Biện pháp thực thi

Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ phụ trách Khu vực phía Nam của New York, Roni Cohen-Pavon, cựu Giám đốc Doanh thu của Celsius, đã đồng ý chuyển 1,07 triệu USD tiền thu được từ hoạt động phạm tội như một phần của lệnh tịch thu vào ngày 14/5, trước phiên điều trần tuyên án của ông. Các khoản tiền này, phản ánh số tiền có thể truy vết là từ hành vi phạm tội của ông tại nền tảng cho vay tiền mã hóa hiện đã phá sản, sẽ được ghi nhận vào bản án của ông và có thể được tính là khoản thanh toán nếu đư

Theo một phát ngôn viên của Ủy ban Quản lý Trò chơi Nevada, cơ quan này không gây sức ép lên công ty thị trường dự đoán Predict 2026 để chuyển hội nghị của mình từ Las Vegas sang New York, bất chấp tuyên bố của công ty rằng họ đã chuyển đi do áp lực quản lý từ hội đồng. Vị phát ngôn cho biết các bên được cấp giấy phép cờ bạc phải tuân thủ các luật liên bang, tiểu bang và địa phương, đồng thời ngăn chặn các hành vi có thể làm mất uy tín của Nevada hoặc ngành công nghiệp cờ bạc. Tranh chấp này phả

Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã nộp một bản tóm lược với tư cách bên amicus tại Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực Liên bang số 6 trong vụ KalshiEx LLC v. Matthew T. Schuler, lập luận rằng các chính quyền bang không thể điều chỉnh các thị trường dự đoán vốn đã được cơ quan liên bang giám sát. CFTC cho rằng Quốc hội đã thiết lập một khuôn khổ liên bang toàn diện điều chỉnh thị trường dự đoán và các sàn giao dịch phái sinh, và việc can thiệp ở cấp bang xung đột với quyền tài phán

Theo HK01 đưa tin ngày 13/5, Tòa án Cấp cao Hồng Kông đã vào ngày 4/5 chấp thuận đơn xin lệnh hạn chế của Cơ quan Tư pháp theo “Đạo luật về Tội phạm có tổ chức và Tội phạm nghiêm trọng”, gửi tổng cộng lệnh hạn chế tới người sáng lập Tập đoàn Thái Tử là CHEN Zhi, ZHOU Yun, WU An Ming, LI Thet và 38 công ty, với tổng tài sản bị phong tỏa là 8,938,0 triệu đô la Hồng Kông. Tài sản cá nhân của CHEN Zhi tại Hồng Kông: hơn 6,36 tỷ đô la Hồng Kông Theo HK01 và dữ liệu công khai về lệnh hạn chế của Tòa á

Theo ChainCatcher, Tòa án Tối cao Hong Kong hồi tháng 5 đã phê duyệt đơn của Bộ Tư pháp nhằm phong tỏa 8,938 tỷ HKD tài sản liên quan đến người sáng lập Prince Group là Chen Zhi và 41 người khác bị nghi điều hành các âm mưu lừa đảo tại Campuchia. Tài sản cá nhân của Chen Zhi tại Hong Kong vượt 6,36 tỷ HKD. Zhou Yun, người hỗ trợ quản lý tài sản của nhóm, nắm giữ hơn 2 tỷ HKD tổng tài sản, bao gồm 15,92 triệu HKD, euro và bitcoin trong các tài khoản cá nhân.

Một nhân viên chiến dịch giấu tên cho NPR biết trước đó trong tháng rằng họ và các đồng nghiệp thường xuyên đặt cược Polymarket dựa trên dữ liệu thăm dò nội bộ trước khi công bố ra công chúng, tạo ra hàng nghìn đô la mỗi vòng. Thừa nhận này đánh dấu mô hình thứ ba về giao dịch nội gián liên quan riêng đến Polymarket mà NPR ghi nhận trong ba tháng, đồng thời phơi bày một khoảng trống trong quản lý mà cho đến nay các dự luật liên bang vẫn chưa khép lại ở lớp nhân sự chiến dịch. Những điểm chính: N

Theo Bitcoin.com News đưa tin vào ngày 13/5, thẩm phán khu vực liên bang Mỹ William Conley đã ra phán quyết vào thứ Hai rằng Ho-Chunk Nation đã cho thấy “khả năng thắng kiện” trong vụ kiện cáo buộc Kalshi vi phạm Đạo luật Điều chỉnh cờ bạc của người Mỹ bản địa (IGRA), đây là phán quyết tiền lệ đầu tiên của tòa án liên bang ủng hộ lập trường của bộ tộc. Chi tiết phán quyết: Vụ kiện của Ho-Chunk và 16 bộ tộc ủng hộ Theo Bitcoin.com News đưa tin, Ho-Chunk Nation (bộ tộc người Mỹ bản địa được chính

