Пакистанська FIA заснувала підрозділ з розслідування віртуальних активів для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму

PANews 21 липня повідомляє, що згідно з доповіддю Dawn, Федеральне агентство розслідувань Пакистану (FIA) створило підрозділ з розслідування віртуальної валюти в новоствореному Національному центрі командування та контролю (NC3), зосередившись на викорінюванні відмивання грошей і фінансування тероризму, здійснюваних із використанням віртуальних активів. Офіцер, відповідальний за підрозділ із протидії тероризму, заявив, що цей підрозділ співпрацюватиме з новоствореним Пакистанським регуляторним органом з віртуальних активів (PVARA), і спеціалізуватиметься на розслідуванні злочинної діяльності, пов’язаної з криптоактивами, а також рекомендуватиме Національному бюро розслідування кіберзлочинів (NCCIA) та Антинаркотичному агентству (ANF) створити подібні підрозділи для протидії використанню криптоактивів у кіберзлочинах і наркоторгівлі. FIA також у NC3 інтегрує такі функції, як протидія відмиванню грошей, моніторинг прикордонного в’їзду та виїзду, розслідування торгівлі людьми та незаконної міграції, і просуває нові правила та розширення штату, щоб скоротити строки розгляду справ і підвищити ефективність правоохоронної взаємодії.