Примусові заходи

Tether заборонив перекази USDT з усіх санкціонованих гаманців TRON, а 134 ідентифікатори криптогаманців було внесено до санкційного списку OFAC. Chainalysis виявила гаманці TRON, які отримали понад 1,4 мільйона доларів і відправили понад 880 тис. доларів у 2023 році. Блокчейн-аналітика, регуляторний контроль і обмеження стейблкоїнів запропоновані як скоординовані заходи для запобігання санкційній криптоактивності. Санкції OFAC призводять до скоординованих правозастосовних дій: Tether реагує замо

Tether заборонив перекази USDT з усіх санкційованих адрес гаманців TRON, а 134 ідентифікатори криптогаманців були включені до санкцій OFAC. Chainalysis виявила гаманці TRON, які отримали понад 1,4 мільйона доларів та відправили понад 880 тис. доларів у 2023 році. Аналітика блокчейну, регуляторне правозастосування та контроль стейблкоїнів були запропоновані як скоординовані дії для запобігання санкційній криптоактивності. Санкції OFAC призвели до скоординованої правозастосовної дії, Tether відпов

За даними CoinDesk, платформи для ринків прогнозів, зокрема Kalshi, стикаються з юридичними викликами в кількох штатах США. Цього тижня тривають інтенсивні слухання, зосереджені на питанні, чи повинні державні регулятори мати юрисдикцію. Справи розглядаються в Неваді та Мічигані, тривають усні аргументи в Міннесоті, і можливі апеляції до Верховного суду США. Окремо Північна Кароліна рухається до запровадження державних податків на доходи від ринків прогнозів.

За даними Red Star News, розслідування шахрайських операцій, що базуються в М'янмі, показує, що глобальні телеком-афери все частіше використовують автоматизацію на основі ШІ в поєднанні з транскордонними криптовалютними платежами. Злочинні мережі застосовують великі мовні моделі, зокрема OpenAI ChatGPT та Google Gemini, для генерації багатомовних сценаріїв соціальної інженерії, а також масової підміни особистості та емоційної маніпуляції. Кошти переводяться через ончейн-платежі та міжнародні кан

Мемкоїн TRUMP президента Дональда Трампа приніс президенту виплату на суму 636 мільйонів доларів, тоді як 988 905 покупців втратили 3,81 мільярда доларів до кінця червня, повідомляє The New York Times з посиланням на дані аналітичної фірми з криптовалют Nansen. Токен впав на 97% від свого пікового значення $75,35 до $1,76 3 липня, викликавши критику з боку інвесторів, які стверджують, що Трамп використав суспільну довіру для особистої вигоди. Збитки сталися, незважаючи на те, що Комісія з цінних

Асоціація платежів Китаю 5 липня опублікувала попередження про запобігання шахрайству, попередивши про ризики, пов'язані з використанням криптовалюти для фінансування схем транскордонних азартних ігор. Асоціація зазначила, що азартні ігри на основі віртуальної валюти мають підвищену прихованість і фактори ризику, наголосивши, що участь в азартних іграх або надання розрахункових послуг для азартних ігор через криптовалюту є незаконними діями. Попередження закликає громадськість уникати криптовалю

Федеральна поліція Бразилії в п'ятницю запустила Operation Exchange, порушивши роботу мережі з відмивання грошей, пов'язаної з особливо позначеною глобальною терористичною організацією Primeiro Comando da Capital (PCC), яка використовувала криптовалюту та готівку для відмивання незаконних коштів, переведених з Флориди до Бразилії. Влада оцінила, що організація відмила майже 2 мільярда доларів через структуровану систему, що поєднувала криптовалютні перекази, великі банківські транзакції та перев

За даними Федеральної поліції Бразилії, влада ліквідувала пов'язану з Primeiro Comando da Capital (PCC) криптовалютну мережу відмивання грошей, яка перемістила приблизно 2 мільярда доларів у п'ятницю (4 липня). Операція Exchange охопила 50 офіцерів, які виконали 24 ордери на обшук у Сан-Паулу, що призвело до одного арешту. Операцію прискорили після того, як Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) визначило ключових підозрюваних 1 липня, за словами керівника Федеральної поліції Ан

Згідно з Foresight News з посиланням на в'єтнамську газету Youth, в'єтнамська поліція на нещодавній пресконференції оголосила деталі справи про шахрайство з криптовалютною біржею ONUS. Бюро розслідувань Департаменту громадської безпеки (A09) повідомило, що правоохоронці вилучили понад 350 кілограмів золота та срібла, заморозили 8 об'єктів нерухомості на суму 200 мільярдів в'єтнамських донгів, а також заблокували понад 300 банківських рахунків, якими користувалися обвинувачені. 23 березня поліція

