Cách một người đàn ông ở Virginia rửa tiền $185K bằng Tiền điện tử cho ISIS — và bị bắt.

Một tòa án liên bang vừa đưa ra bản án hơn 30 năm đối với Mohammed Azharuddin Chhipa vì những gì giống như một bộ phim tội phạm tiền điện tử: trong hơn ba năm, người này đã thu thập tiền mặt qua các bang, chuyển đổi nó thành tài sản kỹ thuật số, và chuyển nó qua Thổ Nhĩ Kỳ cho các chiến binh ISIS ở Syria.

Kế hoạch: Tuyển dụng qua mạng xã hội → thu tiền ( thực sự lái hàng trăm dặm ) → chuyển đổi tiền điện tử → chuyển khoản đến Syria. Rửa tiền cổ điển theo cách chuyển đổi từ analog sang kỹ thuật số.

Thiệt hại: $185,000+ đã đến tay các chiến binh ISIS để tài trợ cho các hoạt động quân sự và giải cứu các thành viên bị giam giữ. Các cơ quan liên bang đã buộc tội anh ta với năm cáo buộc, bao gồm âm mưu hỗ trợ các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Tại sao điều này quan trọng đối với crypto: Đây là Bằng chứng A cho lý do tại sao các sàn giao dịch và nhà cung cấp ví đang tăng cường tuân thủ. Cơ quan thực thi pháp luật ngày càng giỏi hơn trong việc truy dấu hoạt động trên chuỗi — dấu vết của Chhipa đủ rõ ràng để có thể kết tội với ít bí ẩn.

Câu: 30 năm và 4 tháng. Bản án của bồi thẩm đoàn tháng 12 năm 2024. Không có đơn kháng cáo nào có thể đi đến đâu với đống chứng cứ này.

Kết luận: Nếu bạn nghĩ rằng tiền điện tử là tiền không thể truy dấu, thì khối giam của Chhipa có thể gợi ý điều ngược lại.