Vụ án Jacob Orvidas: Cách một kẻ lừa đảo "in tiền" trong Crypto

Vào năm 2017, Jacob Orvidas đã hứa hẹn điều mà mọi nhà đầu tư đều muốn nghe: lợi nhuận khổng lồ từ giao dịch bitcoin có đòn bẩy. Vũ khí hiệu quả nhất của ông là một câu chuyện duy nhất: một khách hàng trước đó đã biến $100,000 thành $2.7 triệu. Nghe có vẻ không thực tế, phải không? Thực ra thì đúng là như vậy.

Cỗ Máy Lừa Đảo

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã điều tra và phát hiện ra những điều mà nhiều người đã nghi ngờ. Orvidas đã nói với các nhà đầu tư: “Giao dịch crypto là một trò đùa. Nó giống như in tiền… nếu bạn có tiền để giao dịch ký quỹ, bạn mở một vị thế bán với đòn bẩy cao, xả bỏ túi của bạn và kiếm được lợi nhuận khổng lồ”.

Những gì anh ta thực sự làm rất đơn giản: thu tiền, sử dụng bảng tính giả để giả mạo lợi nhuận, và khi mọi thứ sụp đổ, anh ta bịa ra lý do. Anh ta đã mất gần như toàn bộ số tiền đã thu thập được.

Hình Phạt

• Hoàn trả: $2 triệu cho các nhà đầu tư bị lừa đảo
• Phạt: $500,000
• Cấm hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử trong 10 năm

Orvidas đã đạt được thỏa thuận với CFTC và SEC đồng thời vì vi phạm luật chứng khoán. Ian McGinley, Giám đốc Tuân thủ của CFTC, đã nói thẳng: “Đó là lừa đảo đơn giản và thuần túy, cổ xưa như thời gian”.

Bài Học

Khi không gian crypto phát triển, những trường hợp này ngày càng tăng. Cảnh báo của ủy viên Christy Goldsmith Romero rất rõ ràng: hãy kiểm tra xem các nhà điều hành có được đăng ký hay không và hãy cẩn thận với những lời hứa “quá tốt để trở thành sự thật”.

Trường hợp này chứng minh rằng quy định trong lĩnh vực crypto không nhằm tiêu diệt đổi mới, mà là để bảo vệ người dùng khỏi những kẻ lừa đảo lợi dụng sự phức tạp của ngành này như một lớp màn khói.