Хунань викрив новий випадок відмивання грошей через віртуальну валюту, прикриття через торгівлю алкоголем Moutai на суму 6,84 млн юанів, 8 осіб засуджено

Gate News повідомляє, 20 березня, нещодавно, у першій інстанції було винесено рішення у справі про приховування та маскування доходів від злочинної діяльності, порушеній прокуратурою міста Сянтань, провінція Хунань. Повністю зруйновано новий ланцюг відмивання грошей, який маскувався під торгівлю маотайським вином і використовував віртуальні валюти як канал. Загальна сума залучених коштів — понад 6,84 мільйона юанів, всі 8 обвинувачених отримали покарання.

Ця група діяла чітко та приховано. Чен через закордонне зашифроване програмне забезпечення зв’язувався з верхівкою, отримував кошти від телекомунікаційних шахрайств і контактував з «U商» для обміну віртуальних валют; Хе відповідав за надання інструментів для злочинів і облік фінансів; Хуан, під прикриттям торгівлі маотайським вином, приховував сліди переказів; інші учасники допомагали з розрахунками та передачею інформації.

Група використовувала фальшиві операції з маотайським вином для «відмивання» грошей, маскуючи незаконні доходи від закордонних шахрайств під виглядом легального бізнесу, обмінюючи їх на віртуальні валюти та повертаючи їх верхівці. За кожну «відмиту» суму вони отримували 8% незаконної комісії. У грудні 2023 року, після повідомлення потерпілого, ця чорна та сіра ланцюгова мережа, прихована під торгівлею відомих вин, була викрита.

Після інциденту прокуратура міста Сянтань втрутилася раніше, керуючи слідством, допомагаючи поліції проаналізувати майже 20 мільйонів юанів у фінансових потоках та величезну кількість електронних даних, що дозволило знешкодити всю ланцюг і зібрати докази за всіма елементами. Суд у підсумку засудив Хе та ще шістьох співучасників за приховування та маскування доходів до 2-6 років позбавлення волі; менш тяжкий випадок — Лян, якого засуджено до 1 року позбавлення волі з іспитовим терміном на 1 рік.