ZachXBT：Російський OTC-брокер допомагав відмивати кошти від програмного забезпечення для вимагання понад 4,7 мільйона доларів, ланцюг коштів переходив від BTC до Avalanche

Загалом, у статті повідомляється, що “Chain Detective” ZachXBT на платформі X опублікував інформацію про підозрюваного російського брокера OTC-торгівлі Aleksandra Khinkis, який з липня 2025 року допомагав групі з використанням програмного забезпечення для викупу грошей через один обліковий запис на біржі, відмиваючи понад 4,7 мільйони доларів США, що включає три платежі викупу загальною кількістю 796 біткоїнів. Розслідування показало, що ці кошти через міжланцюговий шлях були переведені з Bitcoin через міст до Avalanche і розподілені на 75 транзакцій у його депозитних адресах біржі, а також близько 16,6 мільйонів доларів США наразі зберігаються на Aave, але продовжують частинами зніматися та конвертуватися у готівку. ZachXBT зазначив, що підозрюваний часто активний у Південно-Східній Азії та Австралії, а його особисті дані неодноразово з’являлися у витоках даних, що ускладнює правозастосування через різні юрисдикції. Він закликав потерпілих своєчасно повідомляти про відповідні адреси для підвищення ефективності блокування.