Британський уряд оголосив про новий раунд санкцій проти мережі шахрайства в Південно-Східній Азії, вперше включивши до списку китайську криптовалютну платформу Xinbi, яка підозрюється у наданні послуг з відмивання грошей. Аналіз даних блокчейну показує, що ця платформа обробила понад 19,9 мільярдів доларів незаконних транзакцій. Крім того, оштрафовано операторів камбоджійських шахрайських зон, які утримували понад 10 000 викрадених працівників.
(Передісторія: Конфісковано 127 000 біткоїнів! США борються з “імперією шахрайства Prince Group” у Південно-Східній Азії, одночасно вводячи санкції проти Huayong Group)
(Додаткові відомості: Індустрія продажу трудових мігрантів у Південно-Східній Азії: платформи для обміну криптовалют та гарантійних транзакцій)
Зміст статті
Перемикач
- Xinbi обробила понад 19,9 мільярдів доларів незаконних транзакцій
- Напрямок на камбоджійські шахрайські зони, замороження лондонської нерухомості
- Обірвання фінансових мереж глобального шахрайства
Британський уряд посилює боротьбу з шахрайськими мережами у Південно-Східній Азії та торгівлею людьми. У четвер Міністерство закордонних справ та Міністерство внутрішніх справ Великої Британії спільно оголосили про новий раунд санкцій, спрямованих проти китайської криптовалютної платформи Xinbi та кількох осіб і компаній, пов’язаних із масштабними шахрайськими зонами.
Xinbi обробила понад 19,9 мільярдів доларів незаконних транзакцій
Xinbi звинувачують у наданні ключових криптовалютних послуг шахрайським мережам, зокрема у продажу викрадених особистих даних та у наданні супутникового обладнання для зв’язку, щоб допомогти визначати цільові об’єкти.
За даними компанії Chainalysis, у період з 2021 по 2025 роки Xinbi обробила понад 19,9 мільярдів доларів транзакцій. Ці вражаючі цифри підкреслюють роль платформи у відмиванні грошей, нелегальних OTC-операціях та інших незаконних фінансових операціях.
Напрямок на камбоджійські шахрайські зони, замороження лондонської нерухомості
Щоб перекрити фінансові потоки цих злочинних організацій, Великобританія стала першою країною, яка ввела санкції проти Xinbi, прагнучи ізолювати її від легальної криптовалютної екосистеми. Окрім платформи, до санкційного списку увійшли оператори великої камбоджійської шахрайської зони «8-парк» — Legend Innovation Co. та її керівник Eang Soklim, які, за даними, утримували до 20 000 викрадених працівників.
Офіційні особи зазначили, що нові санкції набудуть чинності негайно. Також будуть заморожені кілька об’єктів нерухомості у Лондоні, що додасть до вже конфіскованих британських активів, включаючи офісні будівлі вартістю понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 133 мільйонів доларів), два розкішні будинки та вертоліт. Варто зазначити, що минулого року у рамках боротьби з міжнародною фінансовою мережею було заморожено або конфісковано активів на суму понад 1,3 мільярда доларів.
Обірвання фінансових мереж глобального шахрайства
За інформацією, багато зловмисників, які працюють у цих зонах, самі є жертвами торгівлі людьми.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
