Biện pháp thực thi

Theo Times Brasil, Ngân hàng Trung ương Brazil đã phạt Banco Topázio khoảng 3,15 triệu USD và cấm tổ chức này thực hiện dịch vụ ngoại hối giao dịch ngoài sàn đối với tài sản ảo trong 2 năm tới. Hình phạt được đưa ra sau khi phát hiện Banco Topázio đã không thực hiện thẩm định khách hàng đầy đủ, không duy trì hồ sơ khách hàng phù hợp và không triển khai các biện pháp kiểm soát phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đủ mạnh khi xử lý khoảng 1,7 tỷ USD trong các giao dịch liên quan trong giai đo

Theo Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) Michael Selig, CFTC đã nộp một bản amicus brief lên Tòa án Phúc thẩm Hoa Kỳ thuộc Vòng thứ Sáu, phản đối đơn khiếu nại của Ohio đối với nền tảng thị trường dự đoán Kalshi và khẳng định thẩm quyền liên bang đối với các hợp đồng sự kiện. Cơ quan này cho rằng các thị trường dự đoán giao dịch xuyên qua ranh giới các bang và vì vậy cần có sự giám sát liên bang thay vì các quy định cờ bạc của từng bang. Chủ tịch CFTC Selig cho biết: “Tòa án l

Theo The Block, hôm thứ Ba, ngày 6 tháng 5, Tòa án Phúc thẩm Hoa Kỳ thuộc Quận Columbia (District of Columbia Circuit) đã nghe tranh luận miệng trong vụ kháng cáo của Roman Sterlingov, người bị cáo buộc là điều hành Bitcoin Fog, một dịch vụ trộn tiền điện tử (crypto mixing). Phiên điều trần tập trung vào việc liệu các luật truyền tải tiền của Mỹ và các quy định về thẩm quyền xét xử có mở rộng sang các nền tảng crypto hoạt động trên internet và vận hành mang tính quốc tế hay không. Sterlingov đã

Theo ChainCatcher, Chủ tịch CFTC Michael Selig cho biết cơ quan này đang làm việc với các giải đấu thể thao chuyên nghiệp lớn tại Mỹ để tăng cường giám sát các thị trường dự đoán liên quan đến thể thao, đồng thời ngăn chặn giao dịch nội gián và thao túng thị trường. Selig tiết lộ tại một hội nghị thường niên của FINRA ở Washington rằng CFTC trước đó đã ký một bản ghi nhớ hợp tác chia sẻ thông tin với Major League Baseball, đánh dấu thỏa thuận chia sẻ dữ liệu chính thức đầu tiên của cơ quan này v

美國司法部 ngày 12 tháng 5 đã truy tố cấp liên bang 3 người đàn ông ở bang Tennessee: Elijah Armstrong, Nino Chindavanh và Jayden Rucker. Ba người này đã liên bang từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2025 vượt bang đến California, giả dạng nhân viên chuyển phát nhanh để xâm nhập nơi ở của các cá nhân nắm giữ tiền mã hóa, sau đó dùng súng, dây cột và băng dính để khống chế hành động, ép nạn nhân chuyển tài sản tiền mã hóa, với khoản tiền lớn nhất trong một giao dịch lên tới 6,5 triệu USD. Theo báo cáo của De

Theo Bộ Tư pháp, ba người đàn ông—Elijah Armstrong, Nino Chindavanh và Jayden Rucker—bị truy tố về các tội danh âm mưu cướp tài sản và bắt cóc nhắm vào các nhà đầu tư tiền mã hóa trên khắp San Francisco, San Jose, Sunnyvale và Los Angeles. Các bị cáo bị cáo buộc đã giả làm nhân viên giao hàng để tiếp cận nhà của các nạn nhân, sau đó dùng súng, băng dính và dây rút để buộc các nạn nhân phải giao nộp khoảng 6,5 triệu USD tài sản kỹ thuật số. Nếu bị kết án, mỗi bị cáo đối mặt mức án tối đa 20 năm t

Theo điều tra on-chain của ZachXBT, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố (unsealed) một bản cáo trạng vào ngày 11/5 chống lại Trenton Johnson vì vụ trộm Bitcoin trị giá 13 triệu USD, với nghi phạm đồng phạm Dritan Kapllani Jr. bị liên quan đến một kế hoạch trộm cắp tài sản tiền mã hóa trị giá 19 triệu USD và rửa tiền quy mô lớn hơn, nhắm vào người dùng tiền mã hóa. Johnson có thể đối mặt án tù lên tới 40 năm. Theo dõi của ZachXBT cho thấy 5,3 triệu USD trong tổng số 185 BTC bị đánh cắp đã chảy vào ví Ex

