Kẻ lừa đảo tiền điện tử bị buộc phải trả 1,5 triệu đô la—CFTC siết chặt kiểm soát thi hành pháp luật

Rashawn Russell, một cựu ngân hàng đầu tư của Deutsche Bank, vừa bị phán quyết phải trả 1,5 triệu đô la tiền bồi thường sau khi bị kết án 41 tháng tù vì điều hành một kế hoạch Ponzi trong lĩnh vực tiền điện tử.

Những gì anh ấy đã làm: Russell đã thực hiện một trò lừa đảo cổ điển giữa tháng 11 năm 2020 và tháng 8 năm 2022. Ông đã thuyết phục 29 nhà đầu tư bán lẻ đổ Bitcoin, Ether và tiền mặt vào “Quỹ R3 Crypto” của mình, hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo trên 25% mỗi năm. Điều kiện? Ông đã làm giả tài liệu ngân hàng, bỏ túi số tiền cho chính mình, và trả cho các nhà đầu tư sớm bằng tiền của các nhà đầu tư mới—một trò lừa đảo Ponzi điển hình.

Ông ấy cũng bị kết tội về gian lận thẻ tín dụng và đánh cắp danh tính. Russell đã nhận tội về tội gian lận qua điện thoại vào tháng 9 năm 2023.

Tại sao điều này quan trọng: CFTC vừa tái cấu trúc bộ phận thực thi của mình dưới sự lãnh đạo mới của chủ tịch tạm quyền Caroline Pham ( được bổ nhiệm vào ngày 01 tháng 01 năm 1928374656574839201. Cơ quan này hiện đang chia nhỏ trách nhiệm của mình thành hai lực lượng tác chiến: Lực lượng tác chiến gian lận phức tạp và Lực lượng thực thi gian lận bán lẻ. Dịch nghĩa: họ đang nghiêm túc về gian lận tiền mã hóa.

Các con số cho thấy điều đó. Chỉ riêng trong năm 2024, CFTC đã thu được 17,1 tỷ đô la từ việc thực thi các quy định về tiền điện tử—2,6 tỷ đô la tiền phạt, 14,5 tỷ đô la tiền hoàn trả. Điều đó bao gồm thỏa thuận 12,7 tỷ đô la của FTX/Alameda và khoản phạt 1,35 tỷ đô la của Binance.

Kết luận: Nếu bạn đang điều hành một chương trình tiền điện tử mờ ám, CFTC đang truy lùng. Trường hợp của Russell là bằng chứng rằng họ không chỉ nói - họ đang thực thi.