Theo Bits.media đưa tin vào ngày 12 tháng 5, Tòa án liên quận Presnensky ở Moscow đã tuyên án 5 năm tù giam đối với Vladimir Smerkis, cựu phụ trách khu vực Nga và Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) của Binance, đồng thời là đồng sáng lập nền tảng tiền mã hóa Blum; Smerkis bị xác định phạm tội lừa đảo quy mô lớn theo Khoản 4 Điều 159 của Bộ luật Hình sự Nga. Hiện 41 tuổi. Tình tiết vụ án: cáo buộc lừa đảo dịch vụ quảng cáo, quảng bá Theo Bits.media, công tố viên Nga cho rằng, vào tháng 6 năm 20

Theo Times Brasil, Ngân hàng Trung ương Brazil đã phạt Banco Topázio khoảng 3,15 triệu USD và cấm tổ chức này thực hiện dịch vụ ngoại hối giao dịch ngoài sàn đối với tài sản ảo trong 2 năm tới. Hình phạt được đưa ra sau khi phát hiện Banco Topázio đã không thực hiện thẩm định khách hàng đầy đủ, không duy trì hồ sơ khách hàng phù hợp và không triển khai các biện pháp kiểm soát phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đủ mạnh khi xử lý khoảng 1,7 tỷ USD trong các giao dịch liên quan trong giai đo

Theo Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) Michael Selig, CFTC đã nộp một bản amicus brief lên Tòa án Phúc thẩm Hoa Kỳ thuộc Vòng thứ Sáu, phản đối đơn khiếu nại của Ohio đối với nền tảng thị trường dự đoán Kalshi và khẳng định thẩm quyền liên bang đối với các hợp đồng sự kiện. Cơ quan này cho rằng các thị trường dự đoán giao dịch xuyên qua ranh giới các bang và vì vậy cần có sự giám sát liên bang thay vì các quy định cờ bạc của từng bang. Chủ tịch CFTC Selig cho biết: “Tòa án l

Theo The Block, hôm thứ Ba, ngày 6 tháng 5, Tòa án Phúc thẩm Hoa Kỳ thuộc Quận Columbia (District of Columbia Circuit) đã nghe tranh luận miệng trong vụ kháng cáo của Roman Sterlingov, người bị cáo buộc là điều hành Bitcoin Fog, một dịch vụ trộn tiền điện tử (crypto mixing). Phiên điều trần tập trung vào việc liệu các luật truyền tải tiền của Mỹ và các quy định về thẩm quyền xét xử có mở rộng sang các nền tảng crypto hoạt động trên internet và vận hành mang tính quốc tế hay không. Sterlingov đã

Theo ChainCatcher, Chủ tịch CFTC Michael Selig cho biết cơ quan này đang làm việc với các giải đấu thể thao chuyên nghiệp lớn tại Mỹ để tăng cường giám sát các thị trường dự đoán liên quan đến thể thao, đồng thời ngăn chặn giao dịch nội gián và thao túng thị trường. Selig tiết lộ tại một hội nghị thường niên của FINRA ở Washington rằng CFTC trước đó đã ký một bản ghi nhớ hợp tác chia sẻ thông tin với Major League Baseball, đánh dấu thỏa thuận chia sẻ dữ liệu chính thức đầu tiên của cơ quan này v

美國司法部 ngày 12 tháng 5 đã truy tố cấp liên bang 3 người đàn ông ở bang Tennessee: Elijah Armstrong, Nino Chindavanh và Jayden Rucker. Ba người này đã liên bang từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2025 vượt bang đến California, giả dạng nhân viên chuyển phát nhanh để xâm nhập nơi ở của các cá nhân nắm giữ tiền mã hóa, sau đó dùng súng, dây cột và băng dính để khống chế hành động, ép nạn nhân chuyển tài sản tiền mã hóa, với khoản tiền lớn nhất trong một giao dịch lên tới 6,5 triệu USD. Theo báo cáo của De