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Elijah Armstrong, Nino Chindavanh và Jayden Rucker bị buộc tội cướp có vũ trang và bắt cóc nhắm vào các nhà đầu tư nắm giữ tiền mã hóa tại khu vực San Francisco và Los Angeles trong khoảng từ ngày 22/11 đến 31/12/2025. Ba người đàn ông bị cáo buộc đóng giả nhân viên giao hàng để cưỡng bức xâm nhập vào nhà ở và đe dọa nạn nhân phải giao nộp cụm từ seed của ví tiền mã hóa. Công tố viên cho biết ít nhất 4 nạn nhân đã bị nhắm mục tiêu trong giai đoạn này, trong đó có một nạn

Theo ChainCatcher, cựu CEO của Goliath Ventures, Christopher Delgado, gần đây đã xin lỗi các nhà đầu tư sau khi bị các công tố viên Mỹ buộc tội điều hành một mô hình Ponzi tiền điện tử trị giá 328 triệu USD. Delgado cho biết anh đã phản bội niềm tin của nhà đầu tư và tự nguyện quay lại để đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền. Các công tố viên cáo buộc rằng trong giai đoạn từ tháng 1/2023 đến tháng 1/2026, Delgado đã hứa với nhà đầu tư mức lợi nhuận cố định hàng tháng thông qua các “khoản

Theo ZachXBT, vào ngày 12/5, KOL crypto và cựu tuyển thủ Fortnite chuyên nghiệp Yelo phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền thông qua hoạt động cho thuê xe hạng sang của mình để phục vụ các tác nhân đe dọa, với mức án có thể lên tới 30 năm tù. Các cáo buộc bao gồm âm mưu thực hiện rửa tiền và chứa chấp công dân nước ngoài tại Hoa Kỳ.

Theo nghị sĩ Đảng Dân chủ của Hàn Quốc Kang Min-guk hôm 12/5, 15 sàn giao dịch tài sản ảo đã ngừng hoạt động hiện nắm giữ khoảng 22,1 tỷ won tài sản khách hàng. Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn trả thực tế cho khách hàng chỉ đạt 0,3%, với số tiền 74,52 triệu won được hoàn trả cho 131 người dùng tính đến ngày báo cáo. Quỹ Bảo vệ Tài sản Kỹ thuật số chỉ nhận được yêu cầu hoàn trả từ 174 người dùng trên 5 trong số 15 sàn đã đóng cửa, với tổng cộng 82,27 triệu won trong phần tài sản được yêu cầu. Kang cho biết

Binance cho biết các hệ thống bảo mật AI của mình khi được vận hành đồng bộ đã giúp ngăn chặn tổn thất tiềm ẩn trị giá 10,53 tỷ USD từ các vụ lừa đảo đối với hàng triệu người dùng trong khoảng Q1 2025 đến Q2 2025, theo một bài blog được đăng vào thứ Hai. Sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới đã triển khai khoảng hai chục tính năng bảo mật có hỗ trợ AI để bảo vệ người dùng khỏi các vụ lừa đảo và chiêu lừa đảo giả mạo (phishing). Các tính năng bảo mật nhờ AI Hạ tầng bảo mật của Binance sử dụng nh

Theo Bộ Nội vụ Ấn Độ, cơ quan quốc gia về tội phạm mạng đã phát hành một cảnh báo chính thức vào ngày 20/4, nêu tên ba trang web giả mạo “Verify Crypto Assets on BNB Chain” nhắm vào người dùng Trust Wallet. Một tên miền mới làm cạn tiền, buepux.com, được bổ sung vào danh sách vào ngày 3/5 và hiện đã bị MetaMask chặn. Các nhà nghiên cứu Darktrace đã theo dõi một biến thể, trong đó số tiền bị rút là 470.000 USD từ một nạn nhân duy nhất trong 2 phút thông qua một giao dịch phê duyệt độc hại.

