Cùng nhau chấn động thị trường tiền mã hóa toàn cầu, vụ lừa đảo lớn cuối cùng đã đạt được bước đột phá quan trọng. Theo báo cáo, sáng lập Tài Tử Group, Trần Chí, đã bị bắt giữ tại Campuchia và sau đó bị trục xuất về Trung Quốc để điều tra. Điều này đánh dấu bước vào giai đoạn mới trong việc phá vỡ mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia này.

Bộ Tư pháp Mỹ đã đưa ra cáo buộc chống lại Trần Chí và Tài Tử Group từ năm ngoái, cáo buộc họ đã lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn tại Campuchia, chiếm đoạt hàng chục tỷ đô la tài sản kỹ thuật số từ hàng nghìn nạn nhân trên toàn cầu. Đáng kinh ngạc là phía Mỹ đã thu giữ các khoản Bitcoin liên quan đến Trần Chí với tổng giá trị vượt quá 14 tỷ USD. Đây là kỷ lục lớn nhất trong lịch sử Mỹ về việc tịch thu tiền mã hóa.

Tội phạm đã mở rộng sang Đài Loan. Điều tra cho thấy, Tài Tử Group từng sử dụng Đài Loan làm trung tâm rửa tiền, thông qua trung gian này để đưa dòng tiền bất hợp pháp vào trong nước, với số tiền liên quan lên tới 4,5 tỷ Đài tệ. Trong các hoạt động thực thi pháp luật năm ngoái, các cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều biệt thự, siêu xe và số tiền mặt lớn, đồng thời áp dụng biện pháp bắt giữ đối với 4 cán bộ của nhóm tại Đài Loan.

Vào tháng 1 năm nay, phía điều tra lại phát hiện ra một điểm mới — "Water Room" tiền mã hóa do Trần Chí tự thiết lập tại Đài Loan đã bị bắt giữ lần đầu tiên. Các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ người phụ trách điểm hoạt động trái phép này, Trần Vĩ Chí cùng các nhân vật chủ chốt khác. Bước đột phá này chứng minh rằng các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đang mở rộng và sâu sát hơn trong việc truy bắt các vụ lừa đảo tiền mã hóa.