Biện pháp thực thi

Theo Yonhapinfomax, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc thông báo vào ngày 7 tháng 7 rằng các cuộc kiểm tra chuyên sâu đối với 104 cơ sở đổi tiền kể từ tháng 3 đã phát hiện 63 vi phạm tại 47 doanh nghiệp. Chiến dịch này nhằm ngăn chặn các cơ sở đổi tiền bị lợi dụng làm đường dẫn cho tiền thu được từ lừa đảo qua điện thoại và các tội phạm xuyên quốc gia khác. Các sổ đổi tiền sai lệch hoặc thiếu sót chiếm 34 vi phạm; không tuân thủ các tiêu chuẩn giao dịch bao gồm thiếu chứng từ đổi tiền đã ảnh hưởng đến 13

Theo Tòa án quận phía Bắc Seoul, dòng tiền rửa tiền tài sản ảo tại Hàn Quốc đã lên tới vài nghìn tỷ won mỗi năm, với phán quyết của tòa án vào ngày 9 tháng 1 năm 2025, nêu chi tiết một vụ việc trong đó các hoạt động ngoại hối bất hợp pháp tổng cộng khoảng 207,3 tỷ won đã được thực hiện thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử lớn. Các cơ quan chức năng chỉ thu được 10% các khoản tiền phạt đã đánh giá trong năm nay, làm nổi bật những thách thức trong việc thực thi tại thị trường tài sản ảo phần l

Theo phán quyết của Tòa án quận Hoa Kỳ cho quận Connecticut được đệ trình vào thứ Năm tuần trước (ngày 3 tháng Bảy), một thẩm phán liên bang đã khôi phục khiếu nại gian lận theo luật thông thường của New York chống lại Barry Silbert, Digital Currency Group (DCG) và các bị đơn khác trong vụ kiện của nhà đầu tư liên quan đến Genesis Yield, chương trình cho vay tiền mã hóa đã đình chỉ rút tiền và nộp đơn phá sản vào đầu năm 2023. Việc khôi phục khiếu nại gian lận mang lại cho nguyên đơn một con đườ

Theo Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Thị trường Bỉ (FSMA), vào ngày 1 tháng 7, cơ quan quản lý đã cảnh báo 6 nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa trái phép—Aurum Foundation, Bank Bit, Bithf Pro, Dxago, Global Dynamic Trade, và ZeriaFunding—và thêm chúng vào danh sách các nhà cung cấp gian lận. Cảnh báo được đưa ra khi chế độ chuyển tiếp MiCA của EU hết hạn, chấm dứt các thỏa thuận tạm thời cho phép các nhà cung cấp hiện có tiếp tục hoạt động mà không có ủy quyền chính thức. FSMA khuyên người tiêu dù

Một thẩm phán liên bang đã khôi phục khiếu kiện gian lận chống lại Barry Silbert và Digital Currency Group trong vụ kiện của nhà đầu tư liên quan đến chương trình Genesis Yield thất bại vào thứ Năm tuần trước. Thẩm phán Stefan Underhill của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Connecticut đưa ra quyết định sau khi các nguyên đơn lập luận rằng tòa án có thẩm quyền theo Đạo luật Công bằng về Kiện tập thể để xem xét các khiếu kiện theo luật tiểu bang của họ. Vụ việc xoay quanh Genesis Yield, một chương trìn

Theo The Block, Thẩm phán Stefan Underhill đã phục hồi một khiếu nại gian lận chống lại Barry Silbert và Digital Currency Group trong vụ kiện của nhà đầu tư Genesis Yield vào ngày 3 tháng 7. Phán quyết này đưa trở lại các cáo buộc gian lận theo thông luật New York, đồng thời cho phép các khiếu nại chứng khoán liên bang được tiến hành. Các khiếu nại bảo vệ người tiêu dùng tại California, Florida và New York đã bị tạm dừng; các khiếu nại theo luật Illinois, Kansas, Nevada và Texas đã bị bác bỏ. Ge

Một ví Bitcoin được xác định là 1KV47 đã chuyển 30 BTC trị giá khoảng 1,88 triệu USD vào ngày 5 tháng 7, đánh dấu giao dịch gửi đi đầu tiên kể từ khi nhận được số coin này vào tháng 8 năm 2011, theo dữ liệu blockchain do Galaxy Research chia sẻ. Địa chỉ này nằm trong số 39.069 ví được nêu tên trong một vụ kiện tài sản thất lạc tại New York do Noah Doe và hai công ty có trụ sở tại Wyoming đệ đơn nhằm đòi quyền sở hữu các khoản nắm giữ Bitcoin không hoạt động. Vụ kiện nhắm vào các địa chỉ nắm giữ

Tether đã áp lệnh cấm chuyển USDT từ tất cả các địa chỉ ví TRON bị trừng phạt, và 134 mã định danh ví tiền điện tử đã được đưa vào danh sách trừng phạt của OFAC. Chainalysis phát hiện các ví TRON đã nhận hơn 1,4 triệu USD và gửi hơn 880 nghìn USD trong năm 2023. Phân tích blockchain, thực thi quy định và kiểm soát stablecoin được đề xuất như các hành động phối hợp để giúp ngăn chặn hoạt động tiền điện tử bị trừng phạt. Các lệnh trừng phạt của OFAC dẫn đến hành động thực thi phối hợp, Tether phản

