Biện pháp thực thi

Tổng thống Donald Trump đã thu về 636 triệu USD từ memecoin TRUMP, trong khi 988.905 người mua lỗ tổng cộng 3,81 tỷ USD tính đến cuối tháng 6, theo The New York Times trích dẫn dữ liệu từ công ty phân tích tiền điện tử Nansen. Token này đã giảm 97% so với mức đỉnh 75,35 USD xuống còn 1,76 USD vào ngày 3 tháng 7, làm dấy lên chỉ trích từ các nhà đầu tư cho rằng Trump đã lợi dụng lòng tin của công chúng để trục lợi cá nhân. Khoản lỗ xảy ra bất chấp việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)

Hiệp hội Thanh toán Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo phòng chống gian lận vào ngày 5 tháng 7, cảnh báo về rủi ro liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các kế hoạch cờ bạc xuyên biên giới. Hiệp hội lưu ý rằng cờ bạc dựa trên tiền điện tử tiềm ẩn các yếu tố che giấu và rủi ro cao hơn, nhấn mạnh rằng việc tham gia cờ bạc hoặc cung cấp dịch vụ thanh toán cho các hoạt động cờ bạc thông qua tiền điện tử là hành vi bất hợp pháp. Cảnh báo kêu gọi công chúng tránh các giao dịch cờ bạc bằng

Cảnh sát Liên bang Brazil đã phát động Chiến dịch Exchange vào thứ Sáu, phá vỡ một mạng lưới rửa tiền liên quan đến tổ chức Khủng bố Toàn cầu Được chỉ định Đặc biệt Primeiro Comando da Capital (PCC) đã sử dụng tiền điện tử và tiền mặt để rửa các khoản tiền bất hợp pháp được chuyển từ Florida đến Brazil. Nhà chức trách ước tính tổ chức này đã rửa gần 2 tỷ USD thông qua một hệ thống có cấu trúc kết hợp chuyển tiền điện tử, giao dịch ngân hàng lớn và vận chuyển tiền mặt. Chiến dịch có sự tham gia c

Theo Cảnh sát Liên bang Brazil, chính quyền đã triệt phá một đường dây rửa tiền tiền điện tử liên quan đến Primeiro Comando da Capital (PCC) đã chuyển khoảng 2 tỷ USD vào thứ Sáu (ngày 4 tháng 7). Chiến dịch Exchange có sự tham gia của 50 cảnh sát thực hiện 24 lệnh khám xét trên khắp São Paulo, dẫn đến một vụ bắt giữ. Chiến dịch được đẩy nhanh sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) chỉ định các nghi phạm chính vào ngày 1 tháng 7, theo Cảnh sát trưởng Liên bang Andrei Rodrig

Theo Foresight News dẫn nguồn từ báo Thanh Niên Việt Nam, cảnh sát Việt Nam đã công bố chi tiết về vụ án lừa đảo liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử ONUS trong một cuộc họp báo gần đây. Cục An ninh điều tra (A09) thuộc Bộ Công an cho biết, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 350 kg vàng và bạc, đóng băng 8 bất động sản trị giá 200 tỷ đồng, và tạm ngưng hoạt động hơn 300 tài khoản ngân hàng do các bị can sử dụng. Vào ngày 23 tháng 3, cảnh sát đã khởi tố 8 bị can về tội chiếm đoạt tài sản và rửa

Theo Nice-Matin, chính quyền Pháp đã bắt giữ một người mẹ và con trai vào ngày 25 tháng 6 tại Cavalaire-sur-Mer vì tội lừa đảo một cặp vợ chồng giàu có số tài sản tiền điện tử trị giá 1,5 triệu euro. Cả hai đã sử dụng một kế hoạch bảo lãnh bán tài sản giả để thuyết phục nạn nhân gửi tiền vào các tài khoản chỉ định, sau đó lấy được khóa riêng tư của họ qua một camera siêu nhỏ giấu trong kính mắt trong một cuộc gặp tại Milan. Ba bất động sản thuộc sở hữu của nghi phạm tại French Riviera, trị giá k

Theo South China Morning Post, các quan chức cảnh sát Trung Quốc đã công bố một bài báo kỹ thuật vào ngày 4 tháng 6, nêu chi

Hiệp hội Cảnh sát trưởng các Quận lớn của Mỹ (Major County Sheriffs of America – MCSA) đã chuyển sang quan điểm trung lập về Đạo luật CLARITY sau khi ban đầu cảnh báo rằng một số điều khoản của dự luật có thể làm suy yếu các cuộc điều tra tài chính bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Trong một bức thư gửi tới Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Tim Scott và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren vào thứ Sáu, nhóm này cho biết một số lo ngại của họ về Mục 604 đã được giải quyết, sau những

