Gần đây có báo cáo cho rằng, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện ba nền tảng Tài sản tiền điện tử và bốn tổ chức đầu tư, cáo buộc họ đã cùng nhau lập kế hoạch lừa đảo ít nhất 14 triệu đô la.

Chiêu trò của vụ lừa đảo này khá tinh vi. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2024, những người liên quan đã rầm rộ quảng bá trên mạng xã hội, tuyên bố rằng có một chiến lược giao dịch AI tiên tiến có thể giúp các nhà đầu tư kiếm lợi nhanh chóng. Họ đã dụ dỗ các nhà đầu tư vào các nhóm WhatsApp thông qua những quảng cáo này, tiếp tục tẩy não và xây dựng lòng tin. Sau đó, họ đã dẫn dắt các nạn nhân mở tài khoản trên Morocoin, Berge, Cirkor.

Đây mới thực sự là bẫy - những nền tảng này hoàn toàn là vỏ bọc. Chúng chỉ hiển thị một số số dư giả đẹp đẽ và các bản ghi giao dịch hư cấu, khiến nhà đầu tư nghĩ rằng mình đang kiếm được rất nhiều tiền. Thực tế, không có giao dịch thực nào đang diễn ra.

Khi các nhà đầu tư muốn rút lợi nhuận, những kẻ lừa đảo sẽ tìm đủ mọi lý do, nào là thuế, phí xử lý, phí đóng băng, lý do cứ liên tục xuất hiện, liên tục vắt kiệt thêm tiền. Laura D'Allaird, người đứng đầu bộ phận mạng của SEC, đã nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng, lừa đảo là lừa đảo, dù công nghệ có tiên tiến đến đâu cũng không thay đổi bản chất này. SEC đã đệ đơn lên Tòa án Liên bang Colorado yêu cầu áp dụng lệnh cấm vĩnh viễn đối với các bên liên quan và áp dụng tiền phạt dân sự.

Trường hợp này đã cảnh báo tất cả các nhà đầu tư: Những lời hứa về lợi nhuận cao thường ẩn chứa cạm bẫy. Khi chọn nền tảng, nhất định phải xác minh tư cách pháp lý, đừng để bị những lời đường mật làm cho mờ mắt.