Lãnh đạo Reform UK, ông Nigel Farage, đã nhận nhân viên, an ninh riêng và quyền sử dụng một bất động sản ở trung tâm London từ George Cottrell, một kẻ lừa đảo bị kết án có liên quan đến một sòng bạc tiền mã hóa nước ngoài, mà không công khai các lợi ích này, theo tờ The Sunday Times đưa tin ngày 5/7. Cottrell đã cung cấp tài xế, nhân viên an ninh chủ yếu là cựu quân nhân, đồng thời tuyển dụng và trả lương cho ba nhân viên hỗ trợ xử lý mạng xã hội cho Farage. Farage chỉ đăng ký một lợi ích từ Cot

Theo tờ The Sunday Times ngày 5/7, lãnh đạo đảng Reform UK Nigel Farage đã nhận nhân viên, an ninh riêng và quyền sử dụng một căn nhà năm tầng ở trung tâm London từ George Cottrell – một kẻ lừa đảo bị kết án có liên quan đến trang web đánh bạc crypto ngoài khơi Tether.bet – mà không công khai các lợi ích này. Khi vào Quốc hội vào tháng 7/2024, Farage chỉ đăng ký một lợi ích duy nhất: chi phí đi lại, an ninh và chỗ ở trị giá dưới 9.300 bảng Anh cho một sự kiện tại Bỉ. Farage tuyên bố ông đã "tuân

Theo FSMA của Bỉ, sáu nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền mã hóa trái phép đã được thêm vào danh sách CASP lừa đảo vào ngày 6 tháng 7, vài ngày sau khi thời kỳ chuyển tiếp MiCA của EU hết hạn. Cơ quan quản lý đã đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng về các thực thể này.

Theo một báo cáo bị rò rỉ từ các trung tâm lừa đảo Myanmar được Hongxing News trích dẫn, các mạng lưới lừa đảo đang tận dụng ChatGPT của OpenAI và Gemini của Google để thực hiện lừa đảo đa ngôn ngữ tự động và giả mạo danh tính, với các khoản thanh toán bằng tiền mã hóa cho phép chuyển tiền xuyên biên giới nhanh chóng. Các hoạt động này sử dụng mô hình mà các nhà nghiên cứu mô tả là "thu thập AI cộng với thanh toán tiền mã hóa", kết hợp kỹ thuật xã hội do AI tạo ra với các kênh thanh toán dựa trê

Theo Tòa án Tối cao Hàn Quốc, ngày 2/7, tòa án đã công bố sửa đổi Quy tắc Thi hành Dân sự, lần đầu tiên thiết lập khung pháp lý chính thức quản lý việc tịch thu và thanh lý tài sản ảo. Các quy tắc sửa đổi hiện đang mở lấy ý kiến công chúng đến ngày 11/8, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Sửa đổi đề cập đến hai kịch bản thi hành: thi hành đối với quyền yêu cầu chuyển giao tài sản từ sàn giao dịch của con nợ, và thi hành đối với tài sản kỹ thuật số do con nợ trực tiếp nắm giữ. Các quy tắc cho

Theo The Sunday Times, vào ngày 5 tháng 7 năm 2026, lãnh đạo Reform UK Nigel Farage đã bị chuyển đến Ủy viên Nghị viện về Tiêu chuẩn vì không tiết lộ hỗ trợ tài chính và lợi ích hiện vật từ George Cottrell, một doanh nhân cờ bạc tiền mã hóa từng bị kết án. Các tài liệu bị rò rỉ tiết lộ Cottrell bí mật tài trợ một phần hoạt động của Farage, bao gồm tuyển dụng và trả lương cho ba nhân viên truyền thông xã hội, an ninh riêng, chi phí đi lại và sử dụng một căn nhà phố sang trọng gần Cung điện Buckin

Theo Odaily và The Block, các cơ quan quản lý truyền thông Hàn Quốc đang xem xét liệu dịch vụ thị trường dự đoán của Polymarket có cấu thành hành vi cờ bạc bất hợp pháp theo luật pháp Hàn Quốc hay không. Nền tảng sẽ có cơ hội phản hồi trước khi cơ quan quản lý quyết định các biện pháp khắc phục.

Lãnh đạo đảng Reform UK Nigel Farage bị cáo buộc đã nhận hỗ trợ tài chính rộng rãi không được tiết lộ từ George Cottrell, một kẻ lừa đảo đã bị kết án có liên hệ với nền tảng cá cược tiền mã hóa nước ngoài Tether.bet, theo một cuộc điều tra của Sunday Times. Cuộc điều tra cáo buộc rằng Cottrell đã tài trợ nhân sự cho sự hiện diện trên mạng xã hội của Farage trước cuộc bầu cử của ông, trả tiền thuê cho một căn nhà phố năm tầng gần Cung điện Buckingham, và chi trả cho việc đi lại, an ninh và chỗ ở,