Venezuelano bị cáo buộc bởi Mỹ rửa 1 tỷ USD bằng tiền điện tử

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: Người Venezuela bị cáo buộc rửa hơn 1 tỷ USD bằng tiền điện tử bởi Mỹ Liên kết gốc: Một người Venezuela bị cáo buộc tại Hoa Kỳ tham gia vào một sơ đồ rửa hơn 1 tỷ USD quỹ bất hợp pháp bằng tiền điện tử, trong một trong những cuộc điều tra lớn nhất liên quan đến tiền điện tử và dòng chảy tài chính đáng ngờ quy mô lớn, văn phòng công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Đông Virginia cho biết.

Vụ cáo buộc hình sự chỉ rõ rằng bị cáo, được xác định là Jorge Figueira, 59 tuổi, đã sử dụng một mạng lưới phức tạp các tài khoản ngân hàng, ví tiền điện tử, ví kỹ thuật số và các công ty vỏ bọc để di chuyển và che giấu nguồn gốc và đích đến của các khoản tiền bất hợp pháp, theo các tài liệu tòa án thu thập được bởi DOJ.

Theo cáo buộc, Figueira đã chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp thành tiền điện tử và chuyển các đồng tiền này qua một loạt các ví kỹ thuật số, nhằm mục đích che giấu bản chất thực sự của các quỹ khỏi các cơ quan thực thi pháp luật. Sơ đồ này bao gồm việc gửi các tài sản mã hóa đến các nhà cung cấp thanh khoản để đổi lấy đô la Mỹ, sau đó được gửi vào các tài khoản ngân hàng do hắn kiểm soát trước khi chuyển đến các người nhận cuối cùng, bao gồm các cá nhân và công ty ở nhiều nơi trên thế giới như Colombia, Trung Quốc, Panama và Mexico.

Các điều tra viên của Cục Điều tra Liên bang (FBI) mô tả hoạt động này như một hành vi “đặt ra mối đe dọa sâu sắc đối với hệ thống tài chính và an ninh công cộng”, nhấn mạnh việc sử dụng ví tiền điện tử để che giấu các giao dịch toàn cầu.

Cuộc điều tra, do FBI phối hợp với văn phòng công tố viên tại Alexandria, Virginia, thực hiện, cho biết hơn 1 tỷ USD tài sản đã đi qua mạng lưới ví liên quan đến vụ án, phần lớn trong số đó đã được nhập vào qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử. Bị cáo, đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù nếu bị kết án, bị cáo buộc âm mưu rửa tiền, và một thẩm phán liên bang sẽ quyết định hình phạt dựa trên các hướng dẫn về hình phạt của Hoa Kỳ và các yếu tố pháp lý khác.

Các cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng các hoạt động rửa tiền quy mô lớn như vậy không chỉ tạo điều kiện cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động mà còn có thể làm mất ổn định hệ thống tài chính hợp pháp nếu không được phát hiện và ngăn chặn. Quá trình xét xử Figueira đang được tiến hành bởi Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ, Catherine Rosenberg, và sẽ tiếp tục trong khi bị cáo chờ đợi phiên tòa sơ thẩm tại tòa liên bang.