Lừa đảo tiền điện tử? Đây là cách để theo dõi kẻ trộm và chống lại

Nghĩ rằng Bitcoin và crypto là không thể truy vết? Đã đến lúc vỡ mộng đó.

Đây là sự thật khó chịu cho những kẻ lừa đảo: mỗi giao dịch ví đều để lại một dấu vết kỹ thuật số vĩnh viễn trên blockchain. Nếu ai đó đã đánh cắp crypto của bạn, bạn có thể theo dõi họ một cách thực sự—và cơ quan thực thi pháp luật có thể sử dụng dữ liệu này để bắt giữ.

Cuộc Săn Từng Bước

Bước 1: Lấy địa chỉ ví Bạn biết ví nào đã nhận coin của bạn. Đó là điểm khởi đầu của bạn.

Bước 2: Nhấn vào trình khám phá blockchain đúng Mỗi chuỗi có trình quét riêng của nó:

• Ethereum ($ETH) → Etherscan
• Solana ($SOL) → Solscan
• BNB Chain → BScscan
• Bitcoin ($BTC) → Blockchain.com hoặc BlockCypher

Bước 3: Dán và tìm kiếm Dán địa chỉ ví đó vào thanh tìm kiếm. Nhấn enter.

Bước 4: Đọc biên nhận Bạn sẽ thấy:

• Lừa đảo hiện tại nắm giữ bao nhiêu
• Mỗi giao dịch đơn lẻ gắn liền với ví đó
• Thời gian mà họ nhận được quỹ của BẠN
• Nơi họ gửi nó tiếp theo (nếu họ đã làm)

Tại sao điều này quan trọng

Một số trình khám phá như BScscan thậm chí hiển thị số dư hiện tại. Cuộn qua lịch sử giao dịch và bạn có thể thấy toàn bộ dấu vết tội phạm—mỗi bước nhảy, mỗi động thái.

Kẻ lừa đảo có thể nghĩ rằng họ ẩn danh. Họ không phải vậy. Họ chỉ cách một truy vấn blockchain khỏi việc bị lộ diện.

Tiếp theo: Cách thực sự báo cáo điều này cho cơ quan thực thi pháp luật và khiến họ bị bắt. (Hướng dẫn đầy đủ sẽ đến sớm.)

Nếu bạn bị lừa đảo, đừng ngồi yên. Chụp màn hình mọi thứ. Ghi lại ví. Bắt đầu theo dõi ngay bây giờ.