Biện pháp thực thi

Theo Ripple, vụ vi phạm Drift trị giá 285 triệu USD vào tháng 4 đã lộ ra một mô hình mới về kỹ thuật lừa đảo xã hội chu kỳ dài thay thế cho các khai thác hợp đồng thông minh truyền thống. Công ty dự kiến chia sẻ thông tin tình báo mối đe dọa liên quan đến các tác nhân Bắc Triều Tiên với các tổ chức crypto khác

Theo The Crypto Times, ngày 5/5, Tòa án cấp cao bang Himachal Pradesh của Ấn Độ đã bác bỏ đơn xin bảo lãnh của Abhishek Sharma, một nhà phát triển chủ chốt trong vụ lừa đảo crypto theo mô hình MLM trị giá 500 triệu rupee, ảnh hưởng đến hơn 80.000 nhà đầu tư trên toàn quốc. Âm mưu này có sử dụng các nền tảng giả mạo như Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext,

WLFI kiện phỉ báng Justin Sun, cho rằng ông đã kích động dư luận để gây áp lực nhằm buộc giải đông các tài sản trị giá hàng trăm triệu USD; Sun phản bác rằng đây là màn PR “không có cơ sở”, và sẽ tự chứng minh mình vô tội tại tòa. Vụ việc xuất phát từ các vấn đề về minh bạch quản trị liên quan đến việc token WLFI bị đóng băng và việc cho vay của Dolomite bị lộ; Sun trước đây dùng một khoản tiền lớn để mua token WLFI và đồng meme coin chính thức của Trump, hiện tranh tụng với gia đình Trump tại tòa. WLFI cho biết việc đóng băng tuân thủ các điều khoản của Clarity Act, đồng thời cáo buộc ông vi phạm hợp đồng, chuyển token, bán khống và phát tán các thông tin/dư luận tiêu cực; vụ kiện vẫn đang được xem xét.

Aave LLC đã nộp một kiến nghị khẩn cấp lên tòa án liên bang vào ngày 1/5, nhằm dỡ lệnh phong tỏa mà tòa đã ra đối với khoảng 73 triệu USD ether thu hồi được từ vụ khai thác Kelp DAO, theo hồ sơ nộp. Lệnh này hạn chế Arbitrum DAO không được chuyển các khoản tiền đã thu hồi trong khi các nguyên đơn từ vụ kiện kéo dài nhiều năm về sau ter

Payward, công ty mẹ của sàn giao dịch crypto Kraken, đã nộp đơn kiện cáo buộc gian lận trong việc lưu ký crypto trị giá 25 triệu USD đối với Etana và CEO của công ty, theo nội dung đơn kiện. Các cáo buộc tập trung vào việc cho rằng tiền của khách hàng đã bị sử dụng sai mục đích, trộn lẫn và che giấu như một phần của một hình thức “Ponzi-like”

Aave nộp đơn kiến nghị khẩn cấp lên Tòa án Quận Nam New York, yêu cầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với 30.766 ETH (khoảng 73 triệu USD). Luận điểm cốt lõi: tài sản phạm pháp vẫn thuộc về người dùng ban đầu, kẻ trộm không thể giành được quyền sở hữu; tài sản phạm pháp sẽ được hoàn trả ngay cho nạn nhân khi được ủy ban an toàn của Arbitrum chuyển lại; bằng chứng liên quan tới nhóm Lazarus của Triều Tiên là lời đồn, phiên điều trần dự kiến diễn ra vào cuối tháng Năm. Vụ việc này sẽ tác động đến quản trị DeFi và rủi ro phân bổ tài sản trong tương lai.

Theo Cryptopolitan, 6 cựu cầu thủ Seville FC đã bị truy tố với cáo buộc có liên quan đến kế hoạch lừa đảo crypto Shirtum, với khoản lỗ của nhà đầu tư vượt 24 triệu EUR (xấp xỉ 28 triệu USD). Các cầu thủ được nêu trong đơn khiếu nại hình sự là Papu Gómez, Lucas Ocampos, Ivan Rakitić,

Các gia đình nắm giữ các bản án kéo dài hàng chục năm chống lại Triều Tiên đang tìm cách thu giữ 30.765 ETH bị đóng băng trên Arbitrum sau vụ khai thác rsETH hồi tháng trước. Các gia đình đã viện dẫn lệnh cấm tạm thời của New York nhằm ngăn Arbitrum giải phóng số tiền, viện dẫn các liên hệ bị cáo buộc giữa tê…

