JPEX liên quan đến vụ rửa tiền: Cảnh sát Hồng Kông truy tố 16 người, bao gồm Linh Tác và các thành viên cốt lõi cùng KOL.

Hãng tin Ha Shi Lian cho biết, cảnh sát Hong Kong mới đây thông báo rằng, do "Nền tảng Tài sản Kỹ thuật số Lục Thạch" (JPEX) hoạt động không có giấy phép nên đang bị điều tra, cảnh sát đã bắt đầu hành động từ tháng 9 năm 2023, tổng cộng đã bắt giữ 80 người, trong đó có 14 thành viên cốt cán của băng nhóm tội phạm. Hôm nay (5 tháng 11), cảnh sát lần đầu tiên viện dẫn các tội danh liên quan đến "Nghị định về Đấu tranh chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố" để truy tố 16 người, bao gồm Lâm Tác và những người khác, vụ án sẽ được đưa ra tại Tòa án Quyền lực Đông vào sáng mai. Trong số những người bị truy tố, có 6 thành viên cốt cán của JPEX, liên quan đến tội danh thông đồng lừa đảo, rửa tiền và dụ dỗ người khác đầu tư vào tài sản ảo; 7 người là những người liên quan đến sàn giao dịch phi tập trung và KOL; 3 người là chủ tài khoản kiến ​​Ant. Ngoài ra, cảnh sát đã xác định 2 đối tượng chủ mưu đang trốn tránh và 1 thành viên chủ chốt, và đã phát hành lệnh truy nã đỏ thông qua Tổ chức Cảnh sát Quốc tế. Cảnh sát tiết lộ, hiện đã phong tỏa khoảng 228 triệu đô la Hồng Kông tài sản, vụ án có liên quan đến hơn 2700 nạn nhân, tổng số tiền thiệt hại vượt quá 1.6 tỷ đô la Hồng Kông. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, trong tương lai có thể tiến hành đợt truy tố thứ hai và khuyến nghị các nạn nhân tìm kiếm bồi thường thông qua các thủ tục dân sự. Giám đốc Cảnh sát Hong Kong trước đó cho biết: 228 triệu đô la Hồng Kông tiền JPEX bị phong tỏa cần phải chờ đến khi vụ án kết thúc mới có thể quyết định cách phân phối.

#JPEX #Tiền điện tử #MoneyLaundering #Cảnh sát Hồng Kông #Lừa đảo Crypto