Biện pháp thực thi

Theo một cuộc điều tra của Reuters được đăng tải vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch crypto thống trị của Iran với khoảng 11 triệu người dùng, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi, gia đình họ có liên hệ hôn nhân với cả ba nhà lãnh đạo tối cao của Iran. Hai anh em đã đăng ký công ty vào năm 2018 un

Theo một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa thống trị của Iran, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi trong một gia đình chính trị thượng lưu, có quan hệ thông gia với cả ba nhà lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo. Sàn giao dịch này tuyên bố có khoảng 11 triệu người dùng a

Các thượng nghị sĩ đã gia tăng mức độ giám sát đối với một khoản vay Tether được cho là có liên quan tới quỹ tín thác gia đình của Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích và an ninh quốc gia. Warren và Wyden viện dẫn một hồ sơ tín dụng ở New York liên quan đến “Dynasty Trust A”. Những điểm chính: Các thượng nghị sĩ đã chất vấn một khoản vay T được cho là

Theo ChainCatcher, Elon Musk cho biết trong một phiên điều trần tại vụ kiện OpenAI rằng mặc dù một số loại tiền mã hóa có giá trị, phần lớn còn lại là lừa đảo. Những phát biểu này được đưa ra trong phần đối chất tại tòa án ở Oakland, bang California, trong bối cảnh các cuộc thảo luận về việc OpenAI ban đầu cân nhắc các phương án dựa trên ICO

Các thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-MA) và Ron Wyden (D-OR) đã viết thư cho Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và CEO của Tether Paolo Ardoino, yêu cầu cung cấp thông tin về các khoản cho vay mà công ty phát hành stablecoin đã thực hiện cho một quỹ tín thác.

Theo The Block, Andreessen Horowitz đã nộp một thư góp ý 18 trang cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) vào hôm thứ Sáu, ủng hộ việc quản lý liên bang đối với các thị trường dự đoán và phản đối các biện pháp siết chặt ở cấp tiểu bang. A16z cho rằng các thư yêu cầu ngừng hoạt động và các lệnh cấm do cơ quan quản lý ở bang đề xuất

Công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz đã nộp một thư góp ý dài 18 trang lên Ủy ban Giao dịch Tương lai Hàng hóa Mỹ (CFTC) vào thứ Sáu, ủng hộ lập trường của CFTC chống lại các biện pháp siết chặt ở cấp bang đối với giao dịch dự đoán

Theo OFAC vào ngày 2/5, Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (Office of Foreign Assets Control) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo rằng các khoản thanh toán mà Iran yêu cầu từ các tàu đang đi qua để được bảo đảm an toàn khi qua eo biển Hormuz—bao gồm tiền tệ fiat, tài sản kỹ thuật số, giao dịch mua bán hàng đổi hàng, hàng hóa vật chất hoặc các khoản quyên góp cho phía Iran từ

Warren và Wyden gửi tới Lutnick và CEO Tether Ardoino yêu cầu các tài liệu liên quan đến khoản vay mà Dynasty Trust A cung cấp cho con cái của Lutnick. Khoản vay được bảo đảm bằng tài sản của quỹ tín thác, đổi lại là các quyền chọn cổ phiếu 5% của Tether và trái phiếu chuyển đổi của Cantor Fitzgerald, với thời điểm được tiết lộ vào ngày kế tiếp sau khi Lutnick bán cổ phần của mình cho con cái. Câu hỏi trọng tâm là nguồn tiền và liệu có sự can thiệp hay giám sát của chính phủ hay không, từ đó có thể dẫn đến xung đột lợi ích. Nếu 5/13 không nhận được phản hồi, điều này có thể ảnh hưởng đến triển vọng của việc niêm yết tại Mỹ và Đạo luật GENIUS.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Ron Wyden đã gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và CEO Tether Paulo Ardoino, yêu cầu làm rõ về một khoản vay mà Tether cho biết đã thực hiện với gia đình của ông Lutnick.

Tòa án Hành chính cấp cao thứ 2 của Seoul (Hàn Quốc) đã chấp thuận cho Bithumb, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của nước này, được tạm hoãn thi hành vào ngày 30/4, qua đó dừng lệnh đình chỉ một phần hoạt động trong 6 tháng do cơ quan quản lý áp đặt. Theo nội dung phán quyết của tòa án, việc đình susp

## Nghị quyết Thượng viện được thông qua nhất trí Các thượng nghị sĩ Mỹ hiện đã bị cấm giao dịch trên các thị trường dự đoán sau khi dự luật S. Res. 708 được thông qua nhất trí vào hôm thứ Năm, theo Senate Press Gallery. Biện pháp này có hiệu lực ngay lập tức và sửa đổi các quy tắc thường trực của Thượng viện, vốn quy định

Theo Bloomberg, Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren và Ron Wyden đã gửi một bức thư trong tuần này cho Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và CEO Tether Paolo Ardoino, chất vấn liệu Tether có cấp một khoản vay cho một quỹ tín thác gia đình có lợi cho con cái của Lutnick hay không để giúp chúng mua phần nắm giữ của ông tại Cantor Fitzge

Theo FBI, Europol và Interpol, vào ngày 30 tháng 4, 276 cá nhân đã bị bắt giữ tại 14 quốc gia trong “Operation Ghost Chain”, một nỗ lực thực thi pháp luật phối hợp nhằm nhắm vào các băng nhóm lừa đảo tiền mã hóa được tổ chức. Chiến dịch đã phá vỡ cơ sở hạ tầng cho “drainer-as-a-service”

Tính đến tuần trước, Eric Trump không còn được hiển thị trên trang lãnh đạo của Alt5 Sigma Corp. (nay là AI Financial, NASDAQ: ALTS), công ty có trụ sở tại Las Vegas gắn với World Liberty Financial Inc., dự án crypto của gia đình Trump. Tên của ông từng xuất hiện trên trang web của công ty chỉ mới vào tháng 3, khi ông

## Chiến dịch trộm cắp Drift Các gián điệp được nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn đã tiến hành một chiến dịch trực tiếp nhằm vào nền tảng tiền mã hóa Drift để rút cạn 285 triệu USD, theo các báo cáo. Chiến dịch này bao gồm nhiều tháng tương tác trực tiếp với mục tiêu. ## Mối đe dọa mạng lớn hơn từ Triều Tiên Theo một

Theo The Block, Polymarket đã thuê Chainalysis vào thứ Năm để hỗ trợ cảnh sát điều tra giao dịch nội gián và thao túng thị trường, khi thị trường dự đoán này tìm cách huy động 400 triệu USD với định giá 15 tỷ USD và xin phê duyệt từ Ủy ban Giao dịch Tương lai Hàng hóa Mỹ (Commodity Futures Trading Commission) để khởi động lại tại thị trường Mỹ