Theo Bộ Tư pháp, ba người đàn ông—Elijah Armstrong, Nino Chindavanh và Jayden Rucker—bị truy tố về các tội danh âm mưu cướp tài sản và bắt cóc nhắm vào các nhà đầu tư tiền mã hóa trên khắp San Francisco, San Jose, Sunnyvale và Los Angeles. Các bị cáo bị cáo buộc đã giả làm nhân viên giao hàng để tiếp cận nhà của các nạn nhân, sau đó dùng súng, băng dính và dây rút để buộc các nạn nhân phải giao nộp khoảng 6,5 triệu USD tài sản kỹ thuật số. Nếu bị kết án, mỗi bị cáo đối mặt mức án tối đa 20 năm t

Theo điều tra on-chain của ZachXBT, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố (unsealed) một bản cáo trạng vào ngày 11/5 chống lại Trenton Johnson vì vụ trộm Bitcoin trị giá 13 triệu USD, với nghi phạm đồng phạm Dritan Kapllani Jr. bị liên quan đến một kế hoạch trộm cắp tài sản tiền mã hóa trị giá 19 triệu USD và rửa tiền quy mô lớn hơn, nhắm vào người dùng tiền mã hóa. Johnson có thể đối mặt án tù lên tới 40 năm. Theo dõi của ZachXBT cho thấy 5,3 triệu USD trong tổng số 185 BTC bị đánh cắp đã chảy vào ví Ex

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Elijah Armstrong, Nino Chindavanh và Jayden Rucker bị buộc tội cướp có vũ trang và bắt cóc nhắm vào các nhà đầu tư nắm giữ tiền mã hóa tại khu vực San Francisco và Los Angeles trong khoảng từ ngày 22/11 đến 31/12/2025. Ba người đàn ông bị cáo buộc đóng giả nhân viên giao hàng để cưỡng bức xâm nhập vào nhà ở và đe dọa nạn nhân phải giao nộp cụm từ seed của ví tiền mã hóa. Công tố viên cho biết ít nhất 4 nạn nhân đã bị nhắm mục tiêu trong giai đoạn này, trong đó có một nạn

Theo ChainCatcher, cựu CEO của Goliath Ventures, Christopher Delgado, gần đây đã xin lỗi các nhà đầu tư sau khi bị các công tố viên Mỹ buộc tội điều hành một mô hình Ponzi tiền điện tử trị giá 328 triệu USD. Delgado cho biết anh đã phản bội niềm tin của nhà đầu tư và tự nguyện quay lại để đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền. Các công tố viên cáo buộc rằng trong giai đoạn từ tháng 1/2023 đến tháng 1/2026, Delgado đã hứa với nhà đầu tư mức lợi nhuận cố định hàng tháng thông qua các “khoản

Theo ZachXBT, vào ngày 12/5, KOL crypto và cựu tuyển thủ Fortnite chuyên nghiệp Yelo phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền thông qua hoạt động cho thuê xe hạng sang của mình để phục vụ các tác nhân đe dọa, với mức án có thể lên tới 30 năm tù. Các cáo buộc bao gồm âm mưu thực hiện rửa tiền và chứa chấp công dân nước ngoài tại Hoa Kỳ.

Theo nghị sĩ Đảng Dân chủ của Hàn Quốc Kang Min-guk hôm 12/5, 15 sàn giao dịch tài sản ảo đã ngừng hoạt động hiện nắm giữ khoảng 22,1 tỷ won tài sản khách hàng. Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn trả thực tế cho khách hàng chỉ đạt 0,3%, với số tiền 74,52 triệu won được hoàn trả cho 131 người dùng tính đến ngày báo cáo. Quỹ Bảo vệ Tài sản Kỹ thuật số chỉ nhận được yêu cầu hoàn trả từ 174 người dùng trên 5 trong số 15 sàn đã đóng cửa, với tổng cộng 82,27 triệu won trong phần tài sản được yêu cầu. Kang cho biết

Binance cho biết các hệ thống bảo mật AI của mình khi được vận hành đồng bộ đã giúp ngăn chặn tổn thất tiềm ẩn trị giá 10,53 tỷ USD từ các vụ lừa đảo đối với hàng triệu người dùng trong khoảng Q1 2025 đến Q2 2025, theo một bài blog được đăng vào thứ Hai. Sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới đã triển khai khoảng hai chục tính năng bảo mật có hỗ trợ AI để bảo vệ người dùng khỏi các vụ lừa đảo và chiêu lừa đảo giả mạo (phishing). Các tính năng bảo mật nhờ AI Hạ tầng bảo mật của Binance sử dụng nh