Vương quốc Anh tịch thu 64 triệu R$ của "Nữ hoàng tiền điện tử"

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: Vương quốc Anh tịch thu R$ 64 triệu của “Nữ hoàng Crypto” Liên kết gốc: Chính quyền tại Guernsey, một Thuộc địa của Vương quốc Anh, đã tịch thu £ 9 triệu (R$ 64 triệu) tài sản liên quan đến vụ lừa đảo OneCoin, một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất và kéo dài nhất từng được ghi nhận.

Các cơ quan chức năng không tiết lộ chi tiết các loại tài sản kỹ thuật số liên quan, nhưng ước tính giá trị của chúng gần £ 9 triệu, theo một bài báo gần đây, trích dẫn các hồ sơ tại Tòa án Hoàng gia.

Việc tịch thu diễn ra sau khi Tòa án Hoàng gia quyết định duy trì lệnh tịch thu nước ngoài theo yêu cầu của các cơ quan chức năng Đức tại Bielefeld, dựa trên luật về các sản phẩm phạm tội của Guernsey, được cập nhật vào năm 2024 để điều chỉnh các tài sản bị tịch thu.

Các cơ quan chức năng chưa thông báo liệu còn có các tài sản khác liên quan đến OneCoin vẫn đang được phân tích hay không. Không có cáo buộc hình sự mới nào được công bố. Theo các báo cáo, các quỹ này được giữ trong một tài khoản của RBS International tại Guernsey, đứng tên Công ty Aquitaine Group Limited.

Sự sụp đổ của OneCoin và “Nữ hoàng Crypto” biến mất

Ruja Ignatova nổi lên như là gương mặt công khai của OneCoin vào giữa thập niên 2010, quảng bá nó toàn cầu như một loại tiền điện tử cách mạng, mặc dù dự án này không có blockchain hoạt động. Vào năm 2017, khi các nhà quản lý và nhà quảng bá ngày càng gần hơn, OneCoin sụp đổ và Ignatova biến mất, rời khỏi trước khi các cơ quan Mỹ công bố các cáo buộc gian lận liên quan đến scheme này.

Trong những năm sau đó, các cuộc điều tra mở rộng ra nhiều khu vực pháp lý, trong khi các nhà quảng bá truy đuổi các cộng sự và theo dõi các quỹ liên quan đến vụ rút tiền tỷ của OneCoin. Các tòa án ở Mỹ và châu Âu đã đưa ra cáo buộc chống lại các nhân vật cấp cao, bao gồm cả anh trai của Ignatova, trong khi các bằng chứng cho thấy các nguồn lực này lưu thông qua các cấu trúc offshore và trung tâm tài chính.

Năm 2022, hợp tác quốc tế đã nâng cao vụ việc hơn nữa, với FBI thêm Ruja Ignatova vào danh sách Mười Tội phạm Truy nã Nhiều nhất của họ và Europol đưa bà vào danh sách truy nã của mình.

Các bài báo mới nhất vẫn giữ bí ẩn, với các cáo buộc từ các vụ nhìn thấy giả thuyết ở Nga cho đến các giả thuyết rằng Ignatova có thể đã bị giết cách đây nhiều năm. Cho đến nay, Ignatova vẫn là một trong những người bị truy nã nhiều nhất của FBI, và nơi ở của bà vẫn chưa được xác định.

Vụ lừa đảo sẽ khó hơn hiện nay

“Vụ gian lận của OneCoin vượt xa khả năng phát hiện on-chain hiện đại. Các hệ thống phát hiện mối đe dọa hiện tại có thể nhận diện các mẫu nghi ngờ theo thời gian thực, bao gồm các giao dịch được tài trợ bởi dịch vụ trộn lẫn”, ông Ohad Shperling, CEO của một công ty an ninh Web3 dạng mô-đun, cho biết.

Theo Shperling, nếu các công nghệ này “đã tồn tại và được triển khai rộng rãi” vào năm 2014, khi OneCoin ra mắt, scheme này “có thể đã bị kiểm soát sớm hơn thông qua việc tự động cảnh báo các mẫu giao dịch và tương tác bất thường với các hợp đồng chưa xác minh”.

Việc thu hồi tại Guernsey chỉ chiếm “khoảng 0,2% tổng thiệt hại của OneCoin” và cho thấy vẫn còn “những rào cản đáng kể để phục hồi toàn diện các tài sản trong các vụ gian lận tiền điện tử”.

Các đối tượng bất hợp pháp vẫn kiểm soát hàng chục tỷ đô la tiền điện tử, nhưng việc thu hồi trở nên khó khăn vì các cơ quan cần có chìa khóa riêng hoặc tịch thu quỹ trên các sàn giao dịch tập trung — cả hai đều phức tạp khi các nghi phạm không bị bắt giữ, ông Shperling giải thích.

Các kẻ lừa đảo ngày càng sử dụng “các kỹ thuật tăng cường quyền riêng tư, với các đồng tiền ẩn danh chiếm 42% các giao dịch tiền điện tử trên dark web vào năm 2024”. Điều này làm cho việc phục hồi “tăng theo cấp số nhân”, ông nói thêm.

Tuy nhiên, theo Shperling, vẫn có lý do để giữ “lạc quan thận trọng” rằng các vụ phục hồi có thể xảy ra trong những năm tới. Cơ hội rõ ràng nhất là trong phòng ngừa, với các tiến bộ trong giám sát on-chain giúp dễ dàng xác định các hoạt động có thể gian lận “ở giai đoạn ban đầu, trước khi chúng đạt quy mô thảm khốc của OneCoin”.