Người Venezuela bị buộc tội rửa tiền 1 tỷ USD bằng tiền điện tử

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: Người Venezuela bị cáo buộc rửa tiền 1 tỷ USD bằng tiền điện tử Liên kết gốc: 委内瑞拉人被控利用加密货币洗钱10亿美元

Một người Venezuela bị Mỹ cáo buộc tham gia vào một kế hoạch rửa tiền bất hợp pháp quy mô khoảng 10 tỷ USD, sử dụng tiền điện tử để thực hiện các hoạt động này, là một trong những cuộc điều tra lớn nhất liên quan đến tiền điện tử và dòng chảy tài chính đáng ngờ quy mô lớn. Văn phòng Công tố viên Quận Đông Virginia đã công bố thông tin này.

Các cáo trạng hình sự chỉ rõ, bị cáo Jorge Figueira (59 tuổi) đã sử dụng một mạng lưới các tài khoản ngân hàng phức tạp, ví tiền điện tử, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số và các công ty vỏ bọc để chuyển và che giấu nguồn gốc và mục đích của các khoản tiền, theo các tài liệu pháp lý thu thập được từ Bộ Tư pháp.

Theo cáo trạng, Figueira bị cáo buộc đã chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp thành tiền điện tử và chuyển các token này qua một loạt các ví kỹ thuật số, nhằm che giấu tính chất thực sự của số tiền này khỏi các cơ quan thực thi pháp luật. Kế hoạch này liên quan đến việc gửi tài sản điện tử cho các nhà cung cấp thanh khoản để đổi lấy đô la Mỹ, sau đó số đô la này được gửi vào các tài khoản ngân hàng do hắn kiểm soát, cuối cùng chuyển đến các người nhận cuối cùng, bao gồm các cá nhân và công ty ở khắp nơi trên thế giới như Colombia, Trung Quốc, Panama và Mexico.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) mô tả hoạt động này như một hành vi “đặt ra mối đe dọa sâu sắc đối với hệ thống tài chính và an ninh công cộng”, nhấn mạnh việc sử dụng ví tiền điện tử để che giấu các giao dịch toàn cầu.

Cuộc điều tra do FBI phối hợp với Văn phòng Công tố viên Quận Alexandria, Virginia, trình bày chi tiết, hơn 10 tỷ USD tài sản đã chảy qua các mạng lưới ví liên quan đến vụ án, phần lớn số tiền này đã được đưa vào thông qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử. Bị cáo đối mặt với các cáo buộc có thể bị phạt tù tối đa 20 năm vì tội rửa tiền âm mưu, các quyết định về hình phạt sẽ do thẩm phán liên bang dựa trên hướng dẫn xử phạt của Mỹ và các yếu tố pháp lý liên quan khác.

Chính quyền nhấn mạnh rằng quy mô hoạt động rửa tiền này không chỉ tạo điều kiện cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia mà còn có thể gây hại cho hệ thống tài chính hợp pháp nếu không bị phát hiện và ngăn chặn. Vụ kiện chống lại Figueira do công tố viên trợ lý Mỹ Catherine Rosenberg thực hiện, vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử, bị cáo đang chờ phiên điều trần sơ bộ tại tòa liên bang.