без фізичного злома, що викликало занепокоєння щодо протоколів зберігання криптовалют.

Чоловік з Коннектикуту, Ельмін Редзепагіч, може отримати до 375 років ув'язнення за підозрою у шахрайстві з криптовалютами на суму майже $1 мільйонів. Він видавав себе за експерта з криптовалют і грав на гроші онлайн, що призвело до кількох звинувачень у шахрайстві.

Ізраїльські резервісти та цивільні особи були пред'явлені звинувачення за використання військової таємниці для ставок на Polymarket, підозрюються у внутрішній торгівлі. Ця подія висвітлює проблему несправедливої конкуренції та ризиків для внутрішніх осіб у ринках прогнозів, особливо у чутливих сферах, таких як війна. Закликається до можливої посилення регулювання у майбутньому для запобігання подібних ситуацій.