"Vị Vua Tiền Điện Tử" Bị Phơi Bày: Cách Một Kẻ Lừa Đảo 23 Tuổi Lừa Đảo Hơn P500M Tại Philippines

Các cơ quan chức năng ở Cavite vừa triệt phá một hoạt động lừa đảo Ponzi tiền điện tử lớn do một người 23 tuổi tự xưng là “Vua Tiền điện tử” điều hành. Đây là cách thức hoạt động: hứa hẹn với nạn nhân lợi nhuận 100% từ các khoản đầu tư tiền điện tử, bỏ túi tiền, và tiêu nó vào cờ bạc thay vì.

Quy mô: Giữa P500-P600 triệu (~$9-11M USD) trong các vụ lừa đảo đã được xác nhận. Nạn nhân không chỉ là những nhà giao dịch bán lẻ thông thường—cảnh sát, nhân vật truyền thông và người có ảnh hưởng cũng đã bị mắc kẹt trong lưới.

Cách Nó Hoạt Động: Kịch bản Ponzi cổ điển. Các nhà đầu tư sớm được trả tiền từ nguồn tiền mới để xây dựng uy tín, sau đó toàn bộ sụp đổ. Nghi phạm hiện đang trong sự giam giữ của CIDG (Nhóm Điều Tra và Phát Hiện Tội Phạm) tại Trại Crame.

Tại sao điều này quan trọng: Philippines gần đây đã trở thành điểm nóng cho lừa đảo tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo khai thác nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) và khả năng tiếp cận tiền điện tử để thực hiện các kế hoạch mà sẽ khó thực hiện hơn trong tài chính truyền thống. Trường hợp này cho thấy rằng lời hứa về lợi nhuận phi thực tế nên là một dấu hiệu đỏ ngay lập tức—không có khoản đầu tư hợp pháp nào đảm bảo lợi nhuận gấp đôi.

Điểm chính: Nếu ai đó hứa hẹn lợi nhuận 100%+ với tiền điện tử, họ đang hoặc là nói dối hoặc là đang điều hành một hoạt động bất hợp pháp. Kết thúc.