Важливість регулювання проти відмивання грошей у торгівлі криптовалютою
З огляду на швидке зростання ринку криптоактивів, впровадження заходів боротьби з відмиванням грошей (AML) стає все більш важливим завданням. Запобігання відмиванню грошей (AML) є загальною назвою правової рамки, яку країни по всьому світу запроваджують для протидії злочинним діям, що мають на меті приховування незаконних джерел фінансування.
**Історичний контекст та правова основа AML-регулювання**
Система запобігання відмиванню коштів (AML) у США була створена протягом кількох десятиліть. Основою стала Закон про банківсь
Переглянути оригіналЗ огляду на швидке зростання ринку криптоактивів, впровадження заходів боротьби з відмиванням грошей (AML) стає все більш важливим завданням. Запобігання відмиванню грошей (AML) є загальною назвою правової рамки, яку країни по всьому світу запроваджують для протидії злочинним діям, що мають на меті приховування незаконних джерел фінансування.
**Історичний контекст та правова основа AML-регулювання**
Система запобігання відмиванню коштів (AML) у США була створена протягом кількох десятиліть. Основою стала Закон про банківсь