#BTC资金流动性 Nhìn vào vụ án lớn gần đây, tôi phải nhắc nhở mọi người một thực tế: mỗi giao dịch của các đồng tiền như $XRP, USDT đều đang bị theo dõi chính xác.

Dữ liệu thu giữ lần này khiến người ta kinh ngạc — hơn 2000 chủ thể liên quan, 49.000 tài khoản, 10,56 triệu giao dịch đã được phục hồi đầy đủ. Từ năm 2017 đến nay, tất cả các giao dịch trên chuỗi đều trở thành bằng chứng. Chuỗi khối vốn dĩ minh bạch, nhưng giờ đây "minh bạch" này trở thành con dao hai lưỡi: địa chỉ của bạn, dòng tiền của bạn, trước dữ liệu lớn đều rõ như sống động trực tiếp.

Nhiều người vẫn còn mê tín vào huyền thoại "vùng đất ngoài pháp luật" của thị trường tiền mã hóa, đó là suy nghĩ nguy hiểm nhất. Xóa bỏ lịch sử giao dịch? Không có tác dụng. Mỗi giao dịch đều được khắc ghi trên chuỗi, khả năng theo dõi của cơ quan quản lý đã nâng cấp đến mức millimet. 10,56 triệu bản ghi có thể được kiểm tra từng cái một, điều đó nói lên điều gì? Nói lên rằng, với tư cách nhà đầu tư nhỏ lẻ, cái may rủi của bạn trước công nghệ này là vô nghĩa.

Vậy phải làm gì? Ba điều cần ghi nhớ:

**Thứ nhất, hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ "khu vực xám".** Giao dịch ngoại hối trái phép, giao dịch ngoài sàn, những việc này trông có vẻ kín đáo, nhưng thực ra đều là bẫy.

**Thứ hai, tất cả các giao dịch hợp pháp chỉ nên trên các nền tảng tuân thủ quy định.** Điều này không phải để phục vụ cơ quan quản lý, mà để bảo vệ chính bạn. Các nền tảng hợp pháp có hệ thống kiểm soát rủi ro, tài khoản được bảo vệ, giao dịch có ghi chép rõ ràng nhưng hợp pháp.

**Thứ ba, học một chút phân tích chuỗi cơ bản.** Hiểu rõ dấu vết giao dịch của mình trông như thế nào, đừng để rồi mù quáng bỏ tiền vào.

$BTC, $ETH — những thị trường này luôn có cơ hội. Chìa khóa là phải tỉnh táo. Không phải mọi chênh lệch giá đều đáng để mạo hiểm kiếm lời, đôi khi lợi nhuận lớn nhất là sống sót để thấy chu kỳ tiếp theo. Đi vững vàng về phía trước, quan trọng hơn tất cả.