Theo Forbes, vào ngày 3 tháng 5, Robert Dunlap, người điều hành kế hoạch Meta-1 Coin, đã bị tuyên án 23 năm tù vì lừa đảo khoảng 1.000 nhà đầu tư trong giai đoạn từ 2018 đến 2023, với tổng thiệt hại vượt quá 20 triệu USD. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Dunlap đã dối trá khi tuyên bố Meta

Theo FBI, Europol và Interpol, vào ngày 30 tháng 4, 276 cá nhân đã bị bắt giữ tại 14 quốc gia trong “Operation Ghost Chain”, một nỗ lực thực thi pháp luật phối hợp nhằm nhắm vào các băng nhóm lừa đảo tiền mã hóa được tổ chức. Chiến dịch đã phá vỡ cơ sở hạ tầng cho “drainer-as-a-service”

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một chiến dịch quốc tế do FBI phối hợp đã bắt giữ ít nhất 276 cá nhân và triệt phá chín trung tâm lừa đảo tiền điện tử liên quan đến các âm mưu lừa đảo kiểu “nuôi heo thịt” vào ngày 29 tháng 4. Chiến dịch này, được mô tả là kết quả của sự hợp tác chưa từng có giữa

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một chiến dịch quốc tế phối hợp do cảnh sát Dubai dẫn đầu đã phá dỡ ít nhất 9 trung tâm lừa đảo tiền mã hóa và bắt giữ 276 người vào tuần trước (ngày 30 tháng 4), với sự tham gia của FBI và Bộ Công an Trung Quốc. Một người khác đã bị bắt thêm…

Theo Bloomberg, đưa tin vào ngày 29 tháng 4, chính phủ Hoa Kỳ đã khởi động thủ tục tịch thu đối với hai tàu chở dầu liên quan đến Iran mà Hải quân Mỹ đã chặn lại ở Ấn Độ Dương vào ngày 20 và 22 tháng 4. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận rằng Bộ Tư pháp đã khởi động quy trình tịch biên, dù

Tin tức từ Gate, ngày 29 tháng 4 — Một công dân Pháp gốc Argentina, Maximilien de Hoop Cartier, đã bị tuyên án tám năm tù vì vận hành một sàn giao dịch tiền mã hóa không được cấp phép và rửa hơn $470 triệu thông qua các công ty bình phong và tài khoản crypto, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Tin Cổng, ngày 28 tháng 4 — Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nộp một bản cáo trạng hình sự thứ hai chống lại James Comey, cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI), theo các báo cáo vào ngày 28 tháng 4. Các cáo buộc cụ thể vẫn chưa được công bố. Tòa án Quận của Hoa Kỳ dành cho

Tin cổng Gate, ngày 28 tháng 4 — Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan đã bác bỏ yêu cầu mở phiên tòa mới của Sam Bankman-Fried vào hôm thứ Ba, đồng thời chỉ trích bằng chứng mới của cựu CEO FTX là "vô căn cứ" và các cáo buộc của ông ta là "mang tính âm mưu điên cuồng." Bankman-Fried cho rằng bằng chứng mới được phát hiện

Tin từ Gate News ngày 28 tháng 4 — Luật sư bào chữa của nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, là Keri Curtis Axel, cho nhà báo crypto Eleanor Terrett biết rằng những phát biểu do Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Todd Blanche đưa ra tại một hội nghị Bitcoin đã không mang lại hy vọng cho vụ án. Axel cho biết rằng trong khi Bộ Tư pháp tiếp tục truy tố Roman Storm, họ tuyên bố đã "thay đổi cục diện," điều mà bà mô tả là không đáng tin cậy. Bà cũng phản bác khẳng định của Blanche rằng vụ án có thể được nâng lên các cấp cao nhất.

Tin Cổng, 26 tháng 4 — Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đình chỉ cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve) Jerome Powell, mở đường để Thượng viện xác nhận Kevin Warsh làm chủ tịch Fed tiếp theo. Công tố viên Hoa Kỳ phụ trách Quận Columbia Jeanine Pirro đã công bố rằng