Chồng của Shilpa Shetty bị triệu tập trong vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 150 crore ₹

Nguồn: CryptoTale Tiêu đề gốc: Chồng của Shilpa Shetty Nhận Lệnh Triệu Tập Vì Vụ Lừa Đảo Bitcoin 150Cr Liên kết gốc:

• Raj Kundra và Rajesh Satija đã bị triệu tập bởi PMLA liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi.
• Kundra lập luận rằng ông là người tạo điều kiện, không phải người hưởng lợi.
• Cục Phòng chống tội phạm kinh tế của Cảnh sát Mumbai đang điều tra một vụ lừa đảo khác liên quan đến Kundra trị giá 60 triệu rupee.

Raj Kundra đã bị triệu tập bởi tòa án PMLA tại Mumbai liên quan đến vụ rửa tiền trong scheme Ponzi “Gain Bitcoin”. Ngoài Kundra, Rajesh Satija, một doanh nhân ở Dubai, cũng bị triệu tập vào ngày 19 tháng 1. Tòa án PMLA Mumbai đã chấp nhận hồ sơ truy tố của Cơ quan Thực thi Pháp luật (ED), trong đó nêu rõ Kundra có liên quan đến vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 150 triệu rupee.

Vụ án GainBitcoin dẫn đến Kundra

Theo cơ quan điều tra, Raj Kundra không liên quan trực tiếp đến vụ lừa đảo, nhưng ông đã nhận 258 Bitcoin từ Amit Bhardwaj, người bị bắt vào tháng 4 năm 2018 vì vụ rửa tiền trong scheme Ponzi “Gain Bitcoin”.

Theo cơ quan, Amit Bhardwaj đã chuyển 258 Bitcoin cho Raj Kundra để thiết lập một hoạt động khai thác Bitcoin tại Ukraine nhưng không thành công. Raj Kundra đã không thực hiện được điều này nhưng cũng không trả lại 258 Bitcoin, trị giá khoảng 150 triệu rupee.

Theo cáo buộc của các nhà điều tra, Kundra là chủ sở hữu có lợi của các tài sản mã hóa này và không cung cấp bất kỳ bằng chứng tài liệu nào để chứng minh nguồn gốc hoặc việc hợp pháp hóa các Bitcoin. ED đã khẳng định rằng các tài sản này là thu nhập bất hợp pháp theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA) và do đó có thể bị tịch thu và truy tố.

Sự sụp đổ của Ponzi thúc đẩy chiến dịch thực thi pháp luật về tiền mã hóa

Chương trình GainBitcoin là một chiến dịch quảng bá mạnh mẽ trong giai đoạn bùng nổ tiền mã hóa của Ấn Độ những năm đầu, hứa hẹn lợi nhuận Bitcoin cố định hàng tháng thông qua hợp đồng khai thác đám mây. Việc ngừng thanh toán đã khiến chương trình sụp đổ, tiết lộ một vụ Ponzi quy mô lớn như các cơ quan chức năng mô tả. Nhiều ví, thực thể vỏ bọc, và các giao dịch tiền mã hóa xuyên biên giới hiện vẫn đang được phân tích pháp y tiếp tục.

Cục Phòng chống tội phạm kinh tế của Cảnh sát Mumbai đang điều tra một vụ lừa đảo nhà đầu tư trị giá 60 triệu rupee liên quan đến các doanh nghiệp của Kundra, làm tăng sự quan tâm của các cơ quan quản lý đối với các hoạt động kinh doanh của ông. Mặc dù cả hai vụ việc vẫn đang trong quá trình xét xử, các cơ quan thực thi pháp luật đã tăng cường kiểm soát và tiến hành kiểm tra pháp y.

Vụ án này đang đi đến một điểm nhạy cảm trong hệ sinh thái tiền mã hóa của Ấn Độ. Với các cơ quan quản lý đã cảnh giác với các vụ lừa đảo, gian lận, và giao dịch token không được kiểm soát, những tên tuổi nổi bật liên quan đến rửa tiền mã hóa đã củng cố vị thế cứng rắn của các cơ quan thực thi pháp luật đối với tài sản kỹ thuật số.

Kundra đã khẳng định rằng ông chỉ là người tạo điều kiện, không phải người hưởng lợi. Các quan chức nhìn nhận các lời giải thích của ông với hoài nghi. Khi ED tiếp tục tiến bộ và các tòa án đã trở thành một phần của vụ án, khả năng cao vụ việc này sẽ còn là một nguồn tài nguyên quan trọng trong lịch sử thực thi pháp luật về tiền mã hóa của Ấn Độ.

Raj Kundra có đang hướng tới một trong những án kết án liên quan đến tiền mã hóa lớn đầu tiên của Ấn Độ, hay vụ việc này sẽ sụp đổ dưới sức nặng của bằng chứng blockchain mang tính suy diễn?