Hoạt động của PF nhắm vào nhóm đã chuyển hơn 39 triệu R$ bằng tiền điện tử

2026-01-24 01:46:14

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: Hoạt động của PF nhắm vào nhóm đã vận chuyển hơn R$ 39 triệu bằng tiền điện tử Liên kết gốc: Cảnh sát Liên bang đã phát động vào thứ Tư (21) Chiến dịch Narco Azimut, kết quả từ các cuộc điều tra bắt nguồn từ các diễn biến của Chiến dịch Narco Bet và đã tiết lộ hoạt động của một tổ chức tội phạm nhằm rửa tiền qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm cả việc sử dụng tiền điện tử một cách tích cực.

Theo PF, nhóm bị điều tra đã vận chuyển khối lượng lớn tài nguyên cả trong và ngoài nước, kết hợp vận chuyển tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng giá trị lớn và các hoạt động với tiền điện tử để che giấu và làm giả nguồn gốc bất hợp pháp của các nguồn lực.

Các cuộc điều tra cho thấy rằng sơ đồ này liên quan đến những người đã được đề cập trong các cuộc điều tra trước đó, cùng với sự hỗ trợ của các cá nhân và công ty mới được thành lập hoặc sử dụng để tạo vẻ hợp pháp cho các hoạt động tài chính.

Theo các nhà điều tra, hệ thống tội phạm hoạt động một cách phối hợp, với việc vận chuyển giá trị liên tỉnh, kể cả tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng liên tiếp và các hoạt động với cripto tài sản, tất cả đều cho phép lưu thông các khoản tiền lớn mà không gây chú ý ngay lập tức. Khối lượng tài chính được xác định đến nay vượt quá R$ 39 triệu, số tiền này theo PF, có thể tăng lên khi các cuộc điều tra tiến triển.

Tòa án cũng đã ra lệnh tịch thu tài sản của những người bị điều tra, cùng với việc áp dụng các hạn chế về công ty. Các biện pháp đã thực hiện bao gồm cấm hoạt động doanh nghiệp và cấm chuyển nhượng tài sản di động và bất động sản mua bằng các nguồn lực được cho là từ hoạt động tội phạm. Mục tiêu là ngăn chặn sự phân tán tài sản trong khi vụ án vẫn đang tiếp tục.

Trong quá trình thực thi các lệnh, đã bắt giữ tạm thời và thu giữ các phương tiện, tiền mặt, tài liệu và thiết bị có thể hỗ trợ trong việc tái tạo dòng chảy tài chính của nhóm. Cảnh sát Liên bang cho biết các hoạt động điều tra vẫn tiếp tục và các biện pháp mới có thể sẽ được thực hiện.

Những người bị điều tra có thể bị truy tố về các tội như tổ chức tội phạm, rửa tiền và trốn thuế ngoại tệ.

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.