ED đánh dấu các tài khoản crypto, triệt phá băng nhóm lừa đảo - Coinfea

Cục Thi hành pháp luật (ED) của Ấn Độ đã công bố điều tra một hoạt động gian lận trên toàn quốc sau khi xác định một mạng lưới rửa tiền lớn đã chuyển tiền thu lợi bất chính qua các kênh ngân hàng truyền thống và nền tảng tiền điện tử.

Nội dungED đã phá hủy mạng lưới lừa đảo xây dựng xung quanh các công việc và đầu tư giả mạoCác quỹ đã được rửa tiền vào nhiều tài khoản khác nhauVăn phòng Zonal ED Hyderabad đã nhấn mạnh rằng có hơn ₹8,46 crore đang được giữ trong 92 tài khoản ngân hàng, bao gồm cả số dư tài chính liên quan đến CoinDCX và một số ví tiền điện tử. Các quan chức báo cáo rằng vụ án này liên quan đến một kế hoạch rộng lớn hơn liên quan đến các ứng dụng di động giả mạo, nền tảng thương mại điện tử lừa đảo và các chương trình đầu tư gây hiểu lầm, mà được cho là đã thu thập ₹285 crore từ các nạn nhân trên nhiều tiểu bang.

ED phá hủy mạng lưới gian lận được xây dựng xung quanh việc làm và đầu tư giả

Cơ quan Điều tra đã bắt đầu xem xét vụ việc sau khi Cảnh sát Kadapa nộp nhiều Báo cáo Thông tin đầu tiên theo Điều 420 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ và Điều 66-C và 66-D của Luật Công nghệ Thông tin. Khi cơ quan Điều tra tiếp tục điều tra, họ phát hiện ra rằng các khu vực khác cũng đã phàn nàn về cùng một vấn đề.

Cuộc điều tra đã dẫn họ đến việc phát hiện ra một hoạt động được tổ chức tốt đứng sau một loạt các ứng dụng, bao gồm Ứng dụng NBC, Ứng dụng Power Bank, Token HPZ, Ứng dụng RCC và các công cụ kiếm tiền dựa trên nhiệm vụ khác. Theo các phát hiện, những kẻ lừa đảo đã chuyển sang các kênh WhatsApp và Telegram, nơi họ tuyển dụng người, hứa hẹn cho họ hoa hồng trong một khoảng thời gian ngắn.

Cách tiếp cận bao gồm việc hướng dẫn người dùng đến các liên kết giả mạo là các trang dịch vụ hợp pháp, nơi người tham gia được giao nhiệm vụ thực hiện việc mua bán hàng hóa giả lập trên các trang web thương mại điện tử giả mạo. Người dùng được chỉ dẫn chuyển tiền vào các ví kỹ thuật số liên kết với các ứng dụng trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào.

Theo các nhà điều tra của ED, những kẻ tấn công ban đầu đã sử dụng tài khoản ngân hàng để gửi những khoản tiền nhỏ, từ đó tạo dựng niềm tin với các nạn nhân. Xu hướng này đã khiến nhiều mục tiêu hơn quyết định gửi thêm tiền. Ngay khi các khoản gửi tăng lên, việc rút tiền bắt đầu thất bại. Các nạn nhân sau đó được thông báo bởi các nhóm truyền thông làm việc qua các ứng dụng nhắn tin rằng họ sẽ cần trả thêm phí hoặc thuế.

Tiền đã được rửa vào các tài khoản khác nhau

Mặc dù đã thực hiện các khoản thanh toán đó, người dùng vẫn không thể rút bất kỳ khoản tiền nào. Sau đó, các trang web trở nên không thể truy cập, số dư trong ứng dụng biến mất, các kênh hỗ trợ khách hàng bị xóa, và tài khoản người dùng bị vô hiệu hóa. Một số nạn nhân cũng được khuyến khích tuyển mộ những người tham gia mới với lời hứa về hoa hồng giới thiệu cao hơn, điều này sẽ cho phép mạng lưới lừa đảo mở rộng hơn nữa.

Cơ quan ED đã theo dõi một phân tích dấu vết tiền, cho thấy rằng ₹285 crore trong số tiền lừa đảo đã được lưu thông qua hơn 30 tài khoản ngân hàng cấp một, mỗi tài khoản hoạt động trong thời gian ngắn từ một đến mười lăm ngày. Những tài khoản này đã chuyển tiền đến hơn 80 tài khoản thứ cấp để ngăn chặn việc phát hiện sớm hoặc phong tỏa bởi các ngân hàng.

Theo các nhà điều tra, mạng lưới gian lận đã tích cực sử dụng nền tảng giao dịch ngang hàng Binance để mua USDT (Tether). Những giao dịch này được thực hiện thông qua các khoản thanh toán của bên thứ ba dựa trên các khoản tiền gửi bất hợp pháp. ED đã quan sát thấy rằng các người bán trên WazirX, Buyhatke và CoinDCX đã mua USDT với giá thấp và bán lại trên Binance P2P với giá cao, với các khoản thanh toán được gắn với số tiền thu được từ tội phạm.