Cách phát hiện một trò lừa đảo tiền điện tử trước khi tiền của bạn biến mất

Rug pulls, pump-and-dumps, Ponzi schemes—nghe có vẻ như một album greatest hits của lừa đảo crypto, phải không? Đây là sự thật nghiệt ngã: scam coins là những loại tiền điện tử giả mạo được thiết kế để lấy tiền từ các nhà đầu tư bán lẻ, thường bằng cách tạo ra sự phấn khích nhân tạo trước khi các nhà sáng tạo biến mất cùng với số tiền.

Cuốn sách hướng dẫn: Cách mà kẻ lừa đảo thực sự hoạt động

Hầu hết các đồng coin lừa đảo theo một mô hình có thể dự đoán được:

1. Tạo trên blockchain mở — Bất kỳ ai cũng có thể phát hành một token trên Ethereum, Solana, hoặc các mạng nguồn mở khác. Không có rào cản gia nhập.
2. Quảng bá nó mọi nơi — Twitter, Discord, TikTok; lời hứa? “100x đảm bảo,” “nhà đầu tư sớm sẽ lên như diều,” bạn biết đấy.
3. Chờ đợi tiền gửi — Khi bán lẻ vào nhiều, hoặc hợp đồng bị khóa (bạn không thể rút tiền), hoặc các nhà phát triển âm thầm rút cạn quỹ thanh khoản. Tiền của bạn = tiền của họ.

Cờ Đỏ Tách Biệt Các Dự Án Chính Thống và Rác

Tránh như bệnh dịch:

• Hứa hẹn về lợi nhuận không thực tế (“10x trong 48 giờ”)
• Nhóm ẩn danh hoặc không thể xác minh
• Không có whitepaper hoặc tài liệu “kỹ thuật” vô nghĩa
• Hợp đồng thông minh chưa được kiểm toán
• Lượng người theo dõi xã hội tối thiểu nhưng có nhiều tuyên bố lớn
• Ngân sách marketing lớn hơn việc phát triển thực tế

Thực hiện kiểm tra của bạn:

• Xác minh nhóm dự án trên LinkedIn
• Đọc mã hợp đồng thông minh thực tế ( hoặc sử dụng các công cụ như Etherscan)
• Kiểm tra xem có các kiểm toán viên uy tín đã xem xét hợp đồng hay không
• Tìm kiếm GitHub của dự án—phát triển hoạt động hay kho chết?
• Xem có các sàn giao dịch uy tín niêm yết nó không (chứ không phải là một DEX ngẫu nhiên)

Chi phí thực sự của việc bị lừa đảo

Không chỉ là tiền của bạn:

• Thao túng thị trường → Giá trở thành chỉ số vô nghĩa
• Niềm tin bị xói mòn → Mỗi lần giảm giá Bitcoin giờ đây đều trông đáng ngờ
• Thiệt hại rò rỉ → Các dự án hợp pháp bị đánh đồng với những dự án khác
• Áp lực quy định → Nhiều lừa đảo = quy tắc nghiêm ngặt hơn cho tất cả mọi người

Danh sách kiểm tra của bạn trước khi mua bất kỳ thứ gì

✓ Đội ngũ có chứng chỉ xác minh được ✓ Hợp đồng thông minh đã được kiểm toán và công khai ✓ Tài liệu trắng chi tiết, không phải là từ ngữ rỗng. ✓ Dự án có trường hợp sử dụng thực tế, không chỉ là sự phấn khích ✓ Tính thanh khoản đã được khóa; các nhà phát triển không thể rug pull ✓ Lộ trình thực tế với các cột mốc đo lường

Tóm lại: Nếu điều đó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì nó chính là như vậy. Hãy dành 30 phút để nghiên cứu. Kiểm tra một vài điều. Bản thân bạn trong tương lai sẽ cảm ơn bạn.