Як повідомляє Nice-Matin, французька влада заарештувала матір і сина 25 червня в Кавалер-сюр-Мер за шахрайство, у результаті якого вони заволоділи криптовалютними активами багатої пари на суму 1,5 мільйона євро. Пара використала фіктивну схему гарантії продажу нерухомості, щоб переконати жертв внести кошти на визначені рахунки, а потім отримала їхні приватні ключі за допомогою мініатюрної камери, захованої в окулярах, під час зустрічі в Мілані. Три об'єкти нерухомості, що належать підозрюваним н

Згідно з South China Morning Post, китайські поліцейські опублікували 4 червня технічну статтю, в якій детально описуються методи відстеження та вилучення криптовалюти, що використовується у злочинах. Статтю написали співробітники Управління громадської безпеки міста Веньчжоу та Провінційної поліції Чжецзян, і вона з'явилася в академічному журналі Criminal Technique. У звіті описано триетапний процес: пошук закритих ключів та мнемонічних фраз, що зберігаються на пристроях підозрюваних, за допомо

Асоціація шерифів великих округів Америки перейшла на нейтральну позицію щодо CLARITY Act після того, як спочатку попередила, що деякі частини законопроєкту можуть послабити розслідування незаконних фінансів, пов’язаних із цифровими активами. У п’ятничному листі до голови банківського комітету Сенату Тіма Скотта та сенаторки Елізабет Воррен група повідомила, що деякі її занепокоєння щодо розділу 604 були враховані після зауважень, висловлених у листі від 14 травня. Розділ 604 стосується Blockcha

Tether заборонив перекази USDT з усіх санкціонованих гаманців TRON, а 134 ідентифікатори криптогаманців були включені до санкцій OFAC. Chainalysis виявила гаманці TRON, які отримали понад 1,4 мільйона доларів і відправили більше ніж 880 тис. доларів у 2023 році. Аналітика блокчейну, регуляторне примушення та контроль за стейблкоїнами були запропоновані як скоординовані дії для запобігання санкційній криптоактивності. Санкції OFAC призвели до скоординованих примусових заходів, Tether відповів зам

Tether наклав заборону на перекази USDT з усіх санкціонованих гаманців TRON, а 134 ідентифікатори криптогаманців були включені до санкцій OFAC. Chainalysis виявила гаманці TRON, які отримали понад 1,4 мільйона доларів і відправили понад 880 тис. доларів у 2023 році. Аналітика блокчейну, правозастосування регуляторів і контроль за стейблкойнами були запропоновані як скоординовані дії для запобігання санкційній криптоактивності. Санкції OFAC призвели до скоординованого правозастосування, Tether ві

John Doe 33, перший власник гаманця, який оскаржив позов Noah Doe щодо Bitcoin, подав клопотання про закриття справи 30 червня у Верховному суді Нью-Йорка. Подання оскаржує позов на 293 мільярда доларів, поданий 11 березня 2026 року, який вимагає права власності на приблизно 39 069 неактивних адрес Bitcoin, що сукупно містять приблизно 3,8 мільйона BTC. Через два дні після подання 500 BTC було переміщено з гаманця № 881 2 липня, що ще більше підриває теорію покинутості позивачів. Суддя Кеті Дж.

За повідомленням Bitcoin.com News, 30 червня Джон Доу 33, який назвав себе власником гаманця, згаданого в позові на суму 293 мільярда доларів щодо біткоїнів Ноа Доу, подав клопотання про закриття справи у Верховному суді Нью-Йорка. Його поява вперше демонструє, що фактичний власник гаманця безпосередньо оскаржує судовий позов, який претендує на право власності на приблизно 3,8 мільйона BTC, що зберігаються на 39 069 неактивних адресах. 2 липня 500 BTC було переміщено з гаманця під номером 881, з

Президент Дональд Трамп здійснив 327 покупок акцій 8 квітня 2025 року, за один день до оголошення 90-денної паузи на тарифи, згідно з його фінансовою декларацією. Покупки включали акції Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft та Nvidia, кожна вартістю від 100 001 до 250 000 доларів. Такий час викликав пильну увагу, оскільки оголошення про паузу в тарифах 9 квітня підняло ринки після кількох днів продажів після оголошення Трампом 2 квітня масштабних імпортних тарифів. Трамп написав у Truth Social 3 кв