Thượng viện Hoa Kỳ giới thiệu dự luật song phương tăng cường quản lý, hợp tác chống lại các hành vi lừa đảo tiền điện tử

Mỹ gần đây đã đề xuất một dự luật mới tập trung vào các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, thu hút sự chú ý của thị trường. Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elissa Slotkin và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Jerry Moran đã cùng nhau giới thiệu dự luật hai đảng nhằm tăng cường phối hợp thực thi pháp luật liên bang đối với các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.

Theo tuyên bố chính thức, dự luật này được đặt tên là 《Luật tăng cường khung pháp lý cho các cơ quan thực thi pháp luật về tiền điện tử》 (SAFE Crypto Act). Nội dung chính là thành lập một nhóm công tác liên bang, tích hợp các lực lượng từ Bộ Tài chính, các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan quản lý tài chính và khu vực tư nhân, nhằm cùng nhau xác định, theo dõi và chống lại các hoạt động lừa đảo tài sản kỹ thuật số ngày càng gia tăng.

Thượng nghị sĩ Slotkin cho biết, khi tiền điện tử ngày càng phổ biến trong xã hội Mỹ, rủi ro lừa đảo cũng tăng theo, và chính phủ có trách nhiệm cung cấp các biện pháp bảo vệ hệ thống hơn cho cộng đồng. Bà nhấn mạnh rằng nhóm công tác này sẽ huy động tối đa nguồn lực liên ngành, nâng cao khả năng nhận diện và ứng phó với các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, nhằm ngăn chặn nhiều nhà đầu tư bình thường trở thành nạn nhân.

Theo dự luật, nhóm công tác sẽ tập trung nghiên cứu các mô hình chính và xu hướng phát triển của các vụ lừa đảo tiền điện tử hiện tại, bao gồm lừa đảo qua mạng, tấn công hacker, các trò lừa đảo Ponzi nhỏ và đề xuất các biện pháp phòng ngừa và chống lại hiệu quả hơn. Đồng thời, nhóm cũng sẽ cung cấp các công cụ điều tra tiên tiến hơn cho các cơ quan thực thi pháp luật địa phương và tăng cường giáo dục cộng đồng, nâng cao nhận thức về các phương thức lừa đảo phổ biến trong lĩnh vực này.

Dự luật cũng quy định rõ cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình. Nhóm công tác cần nộp báo cáo sơ bộ trong vòng một năm sau khi thành lập cho Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, Ủy ban Nông nghiệp Thượng viện, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện và Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện, sau đó sẽ báo cáo tiến trình định kỳ hàng năm.

Thượng nghị sĩ Moran cho biết, SAFE Crypto Act sẽ giúp chính phủ liên bang đối phó một cách hệ thống hơn với các mối đe dọa an ninh trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, trong bối cảnh tiền điện tử ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn, nhằm cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy hơn cho người dân Mỹ.

Các giới luật pháp về tiền điện tử cũng bày tỏ sự quan tâm đối với dự luật này. Luật sư nổi tiếng về lĩnh vực tiền điện tử Gabriel Shapiro nhận định, dự luật này có khả năng lấp đầy các khoảng trống trong thực thi pháp luật hiện tại, vì Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) lâu nay vẫn chưa tập trung vào các vụ tấn công hacker và lừa đảo quy mô nhỏ.

Dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Chainalysis càng làm nổi bật tính cấp bách của vấn đề. Báo cáo của họ cho thấy, khi các hình thức tội phạm trên chuỗi ngày càng đa dạng, dự kiến đến năm 2024, quy mô giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp sẽ lên tới 51,3 tỷ USD. Đây cũng là một trong những lý do thúc đẩy các cơ quan lập pháp của Mỹ tăng cường quản lý các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. (The Block)