Khi ai đó chuyển đến một thành phố với hầu như không có tài sản, nhưng chỉ trong vài tuần đã bị bắt gặp lái xe các phương tiện xa xỉ như xe thể thao cao cấp, điều này đặt ra những câu hỏi hợp lý cho các cơ quan chức năng địa phương. Làm thế nào mà tình trạng tài chính của họ lại biến đổi một cách đột ngột như vậy trong một khoảng thời gian ngắn? Đây không chỉ là sự tò mò—đó là một yêu cầu về quy định. Các quan chức công vụ có trách nhiệm điều tra việc tích lũy tài sản đột ngột, đặc biệt khi thời gian diễn ra quá ngắn. Dù là tài chính truyền thống hay tài sản kỹ thuật số, việc làm giàu nhanh không rõ nguyên nhân đã từng là một dấu hiệu cảnh báo về rửa tiền hoặc nguồn thu nhập không tiết lộ. Xác minh tài sản minh bạch và tài liệu nguồn gốc quỹ nên là thực hành tiêu chuẩn ở bất kỳ khu vực pháp lý nào nghiêm túc về tính toàn vẹn tài chính.