Líder de Fraude ở Miami bị kết án 63 tháng: Làm thế nào họ đã lấy trộm $4 triệu đô la từ các sàn giao dịch tiền điện tử

Esteban Cabrera Da Corte vừa nhận án phạt của mình: 63 tháng tù vì tổ chức một vụ lừa đảo khiến các ngân hàng và nền tảng tiền điện tử rỗng túi. Từ năm 2020, loại người này và mạng lưới của họ đã sử dụng danh tính giả mạo và giấy tờ giả để mua hơn $4 triệu tiền điện tử trên các sàn giao dịch lớn. Mánh khóe: sau đó giả vờ như chưa từng phê duyệt các giao dịch đó. Các nền tảng, mắc bẫy, đã hoàn trả các giao dịch và hoàn tiền vào các tài khoản do các tội phạm kiểm soát. Cơ bản: ăn cắp sạch sẽ, không để lại dấu vết.

Ngoài 63 tháng, Cabrera Da Corte còn phải trả 3,57 triệu đô la tiền bồi thường và một khoản phạt 1,2 triệu đô la. Bản án được tuyên bởi thẩm phán Katherine Polk Failla, với U.S. Attorney Damian Williams (quận phía Nam của New York) xử lý vụ án.

Điều này nói lên điều gì? Rằng các sàn giao dịch và ngân hàng đang nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý. Dù những người này đã bị bắt, điều này nhấn mạnh rằng ngành tiền điện tử vẫn là mục tiêu hấp dẫn cho các kẻ lừa đảo. Thông điệp rõ ràng: an ninh trên các sàn giao dịch không phải trò đùa, và các cơ quan quản lý đang nghiêm túc.