Biện pháp thực thi

Thẩm phán liên bang bang Connecticut Stefan Underhill đã phục hồi các cáo buộc lừa đảo theo thông luật của bang New York chống lại Digital Currency Group (DCG) và người sáng lập Barry Silbert, đồng thời chấp thuận kháng cáo trung gian, cho phép DCG, Silbert và Chủ tịch DCG Mark Murphy đưa ra vấn đề cốt lõi lên Tòa phúc thẩm số 2, đó là liệu Genesis Yield có phải là chứng khoán hay không. Phán quyết mới nhất của thẩm phán: Cáo buộc lừa đảo bang New York được phục hồi, tình hình các vụ kiện tại cá

Theo ChainCatcher, William Wood và Thomas Bush đã kiện các thực thể Polymarket và CEO Shayne Coplan vì tranh chấp về kết quả thị trường. Đơn kiện cáo buộc rằng Polymarket đã giải quyết không chính xác một thị trường hỏi liệu Strategy có bán Bitcoin trước ngày 31 tháng 5 năm 2026 hay không. Nguyên đơn cho rằng hồ sơ SEC (8-K) của Strategy đã tiết lộ việc bán 32 BTC trong giai đoạn liên quan, lẽ ra phải dẫn đến kết quả "Có". Tuy nhiên, Polymarket xác định kết quả thị trường là "Không". Đơn kiện cá

SEC đã kết thúc cuộc điều tra về dịch vụ swap và staking của MetaMask, theo Consensys, loại bỏ mối đe dọa thực thi trực tiếp đối với một trong những ví bán lẻ được sử dụng rộng rãi nhất của Ethereum. Quyết định này mang lại sự nhẹ nhõm về mặt quy định cho các nhà phát triển ví tích hợp chức năng DeFi vào giao diện không lưu ký. Việc kết thúc điều tra không giải quyết tất cả các câu hỏi pháp lý xung quanh cơ sở hạ tầng ví, nhưng nó làm giảm áp lực tuân thủ trước mắt đối với các nhà xây dựng cung

Theo Consensys, SEC đã đóng cuộc điều tra về dịch vụ swap và staking của MetaMask, loại bỏ rủi ro thực thi trực tiếp đối với cơ sở hạ tầng ví Ethereum. Quyết định này báo hiệu sự giảm nhẹ quy định cho các nhà phát triển ví không lưu ký, mặc dù các câu hỏi pháp lý rộng hơn xung quanh giao diện người dùng DeFi vẫn chưa được giải quyết.

Theo nhà phân tích on-chain Yanzhi, một kẻ tấn công BonkDAO đã chi 4,4 triệu USD mua token BONK để đạt ngưỡng bỏ phiếu quản trị vào ngày 7 tháng 7. Kẻ tấn công sau đó đã khởi tạo một đề xuất quản trị độc hại và bỏ phiếu chuyển 21,2 triệu USD BONK từ quỹ kho bạc của giao thức.

Theo Yonhapinfomax, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc thông báo vào ngày 7 tháng 7 rằng các cuộc kiểm tra chuyên sâu đối với 104 cơ sở đổi tiền kể từ tháng 3 đã phát hiện 63 vi phạm tại 47 doanh nghiệp. Chiến dịch này nhằm ngăn chặn các cơ sở đổi tiền bị lợi dụng làm đường dẫn cho tiền thu được từ lừa đảo qua điện thoại và các tội phạm xuyên quốc gia khác. Các sổ đổi tiền sai lệch hoặc thiếu sót chiếm 34 vi phạm; không tuân thủ các tiêu chuẩn giao dịch bao gồm thiếu chứng từ đổi tiền đã ảnh hưởng đến 13

Theo Tòa án quận phía Bắc Seoul, dòng tiền rửa tiền tài sản ảo tại Hàn Quốc đã lên tới vài nghìn tỷ won mỗi năm, với phán quyết của tòa án vào ngày 9 tháng 1 năm 2025, nêu chi tiết một vụ việc trong đó các hoạt động ngoại hối bất hợp pháp tổng cộng khoảng 207,3 tỷ won đã được thực hiện thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử lớn. Các cơ quan chức năng chỉ thu được 10% các khoản tiền phạt đã đánh giá trong năm nay, làm nổi bật những thách thức trong việc thực thi tại thị trường tài sản ảo phần l

Theo phán quyết của Tòa án quận Hoa Kỳ cho quận Connecticut được đệ trình vào thứ Năm tuần trước (ngày 3 tháng Bảy), một thẩm phán liên bang đã khôi phục khiếu nại gian lận theo luật thông thường của New York chống lại Barry Silbert, Digital Currency Group (DCG) và các bị đơn khác trong vụ kiện của nhà đầu tư liên quan đến Genesis Yield, chương trình cho vay tiền mã hóa đã đình chỉ rút tiền và nộp đơn phá sản vào đầu năm 2023. Việc khôi phục khiếu nại gian lận mang lại cho nguyên đơn một con đườ

