Cách một Hacker Silk Road mất 3.4 tỷ đô la cho Blockchain

Câu chuyện của Jimmy Zhong giống như một kịch bản phim cướp bóc, ngoại trừ việc kẻ xấu bị bắt không phải bởi công việc điều tra truyền thống, mà bởi bản chất không thể thay đổi của công nghệ blockchain.

Tội Ác Hoàn Hảo Không Tồn Tại

Vào năm 2012, Zhong đã khai thác một lỗ hổng trong mã của Silk Road và bỏ trốn với 51,680 Bitcoin—chỉ trị giá 700,000 đô la vào thời điểm đó. Anh ta nghĩ rằng mình đã thực hiện một vụ trộm hoàn hảo. Anh ta tin rằng blockchain sẽ giữ cho dấu vết của mình được ẩn giấu.

Ông ấy đúng một nửa. Trong gần một thập kỷ, ông sống như một tỷ phú: máy bay riêng cho bạn bè, những cuộc mua sắm trị giá 10.000 đô la ở Beverly Hills, xe hơi sang trọng, và bất động sản cao cấp. Tiền bạc chảy ra một cách tự do đến nỗi hàng xóm của ông không bao giờ nghi ngờ điều gì.

Sai Lầm Đã Thay Đổi Mọi Thứ

Vào tháng 3 năm 2019, một tên trộm đã đột nhập vào nhà của Zhong và lấy cắp $400k tiền mặt và 150 Bitcoin. Hoảng sợ, anh đã báo cáo vụ cướp cho cảnh sát - một sai lầm nghiêm trọng khi nhìn lại.

Nhưng lỗi thực sự xảy ra khi Zhong gửi $800 số tiền bị đánh cắp vào một sàn giao dịch KYC. $800 đó là sợi chỉ đã làm mọi thứ tan vỡ. Pháp y blockchain đã truy vết nó trở lại vụ cướp Silk Road. Các nhà điều tra đã tìm ra người của họ.

Cuộc Đột Kích: Hàng Tỷ Ẩn Giấu Rõ Ràng

Tháng 11 năm 2021. Các đặc vụ FBI đã vào nhà của Zhong với một lệnh khám. Bên trong một hộp bắp rang Cheetos, họ phát hiện ra 50,676 Bitcoin. Các cuộc tìm kiếm bổ sung đã phát hiện $700k tiền mặt và các đồng tiền Casascius chứa 174 BTC.

Nhiều năm phân tích blockchain đã làm điều mà cuộc chiến chống tội phạm truyền thống không thể làm: tạo ra một chuỗi bằng chứng không thể phá vỡ.

Tại sao sự minh bạch của Blockchain chiến thắng

Lỗi fatal của Zhong là đánh giá thấp tính vĩnh viễn của sổ cái. Mỗi giao dịch - ngay cả những giao dịch nhằm che giấu tài sản - đều để lại một dấu vân tay kỹ thuật số. Tính minh bạch của Bitcoin, một cách mỉa mai được thiết kế như một tính năng, đã trở thành bản án tù của anh ta.

Pháp y blockchain đã lần theo nguồn tiền qua các dịch vụ trộn, sàn giao dịch và chuyển khoản ví. Mỗi giao dịch là một dấu vết khác dẫn trở lại với anh ta.

Câu Văn Nhẹ Nhàng Đáng Ngạc Nhiên

Mặc dù đã đánh cắp hàng tỷ, Zhong chỉ nhận được một năm tù. Tại sao? Sự hợp tác của anh ấy quan trọng. Anh ấy đã trả lại hầu hết Bitcoin. Anh là người phạm tội lần đầu. Tội phạm của anh không liên quan đến bạo lực. Và anh đã thương lượng một thỏa thuận nhận tội thừa nhận trách nhiệm của mình.

Câu nói đã gây ra tranh cãi: Một năm có phù hợp cho một vụ trộm 3.4 tỷ đô la không? Câu trả lời phụ thuộc vào cách bạn đánh giá việc bồi thường, sự hợp tác và hiệu ứng răn đe của việc công khai.

Bài Học Thực Sự

Câu chuyện của Zhong phá vỡ một hiểu lầm phổ biến: tiền điện tử không phải là ẩn danh. Nó là bút danh. Mỗi giao dịch là vĩnh viễn, có thể truy tìm, và ngày càng bị kiểm tra kỹ lưỡng bởi các công cụ pháp y tinh vi.

Đối với tội phạm, đây là một bản án chung thân được viết bằng mã. Đối với người dùng hợp pháp, đó là một lời nhắc nhở rằng tính minh bạch của blockchain có hai mặt - nó bảo vệ hệ sinh thái trong khi khiến việc giấu giếm tài sản gần như là điều không thể.

Từ những căn penthouse sang trọng đến nhà tù liên bang, Zhong đã học được điều mà nhiều người trong lĩnh vực crypto cuối cùng cũng nhận ra: blockchain luôn có tiếng nói cuối cùng.