Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vào ngày 30 tháng 4, một chiến dịch phối hợp quốc tế do cảnh sát Dubai chủ trì, có sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Công an Trung Quốc, đã triệt phá ít nhất 9 trung tâm lừa đảo tiền mã hóa trong tuần trước, bắt giữ tổng cộng 276 người, trong đó thêm 1 người được cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ. Cùng ngày, thông báo của DOJ cho biết 6 bị cáo đã bị truy tố với các cáo buộc liên bang về gian lận và rửa tiền tại Tòa án Liên bang ở San Diego.
Thông báo của DOJ Mỹ: Số người bị bắt và chi tiết truy tố
( Nguồn: Bộ Tư pháp Mỹ )
Theo thông báo của DOJ vào ngày 30 tháng 4, 6 người bị truy tố bị cáo buộc làm việc cho ba công ty khác nhau. Các công ty này vận hành các trung tâm lừa đảo, quảng bá các nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo, đồng thời lừa nạn nhân chuyển tiền; trong đó 4 bị cáo đã ra hầu tòa, còn 2 đồng phạm hiện đang bỏ trốn.
Thông báo của DOJ dẫn lời Thứ trưởng Tư pháp Mỹ phụ trách Cục thực thi (Assistant U.S. Attorney General) Andrew Tyson DuVall cho biết: “Trong xã hội ngày nay, hành vi gian lận không có biên giới, và các hoạt động thực thi pháp luật nhằm ngăn chặn, loại bỏ gian lận cũng không có biên giới.”
Giám đốc Cục Cảnh sát điều tra (FBI) tại văn phòng địa phương ở San Diego, Mark Remilette, cho biết trong thông báo: “Bản cáo trạng hôm nay cho thấy, dù các trung tâm lừa đảo này đặt ở bất cứ nơi nào, FBI vẫn quyết tâm tìm ra, gây gián đoạn và triệt tiêu các trung tâm lừa đảo toàn cầu nhằm lừa gạt người dân Mỹ.”
Báo cáo mà FBI công bố trước đó trong tháng cho biết, trong năm 2025, người Mỹ đã chịu thiệt hại hơn 11 tỷ USD do các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa và AI; trong đó, lừa đảo đầu tư được đánh giá là loại hình gây phá hủy nhiều nhất.
Europol hành động cùng ngày: Triệt phá 3 trung tâm lừa đảo ở Albania
Cùng ngày, Europol cho biết, với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Áo và Albania cùng tổ chức tư pháp châu Âu Eurojust, tại thủ đô Tirana của Albania đã triệt phá 3 trung tâm lừa đảo và bắt giữ 10 người.
Theo thông báo của Europol ngày 30 tháng 4, mạng lưới tội phạm liên quan có khoảng 450 nhân viên, được chia thành các bộ phận như thu hút khách hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý, tài chính, CNTT và nhân sự. Thiệt hại ước tính vượt quá 50 triệu euro (khoảng 58 triệu USD), và nạn nhân trải rộng khắp thế giới. Europol cho biết, nạn nhân bị thu hút bởi các “nền tảng đầu tư trực tuyến trông có vẻ hợp pháp” được quảng bá trên mạng xã hội; sau khi đăng ký, họ được gán cho các nhà môi giới giả và bị ép đầu tư.
Câu hỏi thường gặp
Chiến dịch phối hợp lần này có những cơ quan thực thi pháp luật nào tham gia?
Theo thông báo của DOJ ngày 30 tháng 4, chiến dịch do cảnh sát Dubai chủ trì, với sự tham gia của FBI và Bộ Công an Trung Quốc; thêm 1 người do cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ. Trong một hoạt động độc lập, Europol đã triệt phá các trung tâm lừa đảo ở Albania, với sự phối hợp của các cơ quan chức năng Áo và Albania.
6 người bị truy tố phải đối mặt với những cáo buộc nào?
