Суд провінції Ганьсу, Тяньшуй, розглянув справу про відмивання грошей із використанням віртуальної валюти: обвинуваченого, який «виконував доручення із зняття готівки», засудили до двох років і чотирьох місяців

Новини Gate News: 5 квітня народний суд району Цінчжоу міста Тяньшуй провінції Ганьсу нещодавно розглянув кримінальну справу, пов’язану з відмиванням грошей із застосуванням віртуальних активів. Обвинувачений через підробіток за схемою «високооплачуваний кур’єр», знаючи, що кошти є здобутком шахрайства, протягом 7 днів неодноразово знімав готівку в зонах без відеоспостереження на загальну суму понад 390 тис. юанів і конвертував кошти у віртуальні активи, щоб переказати їх своєму куратору, отримавши з цього прибуток у розмірі 2,15 тис. юанів. Суд встановив, що його дії утворюють склад злочину «маскування та приховування злочинних доходів», і, керуючись законом, призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки 4 місяці та штраф у розмірі 1 тис. юанів; його зобов’язали повернути (відшкодувати) незаконно одержані кошти. Суддя застеріг: офлайн-зняття готівки стало ключовим етапом «відбілювання» грошей від телекомунікаційного шахрайства; «зняття готівки кур’єром», «високооплачувані щоденні виплати» та подібні дії здебільшого є ланкою в ланцюгу шахрайства. Громадськість має бути пильною щодо таких дій, як приймання готівки, здійснення переказів і сприяння в переведенні коштів, щоб не стати співучасниками злочину.