Vụ lừa đảo của Jacob Orvidas: Làm thế nào một nhà giao dịch hứa "In tiền" rồi biến mất với 2 triệu đô la

Trò lừa quá tốt để tin là luôn là thật.

Jacob Orvidas là người mới nhất trong danh sách dài các kẻ lừa đảo tiền điện tử đã hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ và sau đó gây ra khoản lỗ hoàn toàn. Năm 2017, hắn tuyển dụng bốn nhà đầu tư với đề xuất không thể cưỡng lại: một quỹ chung để giao dịch bitcoin có đòn bẩy với “lợi nhuận đảm bảo tỷ lệ”. Mánh khóe của hắn: một khách hàng trước đó giả vờ biến đổi 100.000 đô la thành 2,7 triệu đô la.

Chỉ là trò lừa đảo. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã điều tra và kết luận hắn phạm tội lừa đảo hoàn toàn.

Cách thức hoạt động của trò lừa đảo

Orvidas để lại dấu vết của sơ đồ trong chính lời nói của mình:

“Giao dịch tiền điện tử chỉ là trò đùa. Nó giống như in tiền… Thật tuyệt khi có tiền để giao dịch ký quỹ vì bạn có thể mở vị thế bán khống có đòn bẩy, thoát khỏi các vị thế của mình và kiếm lợi lớn từ bán khống”

Lời thú nhận ngẫu nhiên này tiết lộ trò chơi bẩn: hắn không thực sự giao dịch các quỹ của nhà đầu tư. Hắn dùng tiền gửi của họ như tiền cá nhân để thực hiện các giao dịch ngắn hạn của riêng mình, với lời hứa giả tạo rằng mọi thứ đều “được đa dạng hóa và an toàn”.

Khi đến lúc thanh toán, Orvidas làm những gì tất cả các kẻ lừa đảo đều làm: bịa ra lý do. Các quỹ “bị mất trong giao dịch”. Các bảng tính mà hắn dùng để biện minh cho các khoản đầu tư đều là giả mạo từ đầu đến cuối.

Phán quyết

• $2 Hàng triệu đô la hoàn trả cho các nhà đầu tư bị lừa đảo
• $500,000 tiền phạt từ CFTC
• Cấm hoạt động trong 10 năm trong bất kỳ thị trường phái sinh nào hoặc đăng ký
• Cùng ngày, SEC đã buộc tội hắn vi phạm luật chứng khoán

Ian McGinley, giám đốc tuân thủ của CFTC, đã tóm tắt rất chính xác: “Đây là một vụ lừa đảo theo kiểu mẫu: đơn giản và cũ như thời gian”.

Bài học cho nhà đầu tư tiền điện tử

Trường hợp này không phải là ngoại lệ. Nó là mô hình tiêu chuẩn của các trò lừa đảo tiền điện tử:

1. Hứa hẹn lợi nhuận bất thường (>20% mỗi tháng)
2. Chứng thực thành công từ các trường hợp (luôn không thể xác minh)
3. Người vận hành không đăng ký (LUÔN kiểm tra với CFTC/SEC)
4. Thời hạn thanh toán vô hạn (“khi giao dịch hoàn tất”)
5. Áp lực ra quyết định nhanh (“cơ hội có hạn”)

Như Ủy viên Christy Goldsmith Romero đã nói: kiểm tra tình trạng đăng ký và nghi ngờ bất kỳ đề nghị nào nghe có vẻ “quá tốt để tin”. Nếu không được quy định, thì không hợp pháp.

Trong tiền điện tử, việc thẩm định cẩn thận không phải là tùy chọn. Đó là sinh tồn.