Campuchia dẫn độ kẻ cầm đầu vụ lừa đảo crypto Huione bị cáo buộc sang Trung Quốc: Báo cáo

Tóm tắt ngắn gọn

• Cơ quan chức năng Trung Quốc đã bắt giữ cựu chủ tịch của Huione Group là Li Xiong sau khi Campuchia trục xuất ông về Trung Quốc.
• Các cơ quan quản lý của Mỹ trước đó đã cáo buộc Huione xử lý ít nhất 4 tỷ USD tiền bất hợp pháp liên quan đến các vụ lừa đảo và tội phạm mạng.
• Các nhà điều tra cho biết các dịch vụ crypto và thanh toán của công ty đã giúp các mạng lưới tội phạm chuyển tiền điện tử bị đánh cắp.

Các nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ cựu chủ tịch của tập đoàn Huione Group tại Campuchia, một công ty mà các cơ quan quản lý của Mỹ cho rằng đã xử lý hàng tỷ USD gắn với các vụ lừa đảo, tội phạm mạng và các hoạt động tiền mã hóa bất hợp pháp khác. Theo Bộ Công an Trung Quốc, Li Xiong được xác định là thành viên nòng cốt của một tổ chức tội phạm liên quan đến các đường dây cờ bạc và các kế hoạch lừa đảo xuyên biên giới, đồng thời cho biết Huione vận hành các dịch vụ thương mại điện tử, thanh toán và tiền mã hóa. Huione Group cũng đã từng vướng vào sự giám sát của các cơ quan quản lý tại Mỹ.  Năm ngoái, Mạng lưới thực thi chống rửa tiền theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định Huione Group là “mối quan ngại trọng tâm về rửa tiền.” Cơ quan này cho biết công ty nhận được ít nhất 4 tỷ USD tiền thu trái pháp luật trong giai đoạn từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2025, gắn với các vụ lừa đảo, tiền bị đánh cắp và các hoạt động tội phạm mạng khác.

Trong tháng Hai, các đặc vụ thuộc lực lượng Strike Force của Trung tâm Cảnh giác Lừa đảo của Mỹ (U.S. Scam Center Strike Force) cho biết các vụ phong tỏa và tịch thu liên quan đến hoạt động tiền mã hóa bất hợp pháp ở Đông Nam Á đã vượt 580 triệu USD. Theo các chuyên gia, Huione Group đóng vai trò then chốt trong cơ sở hạ tầng giúp các mạng lưới lừa đảo crypto quy mô lớn chuyển và rửa tiền trên khắp khu vực. “Huione đã là một trong những tác nhân bật đèn xanh cho tài chính phi pháp quan trọng nhất mà chúng tôi theo dõi ở Đông Nam Á,” Ari Redbord, giám đốc toàn cầu về chính sách và quan hệ chính phủ tại công ty tình báo blockchain TRM Labs, nói với Decrypt. “Từ góc độ tình báo blockchain, nó hoạt động như cơ sở hạ tầng cốt lõi cho hệ sinh thái lừa đảo, kết nối tiền của nạn nhân tới các bên môi giới, dịch vụ thanh toán và các điểm rút tiền (off ramps) theo cách làm giảm ma sát cho việc rửa tiền ở quy mô lớn.” Redbord cho biết TRM đã quan sát thấy hàng chục tỷ USD tiền mã hóa đi qua các dịch vụ liên quan đến Huione trong những năm gần đây, “với mức độ phơi nhiễm nhất quán đối với các khoản thu từ gian lận và các hoạt động phi pháp khác.” “Điều khiến một nền tảng như Huione khác biệt không chỉ là khối lượng, mà là vai trò của nó như một trung tâm xuất hiện lặp đi lặp lại trong nhiều dạng thức tội phạm khác nhau và đóng vai trò là lớp dịch vụ dùng chung cho các đối tượng xấu,” ông nói.

Bộ Nội vụ Campuchia cho biết Xiong đã bị bắt và trục xuất theo yêu cầu của phía các cơ quan chức năng Trung Quốc sau một cuộc điều tra phối hợp. Các khu “compounds” lừa đảo mạng ở Đông Nam Á Đông Nam Á đã nổi lên như một điểm nóng cho các hoạt động tội phạm mạng nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới, nhiều nơi vận hành từ các khu “compounds” để thực hiện các kế hoạch lừa đảo trực tuyến, bao gồm cả các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa và lừa đảo tình cảm. Năm ngoái, Interpol đã chỉ định các khu “compounds” lừa đảo là một mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia, nhấn mạnh việc chúng sử dụng buôn bán người, lừa đảo trực tuyến và lao động bị ép buộc. Đối tác bị cáo buộc của Li là Chen Zhi, người sáng lập tập đoàn Prince Group, đã bị dẫn độ từ Campuchia sang Trung Quốc vào đầu năm nay sau khi công ty này phải chịu các lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh vì những liên hệ bị cáo buộc với các mạng lưới lừa đảo mạng. Tháng Ba, công tố viên tại Đài Loan đã truy tố hơn 62 người vì những liên hệ bị cáo buộc đến Prince Group. Dù vậy, Redbord cho rằng các hành động thực thi có thể làm gián đoạn các mạng lưới gắn với cơ sở hạ tầng rửa tiền, nhưng hiếm khi loại bỏ chúng hoàn toàn. “Chúng làm tăng chi phí và rủi ro và có thể làm phân mảnh các mạng lưới này,” ông nói. “Nhưng các đối tượng thường thích nghi rất nhanh, chuyển sang các dịch vụ song song hoặc dịch vụ kế nhiệm.”