Theo Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Thị trường Bỉ (FSMA), vào ngày 1 tháng 7, cơ quan quản lý đã cảnh báo 6 nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa trái phép—Aurum Foundation, Bank Bit, Bithf Pro, Dxago, Global Dynamic Trade, và ZeriaFunding—và thêm chúng vào danh sách các nhà cung cấp gian lận. Cảnh báo được đưa ra khi chế độ chuyển tiếp MiCA của EU hết hạn, chấm dứt các thỏa thuận tạm thời cho phép các nhà cung cấp hiện có tiếp tục hoạt động mà không có ủy quyền chính thức. FSMA khuyên người tiêu dù

Một thẩm phán liên bang đã khôi phục khiếu kiện gian lận chống lại Barry Silbert và Digital Currency Group trong vụ kiện của nhà đầu tư liên quan đến chương trình Genesis Yield thất bại vào thứ Năm tuần trước. Thẩm phán Stefan Underhill của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Connecticut đưa ra quyết định sau khi các nguyên đơn lập luận rằng tòa án có thẩm quyền theo Đạo luật Công bằng về Kiện tập thể để xem xét các khiếu kiện theo luật tiểu bang của họ. Vụ việc xoay quanh Genesis Yield, một chương trìn

Theo The Block, Thẩm phán Stefan Underhill đã phục hồi một khiếu nại gian lận chống lại Barry Silbert và Digital Currency Group trong vụ kiện của nhà đầu tư Genesis Yield vào ngày 3 tháng 7. Phán quyết này đưa trở lại các cáo buộc gian lận theo thông luật New York, đồng thời cho phép các khiếu nại chứng khoán liên bang được tiến hành. Các khiếu nại bảo vệ người tiêu dùng tại California, Florida và New York đã bị tạm dừng; các khiếu nại theo luật Illinois, Kansas, Nevada và Texas đã bị bác bỏ. Ge

Một ví Bitcoin được xác định là 1KV47 đã chuyển 30 BTC trị giá khoảng 1,88 triệu USD vào ngày 5 tháng 7, đánh dấu giao dịch gửi đi đầu tiên kể từ khi nhận được số coin này vào tháng 8 năm 2011, theo dữ liệu blockchain do Galaxy Research chia sẻ. Địa chỉ này nằm trong số 39.069 ví được nêu tên trong một vụ kiện tài sản thất lạc tại New York do Noah Doe và hai công ty có trụ sở tại Wyoming đệ đơn nhằm đòi quyền sở hữu các khoản nắm giữ Bitcoin không hoạt động. Vụ kiện nhắm vào các địa chỉ nắm giữ

Tether đã áp lệnh cấm chuyển USDT từ tất cả các địa chỉ ví TRON bị trừng phạt, và 134 mã định danh ví tiền điện tử đã được đưa vào danh sách trừng phạt của OFAC. Chainalysis phát hiện các ví TRON đã nhận hơn 1,4 triệu USD và gửi hơn 880 nghìn USD trong năm 2023. Phân tích blockchain, thực thi quy định và kiểm soát stablecoin được đề xuất như các hành động phối hợp để giúp ngăn chặn hoạt động tiền điện tử bị trừng phạt. Các lệnh trừng phạt của OFAC dẫn đến hành động thực thi phối hợp, Tether phản

Lãnh đạo Reform UK, ông Nigel Farage, đã nhận nhân viên, an ninh riêng và quyền sử dụng một bất động sản ở trung tâm London từ George Cottrell, một kẻ lừa đảo bị kết án có liên quan đến một sòng bạc tiền mã hóa nước ngoài, mà không công khai các lợi ích này, theo tờ The Sunday Times đưa tin ngày 5/7. Cottrell đã cung cấp tài xế, nhân viên an ninh chủ yếu là cựu quân nhân, đồng thời tuyển dụng và trả lương cho ba nhân viên hỗ trợ xử lý mạng xã hội cho Farage. Farage chỉ đăng ký một lợi ích từ Cot

Theo tờ The Sunday Times ngày 5/7, lãnh đạo đảng Reform UK Nigel Farage đã nhận nhân viên, an ninh riêng và quyền sử dụng một căn nhà năm tầng ở trung tâm London từ George Cottrell – một kẻ lừa đảo bị kết án có liên quan đến trang web đánh bạc crypto ngoài khơi Tether.bet – mà không công khai các lợi ích này. Khi vào Quốc hội vào tháng 7/2024, Farage chỉ đăng ký một lợi ích duy nhất: chi phí đi lại, an ninh và chỗ ở trị giá dưới 9.300 bảng Anh cho một sự kiện tại Bỉ. Farage tuyên bố ông đã "tuân

Theo FSMA của Bỉ, sáu nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền mã hóa trái phép đã được thêm vào danh sách CASP lừa đảo vào ngày 6 tháng 7, vài ngày sau khi thời kỳ chuyển tiếp MiCA của EU hết hạn. Cơ quan quản lý đã đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng về các thực thể này.