#大户持仓动态 【CẢNH BÁO KHẨN】Chuyển khoản số lượng lớn cần cẩn thận, một sai sót nhỏ có thể mất hàng chục triệu

Gần đây đã thấy một vụ việc gây sốc: một tổ chức lớn vô tình nhấp nhầm, mất 50 triệu USDT qua lừa đảo phishing. Nguyên nhân chính là — sao chép địa chỉ trực tiếp từ lịch sử giao dịch.

**Lừa đảo hoạt động như thế nào?**

Toàn bộ thủ đoạn thực ra rất cũ nhưng thực hiện rất quyết liệt:

Nạn nhân trước tiên rút 50 triệu USDT từ một sàn giao dịch lớn, còn cẩn thận thử gửi 50 USDT để kiểm tra. Kết quả là, kẻ lừa đảo đã để ý — tạo ra một địa chỉ, 3 ký tự đầu và cuối giống hệt địa chỉ mục tiêu, rồi gửi vào đó 0.005 USDT. Nạn nhân thấy giao dịch mới nhất trong lịch sử, không nghĩ ngợi gì, sao chép địa chỉ để chuyển tiền.

Chỉ trong tích tắc, 50 triệu USDT đã lọt vào túi kẻ gian.

**Tình huống sau đó còn tệ hơn**

Sau khi có tiền, kẻ lừa đảo biết cách xử lý. Ngay lập tức đổi toàn bộ 50 triệu USDT thành DAI (để tránh bị phong tỏa), rồi mua vào 16,624 ETH. Cuối cùng, số ETH này được rửa qua Tornado để làm sạch danh tính. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh đến mức gần như không còn chỗ cho thao tác thủ công.

Địa chỉ liên quan (chỉ để tham khảo):
- Nạn nhân: 0xcB80784ef74C98A89b6Ab8D96ebE890859600819
- Kẻ lừa đảo: 0xBaFF2F13638C04B10F8119760B2D2aE86b08f8b5

**Bài học đắt giá**

Lần tới chuyển khoản số lượng lớn, đừng bao giờ lười biếng — hoặc nhập thủ công từng ký tự, hoặc dùng chức năng danh bạ trong ví. Sao chép từ lịch sử giao dịch? Đó chính là gửi tiền. $BTC $ETH Đặc biệt cẩn thận với các giao dịch chuyển khoản các loại coin lớn, vì kẻ lừa đảo rất thích nhắm vào các mục tiêu giá trị cao như vậy.