Nhà nghiên cứu on-chain ZachXBT gần đây xác định imToken và sàn giao dịch phi tập trung Tokenlon là các trung tâm rửa tiền bất hợp pháp. Theo ZachXBT, phần lớn khối lượng giao dịch của Tokenlon bắt nguồn từ các hoạt động phi pháp, bao gồm lừa đảo, buôn bán người và đầu tư

Công ty mẹ của Kraken là Payward đã nộp đơn kiện Etana và CEO của công ty này, cáo buộc gian lận trong việc lưu ký tài sản crypto trị giá 25 triệu USD. Theo các cáo buộc, tiền của khách hàng đã bị sử dụng sai mục đích, trộn lẫn và che giấu trong một kế hoạch mà Payward mô tả là “giống mô hình Ponzi”, kế hoạch này đã vỡ lở khi xảy ra tình trạng thiếu thanh khoản

Vào ngày 4 tháng 5 năm 2026, World Liberty Financial đã nộp đơn kiện phỉ báng chống lại Justin Sun, cáo buộc người sáng lập TRON đã phát động một chiến dịch công khai chống lại công ty sau khi công ty hạn chế quyền truy cập vào các token WLFI của ông. Sun đã nộp đơn kiện của riêng mình vào ngày 21 tháng 4, cho rằng công ty đã đóng băng trái phép tài sản của ông

Triều Tiên đã phủ nhận các cáo buộc về việc nhà nước tài trợ trộm cắp tiền mã hóa, ngay cả khi công ty tình báo blockchain TRM Labs cho biết các tác nhân liên quan đến DPRK đã đánh cắp khoảng 577 triệu USD trong bốn tháng đầu năm 2026. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của chế độ

Theo một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa thống trị của Iran với khoảng 11 triệu người dùng và xử lý khoảng 70% hoạt động crypto của nước này, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi, trong đó gia đình họ có quan hệ hôn nhân với tất cả ba trong số các lãnh đạo tối cao của Iran

Tòa án quận phía Nam New York ban hành lệnh tịch thu vào ngày 1/5, cấm trong thời gian trước khi phiên điều trần chia tách xử lý 30.766 ETH (khoảng 71 triệu USD) để dùng cho kế hoạch bồi thường của DeFi United. Nguồn ETH đến từ vụ hack cầu xuyên chuỗi KelpDAO ngày 4/2024; sau khi được Ủy ban An ninh của Arbitrum đóng băng, số tiền được đưa vào quản trị DAO. Khoản bồi thường được huy động từ các quỹ như Aave. Nguyên đơn cho rằng hacker liên quan đến nhóm Lazarus Group của Bắc Hàn, và tòa án ra lệnh chờ đến phiên điều trần chia tách mới đưa ra phán quyết.

Theo The Block, Andreessen Horowitz đã nộp một thư bình luận dài 18 trang lên Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (Commodity Futures Trading Commission) vào thứ Sáu, ủng hộ nỗ lực của cơ quan quản lý liên bang nhằm chống lại các hạn chế đối với thị trường dự đoán ở cấp bang. Công ty VC lập luận rằng các thư yêu cầu ngừng và từ bỏ (cease-and-desist) và các lệnh cấm được đề xuất bởi bang r

Theo nhà điều tra on-chain ZachXBT, PolyArb là một sản phẩm thị trường dự đoán gian lận với mã đánh cắp ví được nhúng trên trang web của nó. Tài khoản của dự án cũng đã tham gia vào các phản hồi gây tranh cãi dưới các bài đăng từ các nền tảng thị trường dự đoán uy tín để kéo lưu lượng truy cập và thu hút người dùng, a

Theo CCTV, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad cho biết trong các nhận định gần đây rằng eo biển Hormuz sẽ không quay trở lại các điều kiện như trước chiến tranh. Nghị viện sẽ thông qua “Luật quản lý eo biển Hormuz”, trong đó có việc cấm vĩnh viễn các tàu thuyền Israel khỏi vùng biển…

Theo một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa thống trị của Iran, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi, là thành viên của một gia đình chính trị thượng lưu có quan hệ hôn nhân với cả ba nhà lãnh đạo tối cao của Iran. Hai anh em đã đăng ký công ty vào năm 2018 cùng với CEO