Nam giới bị kết án ba năm tù vì gian lận 2,9 triệu USD trong một vụ lừa đảo tiền điện tử

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: Người đàn ông bị kết án ba năm tù vì lừa đảo 2,9 triệu USD trong mô hình tiền điện tử Liên kết gốc: Một người đàn ông 54 tuổi ở Utah bị kết án ba năm tù liên bang vì điều hành một doanh nghiệp chuyển đổi tiền bất hợp pháp sang tiền điện tử và lừa đảo các nhà đầu tư gần 3 triệu USD.

Brian Garry Sewell, từ Quận Washington, đã bị kết án 36 tháng tù, kèm theo ba năm quản thúc tại gia, sau khi nhận tội lừa đảo điện tử.

Thẩm phán cũng ra lệnh thanh toán hơn 3,8 triệu USD tiền bồi thường, bao gồm các khoản thanh toán cho các nhà đầu tư và Bộ An ninh Nội địa.

Bản án sẽ thi hành đồng thời với một hình phạt ba năm được tuyên trong một vụ án liên bang khác liên quan đến một doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp, theo Bộ Tư pháp.

Vụ việc cho thấy các cơ quan liên bang ngày càng sẵn sàng truy tố các nhà điều hành tiền điện tử nhỏ hơn và khu vực theo cùng các luật và cấu trúc hình phạt áp dụng cho các nền tảng lớn hơn và trung tâm đô thị.

Các công tố viên liên bang cho biết Sewell “lấy tiền của ít nhất 17 nhà đầu tư bằng cách nói dối về kinh nghiệm, trình độ và khả năng tạo ra lợi nhuận lớn” trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 4 năm 2024, dựa trên các tài liệu công khai chi tiết vụ việc.

“Sewell lợi dụng các nạn nhân của mình bằng cách nói dối về kinh nghiệm và hứa hẹn lợi nhuận mà anh ta không thể thực hiện, khiến các cá nhân và gia đình phải gánh chịu hậu quả của sự lừa dối này,” theo một tuyên bố của đặc vụ đặc biệt phụ trách Robert Bohls, thuộc FBI Salt Lake City.

Khi đưa ra các cáo buộc song song về lừa đảo và truyền tiền trái phép ở Utah, các công tố viên dường như đang báo hiệu rằng quy mô địa lý hoặc tính không chính thức không cung cấp sự bảo vệ khỏi việc thực thi pháp luật khi tiền điện tử được sử dụng để di chuyển hoặc che giấu các khoản quỹ bất hợp pháp.

“Ngày càng phổ biến, gần như trở thành ‘thực hành tiêu chuẩn’, trong các vụ án liên quan đến lừa đảo tiền điện tử trong bán lẻ,” theo lời Andrew Rossow, luật sư quan hệ công chúng kiêm CEO của AR Media Consulting.

Việc cáo buộc truyền tiền trái phép “hoạt động như một đảm bảo cho các công tố viên: đảm bảo một bản án hình sự nặng dựa trên chính hoạt động bất hợp pháp, bất kể bồi thẩm đoàn có tin rằng bị cáo có ý định lừa đảo ai đó hay không,” Rossow giải thích.

“Xét rằng Utah cách xa Phố Wall, Bộ Tư pháp đang thể hiện phạm vi các nguồn lực điều tra của mình,” ông nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng vụ việc “cho thấy rằng quy mô thiệt hại tài chính cho các nhà đầu tư không phải là yếu tố duy nhất khiến Bộ Tư pháp hành động” và chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp một cách quyết liệt.

Vụ kiện liên bang chống lại Sewell diễn ra trong khoảng hai năm, bắt đầu từ cuộc điều tra liên quan đến hoạt động chuyển đổi tiền sang tiền điện tử của ông vào năm 2020, sau đó là các cáo buộc chính thức vào năm 2024.

Xem xét hành vi cơ bản, vụ việc kéo dài gần năm năm, từ điều tra đến giải quyết.

Các hồ sơ tư pháp cho thấy Sewell ban đầu tuyên bố vô tội sau khi bị cáo buộc chính thức, với các công tố viên đưa ra các cáo buộc song song về lừa đảo điện tử và truyền tiền trái phép trong quá trình xét xử sơ thẩm. Hành vi lừa đảo của Sewell đã gây thiệt hại hơn 2,9 triệu USD cho các nạn nhân, các công tố viên cho biết.

Hành vi chuyển tiền trái phép không có giấy phép được đề cập trong bản án của Sewell bắt nguồn từ một cáo buộc liên bang trước đó tại Quận Washington, nơi các công tố viên của IRS cáo buộc rằng ông và một bị cáo khác đã điều hành một doanh nghiệp chuyển đổi tiền sang tiền điện tử.

Mô hình này đã chuyển hơn 5,4 triệu USD qua Rockwell Capital Management của Sewell, tạo nền tảng cho các cáo buộc sau này được đưa ra cùng với vụ án lừa đảo điện tử của ông.