Theo Arkham Intelligence, vào ngày 11/5, nền tảng phân tích blockchain đã công bố một báo cáo cho thấy lừa đảo đầu tư chiếm 49% tổng thiệt hại do tội phạm tiền mã hóa trong năm 2025. Dẫn số liệu từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI, báo cáo cho biết thiệt hại do tội phạm liên quan đến crypto tại Hoa Kỳ đã vượt 11 tỷ USD trong năm 2025. Báo cáo cũng nêu rằng tội phạm tài sản số hiện diễn ra dưới nhiều hình thức như lừa đảo đầu tư, rửa tiền, mã độc tống tiền, né tránh trừng phạt và tài

Theo Cảnh sát NSW, lực lượng chức năng đã thu giữ 52,3 Bitcoin trị giá khoảng 5,7 triệu AUD trong một cuộc đột kích ở Ingleburn, khu vực tây nam của Sydney, vào ngày 4 tháng 5, trong đó cảnh sát mô tả đây là một trong các vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất ở Australia. Hoạt động này là một phần của Strike Force Andalusia, cuộc điều tra được khởi động vào tháng 9 năm 2024 liên quan đến hoạt động được cho là từ thị trường darknet, gắn với việc bán các loại ma túy bị cấm. Sau cuộc điều tra, hai người

Theo Pi Core Team, Kawanua VIPi, một DApp lớn với hơn 21.000 Pi được stake, đã bị gỡ khỏi Pi Browser hôm nay mà không có cảnh báo. Việc loại bỏ này đánh dấu lần thứ hai trong một tuần xảy ra đợt thanh lọc DApp lớn, sau việc WorldBanksPi bị delist vào tuần trước. Cả hai dự án đều vi phạm các tiêu chuẩn tuân thủ khi quảng bá định giá thổi phồng và cơ chế stake mang tính đầu cơ. Kawanua VIPi đã tích lũy được điểm đánh giá người dùng cao trước khi bị gỡ, nhưng mức độ phổ biến không mang lại sự bảo v

Theo các bài đăng được công bố vào ngày 11 tháng 5, Tòa án Nhân dân khu Cổ Lâu, Phúc Châu (Tòa án Cổ Lâu) mới đây đã xét xử và ra phán quyết trong một vụ án tranh chấp ủy thác quản lý tài chính. Nhà đầu tư họ Trần đã thông qua người trung gian họ Lưu để nạp 480.000 nhân dân tệ vào “quản lý tài chính ngoại hối” theo hình thức ủy thác. Sau khi số tiền được đổi thành USDT (Tether), nó được chuyển sang một nền tảng giao dịch ở nước ngoài. Cuối cùng, do nền tảng đóng cửa, nhà đầu tư bị thua lỗ toàn b

Thẩm phán Margaret Garnett của Tòa án quận Hoa Kỳ thuộc Quận phía Nam New York đã một phần gỡ phong tỏa 30.766 ETH bị đóng băng từ ngày 1 tháng 5 vào thứ Sáu, cho phép diễn ra một cuộc bỏ phiếu quản trị onchain để chuyển số tài sản này sang Aave. Sự điều chỉnh cho phép các đại biểu khởi tạo và bỏ phiếu cho giao dịch mà không vi phạm thông báo hạn chế. Tuy nhiên, các khoản tiền vẫn chịu sự phong tỏa nếu các chủ nợ có phán quyết liên quan đến khủng bố cuối cùng giành thắng lợi trong yêu cầu của họ

Theo Lee Reiners, giảng viên tại Đại học Duke và cựu giám định viên của Cục Dự trữ Liên bang, hôm thứ Sáu, token WLFI của World Liberty Financial có thể là một chứng khoán chưa đăng ký dù dự án này tuyên bố về token quản trị. Reiners dẫn chiếu hệ thống phân loại token gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), cho biết WLFI không đủ điều kiện là một “hàng hóa kỹ thuật số” thuần túy và nhiều khả năng sẽ bị SEC soi xét. Ông lập luận rằng người mua WLFI đã bỏ vốn với kỳ vọng hợp lý về lợ

Theo Cryptopolitan đưa tin ngày 11/5, lực lượng đặc nhiệm khu vực Đông Anh (ERSOU) đã đồng loạt thi hành lệnh khám xét vào ngày 29/4 tại Chelmsford, Enfield, khu vực phía Nam London và Wakefield, đồng thời bắt giữ 10 nghi phạm, trong đó có vận động viên chạy nước rút người Anh CJ Ujah. Cả 10 bị cáo đều bị buộc tội âm mưu lừa đảo, và hiện chưa ai nhận tội. Chi tiết vụ án và hoạt động bắt giữ Theo Cryptopolitan, hồ sơ của Tòa án quận Maggate cho thấy 10 bị cáo bị cáo buộc tham gia một băng nhóm lừ