Tether đã áp dụng lệnh cấm chuyển USDT từ tất cả địa chỉ ví TRON bị trừng phạt, và 134 định danh ví tiền mã hóa đã được đưa vào danh sách trừng phạt của OFAC. Chainalysis phát hiện các ví TRON đã nhận hơn 1,4 triệu USD và gửi hơn 880 nghìn USD trong năm 2023. Phân tích blockchain, thực thi quy định và kiểm soát stablecoin được đưa ra như các hành động phối hợp để giúp ngăn chặn hoạt động tiền mã hóa bị trừng phạt. Các lệnh trừng phạt OFAC dẫn đến hành động thực thi phối hợp, Tether phản ứng bằng

Tether đã áp dụng lệnh cấm chuyển USDT từ tất cả các địa chỉ ví TRON bị trừng phạt, và 134 định danh ví tiền điện tử đã được đưa vào danh sách trừng phạt của OFAC. Chainalysis phát hiện các ví TRON đã nhận hơn 1,4 triệu USD và gửi hơn 880 nghìn USD trong năm 2023. Phân tích blockchain, thực thi quy định và kiểm soát stablecoin đã được đề xuất như các hành động phối hợp để giúp ngăn chặn hoạt động tiền điện tử bị trừng phạt. Các lệnh trừng phạt của OFAC dẫn đến một hành động thực thi phối hợp, Te

John Doe 33, chủ ví đầu tiên phản đối vụ kiện Bitcoin Noah Doe, đã nộp đơn yêu cầu bác bỏ vào ngày 30 tháng 6 tại Tòa án Tối cao New York. Đơn kiện thách thức vụ kiện trị giá 293 tỷ USD được nộp vào ngày 11 tháng 3 năm 2026, nhằm đòi quyền sở hữu khoảng 39.069 địa chỉ Bitcoin không hoạt động chứa ước tính 3,8 triệu BTC. Hai ngày sau khi nộp đơn, 500 BTC đã được chuyển từ ví số 881 vào ngày 2 tháng 7, càng làm suy yếu lý thuyết từ bỏ của nguyên đơn. Thẩm phán Kathy J. King đã lên lịch tranh luận

Theo Bitcoin.com News, ngày 30 tháng 6, John Doe 33, tự nhận là chủ sở hữu của một ví được nêu tên trong vụ kiện bitcoin trị giá 293 tỷ USD của Noah Doe, đã nộp đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện tại Tòa án Tối cao New York. Sự xuất hiện của ông đánh dấu lần đầu tiên một chủ ví thực tế trực tiếp phản đối vụ kiện, vốn tuyên bố quyền sở hữu khoảng 3,8 triệu BTC trên 39.069 địa chỉ không hoạt động. Ngày 2 tháng 7, 500 BTC đã được chuyển từ ví số 881 được nêu trong đơn khiếu nại, đây là giao dịch mới nhất t

Tổng thống Donald Trump đã thực hiện 327 giao dịch mua cổ phiếu vào ngày 8 tháng 4 năm 2025, một ngày trước khi công bố tạm dừng thuế quan trong 90 ngày, theo bản công bố tài chính của ông. Các giao dịch mua bao gồm cổ phiếu của Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft và Nvidia, mỗi giao dịch trị giá từ 100.001 đến 250.000 USD. Thời điểm này đã thu hút sự chú ý vì việc tạm dừng thuế quan vào ngày 9 tháng 4 đã giúp thị trường hồi phục sau nhiều ngày bán tháo sau khi Trump công bố thuế quan nhập khẩu t

Theo Bloomberg, hôm nay (ngày 4 tháng 7), cảnh sát liên bang Brazil đã phong tỏa khoảng 2 tỷ USD tài sản bao gồm tiền mã hóa trong một hành động thực thi phối hợp được hậu thuẫn bởi các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ. Chiến dịch bao gồm 11 lệnh bắt giữ và 13 hành động khám xét và thu giữ nhắm vào các mạng lưới rửa tiền liên quan đến tội phạm có tổ chức. Một trong hai cá nhân bị nhắm đến, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, đã bị bắt; người còn lại, Victor Henrique de Oliveira Shimad

Theo Nice Matin, ngày 4/7, cảnh sát Pháp tại tỉnh Var đã triệt phá một vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 1,5 triệu euro và bắt giữ một cặp mẹ con. Các nghi phạm đã dụ dỗ một cặp vợ chồng giàu có đến từ Ramatuelle tới Milan với chiêu bài mua bất động sản hạng sang, yêu cầu họ chuyển tiền dưới dạng phí ký quỹ tiền mã hóa. Cảnh sát đã tịch thu 1,9 triệu euro tài sản liên quan đến các nghi phạm và sẽ đưa họ ra xét xử vào ngày 1/9.

Theo CCTV News, hôm qua, cơ quan chức năng Thượng Hải đã công bố một vụ án trong đó bị cáo Huang bị kết án 2 năm 6 tháng tù vì tham gia lừa đảo viễn thông nhằm vào các khoản đầu tư tiền điện tử khi ở nước ngoài tại Myanmar. Huang đã sử dụng công nghệ hoán đổi khuôn mặt bằng AI và người mẫu nước ngoài để lấy lòng tin của nạn nhân trước khi hướng dẫn họ đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo. Tòa án cũng phạt 30.000 nhân dân tệ.