Châu Âu triệt phá mạng lưới lừa đảo tiền điện tử trị giá 700 triệu euro trong chiến dịch xuyên biên giới lớn

Nguồn: ETHNews Tiêu đề gốc: Châu Âu Triệt Phá Mạng Lưới Lừa Đảo Tiền Mã Hóa Trị Giá €700 Triệu Trong Chiến Dịch Xuyên Biên Giới Quy Mô Lớn Liên kết gốc: https://www.ethnews.com/europe-dismantles-e700m-crypto-fraud-network-in-major-cross-border-operation/

Các cơ quan chức năng châu Âu vừa triệt phá một trong những mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa và rửa tiền lớn nhất từng bị phát hiện trong khu vực, sau một loạt các cuộc truy quét phối hợp tại nhiều quốc gia.

Với sự hỗ trợ của Europol và Eurojust, cuộc điều tra đã phát hiện một tổ chức tội phạm quy mô lớn đã chuyển hơn €700 triệu ($815 million) thông qua các nền tảng đầu tư giả mạo, quảng cáo sử dụng deepfake và các chiêu trò gọi điện thoại từ trung tâm cuộc gọi với cường độ cao.

Chiến Dịch Hai Giai Đoạn Trải Dài Bảy Quốc Gia

Cuộc triệt phá diễn ra trong hai giai đoạn lớn.

• Giai đoạn Một, tiến hành vào ngày 27 tháng 10 năm 2025, bao gồm các hành động đồng loạt của cảnh sát tại Síp, Đức và Tây Ban Nha, nhắm vào các thành viên cốt lõi của tổ chức và các trung tâm điều hành của họ.
• Giai đoạn Hai, diễn ra từ ngày 25-26 tháng 11, tập trung vào hạ tầng tiếp thị và quảng cáo tinh vi của mạng lưới này, với các cuộc truy quét tại Bỉ, Bulgaria, Đức và Israel. Nhà chức trách xác định tầng thứ hai này là yếu tố then chốt trong việc thu hút nạn nhân mới và che giấu quy mô của hoạt động.

Chiến dịch đa quốc gia này đã bắt giữ 9 đối tượng, với các nghi phạm bị cáo buộc rửa hàng trăm triệu euro tiền mã hóa có nguồn gốc bất hợp pháp.

Deepfake, Nền Tảng Giả Mạo và Trung Tâm Cuộc Gọi Áp Lực Cao

Nhà chức trách cho biết nhóm này dựa vào một hệ thống các nền tảng đầu tư lừa đảo có liên kết chặt chẽ, được thiết kế để mô phỏng các trang web giao dịch tiền mã hóa hợp pháp. Nạn nhân bị dụ dỗ thông qua các quảng cáo trực tuyến được đầu tư kỹ lưỡng, thường dùng video deepfake của người nổi tiếng và chuyên gia tài chính, khiến trò lừa đảo trông có vẻ đáng tin cậy.

Khi người dùng chuyển tiền mã hóa vào các nền tảng giả, các nhân viên tại trung tâm cuộc gọi sẽ gia tăng áp lực, khuyến khích nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn với lời hứa về lợi nhuận đảm bảo. Thực tế, không có khoản tiền nào được đầu tư. Thay vào đó, số tiền này bị chuyển lòng vòng qua một mạng lưới giao dịch blockchain phức tạp nhằm che giấu nguồn gốc.

Hàng Triệu Euro Bị Thu Giữ Bằng Tiền Mặt, Tiền Mã Hóa và Đồ Xa Xỉ

Trong các cuộc truy quét, các điều tra viên đã thu giữ:

• €800,000 trong tài khoản ngân hàng
• €415,000 tiền mã hóa
• €300,000 tiền mặt
• Nhiều thiết bị điện tử, tài liệu và các vật phẩm xa xỉ giá trị cao

Những tài sản này là một phần trong nỗ lực tiếp tục truy vết và thu hồi số tiền bị đánh cắp, vốn đã được rửa qua nhiều nền tảng khác nhau và chuyển đổi thông qua mạng lưới các công ty bình phong.

Cục Phòng Chống Tội Phạm Mạng Bulgaria Đóng Vai Trò Chủ Chốt

Cơ quan chức năng Bulgaria, đặc biệt là Cục Tổng Chống Tội Phạm Có Tổ Chức (GDBOP) và Cục Phòng Chống Tội Phạm Mạng, đã đóng vai trò trung tâm trong giai đoạn hai của chiến dịch. Công tác của họ tập trung vào việc triệt phá hạ tầng quảng cáo giúp các nền tảng lừa đảo tiếp cận hàng nghìn nạn nhân trên khắp châu Âu.

Europol nhấn mạnh rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, với các nhà phân tích hiện đang theo dõi dấu vết tài chính rộng lớn hơn của tổ chức cũng như xác định thêm các tài sản tại những quốc gia mà mạng lưới này hoạt động.