Người sáng lập Terraform Labs Do Kwon thừa nhận tội danh gian lận

Đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, đã đảo ngược lập trường trước đó của mình bằng cách nhận tội có tội đối với hai cáo buộc liên bang: gian lận chuyển tiền và âm mưu lừa đảo. Lời khai nhận đã diễn ra trong phiên tòa tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Khu vực phía Nam của New York (SDNY) trong tuần này, chính thức đóng cửa hai trong số chín cáo buộc hình sự mà anh ta đã tranh luận trước đó.

Thỏa thuận nhận tội và Điều khoản của nó

Theo thỏa thuận đàm phán với các công tố viên liên bang, Kwon đã chấp nhận trách nhiệm đối với hai bản án hình sự. Trong khi các cáo buộc này mang mức án tối đa liên tiếp là 25 năm, phía công tố đã đồng ý giới hạn đề xuất mức án của họ là 12 năm. Ngoài ra, Kwon sẽ đối mặt với $19 triệu đô la tiền phạt tài chính như một phần của thỏa thuận. Thẩm phán đã chỉ ra rằng việc xác định mức án cuối cùng vẫn nằm trong quyền thẩm định của tòa án, với các phiên xét xử dự kiến diễn ra vào giữa tháng 12.

Bối cảnh của vụ án

Đồng sáng lập Terraform đã đối mặt với một cáo trạng ban đầu vào tháng 3 năm 2023 với chín cáo buộc riêng biệt bắt nguồn từ sự sụp đổ hệ sinh thái thảm khốc năm 2022. Sự sụp đổ đó đã xóa sạch khoảng $40 tỷ đô la giá trị của nhà đầu tư và đưa Kwon vào tầm ngắm của các cáo buộc bao gồm gian lận chứng khoán, thao túng thị trường và rửa tiền cùng với các cáo buộc gian lận chuyển tiền.

Sau vụ sụp đổ của Terra hai năm trước, nơi ở của Kwon vẫn còn bí ẩn cho đến khi các nhà chức trách Montenegro bắt giữ anh ta vì cố gắng đi lại bằng giấy tờ giả mạo. Sau bốn tháng bị giam giữ ở nước ngoài, cả các quan chức Mỹ và Hàn Quốc đều thành công trong việc yêu cầu dẫn độ anh ta, mặc dù quá trình này gặp phải trì hoãn qua hệ thống tòa án của Montenegro. Kwon đã vào phòng xử án ở New York vào tháng 1 năm 2024, ban đầu giữ vững lập trường không có tội về tất cả các cáo buộc trong khi vẫn bị giam giữ mà không có bảo lãnh.

Thay đổi chiến lược và Tiền lệ pháp lý

Việc thay đổi lời khai đột ngột sau bảy tháng bắt đầu các thủ tục tiền xét xử đã làm bất ngờ các quan sát viên, vì hồ sơ tòa án cho thấy các cuộc thảo luận vẫn đang tiến triển về các đề nghị trước xét xử với phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2026. Quyết định này có thể đã bị ảnh hưởng bởi các ví dụ cảnh báo trong các vụ truy tố tiền điện tử gần đây — đặc biệt, cựu giám đốc FTX, Sam Bankman-Fried, đã nhận án 25 năm vào năm 2024, và đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, gần đây đã đối mặt với bản án về các cáo buộc truyền tiền không phép.