Gần đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã công bố một vụ lừa đảo mã hóa quy mô lớn: ba nền tảng mã hóa được quảng cáo là chủ đề AI và bốn câu lạc bộ đầu tư đã trở thành bị cáo. Thủ đoạn lừa đảo trong vụ án này khá tinh vi - băng nhóm tội phạm đã phát quảng cáo qua mạng xã hội và trò chuyện nhóm WhatsApp để lừa đảo một cách chính xác, cho các nạn nhân thấy giao diện giao dịch giả mạo, và bịa ra các dữ liệu lợi nhuận không thực tế để dụ dỗ đầu tư.

Theo thông tin, những người tham gia chính trong mạng lưới lừa đảo này bao gồm các nền tảng như Morocoin, Berge, Cirkor và AI Wealth. Những nền tảng này đã hoạt động liên tục từ tháng 1 năm 2024 đến năm 2025, thành công lừa đảo nhà đầu tư nhỏ lẻ ít nhất 14 triệu đô la Mỹ thông qua giao diện giả mạo tinh vi và cam kết lợi nhuận phóng đại.

Hành động thi hành pháp luật lần này đã phơi bày một điểm đau trong thị trường mã hóa hiện tại: nhiều nền tảng mới nổi lấy danh nghĩa AI và đổi mới, nhưng thực chất lại là những trò lừa đảo được thiết kế tinh vi. Đối với các nhà đầu tư, đây là một lời nhắc nhở quan trọng - khi gặp những "cơ hội đầu tư" hứa hẹn lợi nhuận cao và kéo người vào nhóm qua mạng xã hội, nhất định phải giữ cảnh giác. Các nền tảng giao dịch hợp pháp thường có bối cảnh quản lý đầy đủ và hồ sơ giao dịch minh bạch, trong khi những nền tảng giả mạo này thường chỉ tồn tại trong không gian ảo.