За даними тайських місцевих медіа, Таїланд вимагатиме від фізичних осіб підтверджувати джерело грошових переказів на суму понад 5 мільйонів батів (приблизно $150 000), починаючи з 13 липня. Це розширює зобов’язання комерційних банків щодо комплаєнсу в межах мереж роботи з готівкою, обміну валют, операцій із дорогоцінними металами та підозрілої активності зі стейблкоїнами, щоб запобігти корупції та фінансуванню тіньової економіки.

Банк Таїланду та Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) спільно проводять аудити, орієнтовані на Tether (USDT), щоб виявити й зупинити незаконні потоки коштів. Банки також мають повідомляти про підозрілі моделі в торгівлі дорогоцінними металами, зокрема про швидкі цифрові покупки з подальшим фізичним зняттям того ж дня, щоб боротися з відмиванням грошей.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

07-12 23:58

Правила виключення з лістингу в Південній Кореї спричинили понад 240 консолідаційних акцій, ціни на варранти впали більш ніж на 20% з липня

07-12 04:09

Банк Кореї підвищує ставки 16 липня — перше жорсткіше рішення за 3,5 роки; виходять дані CPI і PPI США

07-11 15:21

Підсумковий крок UK FCA щодо правил для криптовалюти; Банк Англії скасовує обмеження на утримання стейблкоїнів, зменшує резервні вимоги з 40% до 30%

07-10 06:41

Народний банк Китаю та Управління грошово-кредитної політики Гонконгу оголосили 11 заходів 7 липня, спрямованих на збільшення фінансування юаня до 500 мільярдів юанів

07-10 04:25

Росія зобов’язала детально звітувати про криптовалютні транзакції понад 60 000 рублів

Поглиблений аналіз