Theo thông báo của DOJ ngày 30 tháng 4, 6 bị cáo bị truy tố tại Tòa án Liên bang ở San Diego với các cáo buộc liên bang về gian lận và rửa tiền; nếu bị kết tội, mỗi tội danh có thể đối mặt mức phạt tù tối đa 20 năm và khoản tiền phạt lớn. Trong đó, 4 người đã ra xét xử, còn 2 đồng phạm hiện đang bỏ trốn.
Quy mô của hành động ở Albania do Europol tiến hành là gì?
Theo thông báo của Europol ngày 30 tháng 4, tại Tirana, Albania đã triệt phá 3 trung tâm lừa đảo và bắt giữ 10 người; mạng lưới tội phạm có khoảng 450 nhân viên, thiệt hại ước tính trên toàn cầu vượt 50 triệu euro (khoảng 58 triệu USD).
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Triều Tiên Phủ Nhận Trộm Cắp Crypto khi $577M bị đánh cắp trong năm 2026
Triều Tiên đã phủ nhận các cáo buộc về việc nhà nước tài trợ trộm cắp tiền mã hóa, ngay cả khi công ty tình báo blockchain TRM Labs cho biết các tác nhân liên quan đến DPRK đã đánh cắp khoảng 577 triệu USD trong bốn tháng đầu năm 2026. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của chế độ
CryptoFrontier2giờ trước
Các nhà sáng lập Nobitex liên quan đến gia tộc chính trị tinh hoa của Iran gắn với các nhà lãnh đạo tối cao, điều tra của Reuters tiết lộ
Theo một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa thống trị của Iran với khoảng 11 triệu người dùng và xử lý khoảng 70% hoạt động crypto của nước này, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi, trong đó gia đình họ có quan hệ hôn nhân với tất cả ba trong số các lãnh đạo tối cao của Iran
GateNews9giờ trước
Tòa án tuyên án khủng bố ở Triều Tiên, bên nắm giữ bị tịch thu 71 triệu USD Kelp DAO ETH: Arbitrum “can thiệp tập trung” lại trở thành căn cứ pháp lý
Tòa án quận phía Nam New York ban hành lệnh tịch thu vào ngày 1/5, cấm trong thời gian trước khi phiên điều trần chia tách xử lý 30.766 ETH (khoảng 71 triệu USD) để dùng cho kế hoạch bồi thường của DeFi United. Nguồn ETH đến từ vụ hack cầu xuyên chuỗi KelpDAO ngày 4/2024; sau khi được Ủy ban An ninh của Arbitrum đóng băng, số tiền được đưa vào quản trị DAO. Khoản bồi thường được huy động từ các quỹ như Aave. Nguyên đơn cho rằng hacker liên quan đến nhóm Lazarus Group của Bắc Hàn, và tòa án ra lệnh chờ đến phiên điều trần chia tách mới đưa ra phán quyết.
ChainNewsAbmedia11giờ trước
a16z ủng hộ CFTC bằng bức thư bình luận dài 18 trang chống lại các đợt siết chặt thị trường dự đoán ở cấp bang vào thứ Sáu
Theo The Block, Andreessen Horowitz đã nộp một thư bình luận dài 18 trang lên Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (Commodity Futures Trading Commission) vào thứ Sáu, ủng hộ nỗ lực của cơ quan quản lý liên bang nhằm chống lại các hạn chế đối với thị trường dự đoán ở cấp bang. Công ty VC lập luận rằng các thư yêu cầu ngừng và từ bỏ (cease-and-desist) và các lệnh cấm được đề xuất bởi bang r
GateNews11giờ trước
PolyArb Bị gắn cờ là thị trường dự đoán giả với mã độc rút ví
Theo nhà điều tra on-chain ZachXBT, PolyArb là một sản phẩm thị trường dự đoán gian lận với mã đánh cắp ví được nhúng trên trang web của nó. Tài khoản của dự án cũng đã tham gia vào các phản hồi gây tranh cãi dưới các bài đăng từ các nền tảng thị trường dự đoán uy tín để kéo lưu lượng truy cập và thu hút người dùng, a
GateNews15giờ trước
